《銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：銀行業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)（事前）的法律風(fēng)險(xiǎn)控制一、貸款主體的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（一）合法的貸款主體（二）不合法的貸款主體（三）具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（一）合法（二）合規(guī)（三）明確具體三、貸款擔(dān)保中的法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制（一）擔(dān)保主體（二）擔(dān)保方式（三）擔(dān)保物四、法律問(wèn)題的盡職調(diào)查中如何識(shí)別和控制法律風(fēng)險(xiǎn)（一）真實(shí)性審查（二）行為能力審查（三）貸款資格審查…………第三部分：銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)施環(huán)節(jié)（事中）的法律風(fēng)險(xiǎn)控制一、業(yè)務(wù)合同制作過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)控制（一）格式條款（二）

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《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

部分：銀行柜員法律風(fēng)險(xiǎn)概述一、柜員法律風(fēng)險(xiǎn)形成的原因、特點(diǎn)和種類二、銀行柜員應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)三、銀行柜員辦理儲(chǔ)蓄類業(yè)務(wù)的義務(wù)四、銀行柜員辦理其他業(yè)務(wù)應(yīng)注意的事項(xiàng)第二部分：柜員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、專業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第三部分：柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利4、存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)二、存單掛失止付1、存單掛失的形式2、存單掛失操作的風(fēng)險(xiǎn)防范三、冒領(lǐng)存款1、幾種典型的毛領(lǐng)存款的形式2、存款人是否對(duì)真正的存款人承擔(dān)付款義務(wù)3、冒領(lǐng)存款的風(fēng)險(xiǎn)防范四、偽造存單的法律后果

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《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

一、銀行發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)員工和單位合規(guī)的新要求二、銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒(méi)有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識(shí)三、負(fù)債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利4、存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)（二）冒領(lǐng)存款1、幾種典型的冒領(lǐng)儲(chǔ)蓄存款的形式2、銀行是否對(duì)真正的存款人承擔(dān)付款義務(wù)3、冒領(lǐng)存款的法律風(fēng)險(xiǎn)防范（三）偽造存單的法律后果1、表見(jiàn)代理2、如何防范風(fēng)險(xiǎn)（四）存單掛失止付1、存單掛失的形式2、存單掛失操作的法律風(fēng)險(xiǎn)防范（五）存款人死亡后存款的繼承問(wèn)題（六）代填憑證（七）查詢、凍結(jié)、扣劃（八

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《銀行客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》

部分：培養(yǎng)客戶經(jīng)理預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：與客戶經(jīng)理相關(guān)的基本法律知識(shí)一、客戶經(jīng)理作為銀行代理人的“代理行為”的規(guī)定1、客戶經(jīng)理及其職責(zé)2、客戶經(jīng)理代理的權(quán)限和范圍3、銀行如何防范客戶經(jīng)理的表見(jiàn)代理二、客戶經(jīng)理處理相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)注意的事項(xiàng)1、客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)2、客戶經(jīng)理遵守公平競(jìng)爭(zhēng)的原則3、客戶經(jīng)理依據(jù)格式合同辦理業(yè)務(wù)有提示說(shuō)明的義務(wù)4、辦理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的程序和原則5、客戶經(jīng)理如何鑒別客戶的委托授權(quán)6、客戶經(jīng)理在處理業(yè)務(wù)時(shí)，如何貫徹為客戶保密原則三、客戶經(jīng)理催收時(shí)訴訟時(shí)效制度的運(yùn)用1、訴訟時(shí)效設(shè)立的意義2

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