銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《外幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：近年來，人民銀行對于金融機(jī)構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作得到各家金融機(jī)構(gòu)的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進(jìn)行系統(tǒng)的反假貨幣培訓(xùn)，從而使其掌握外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務(wù)流程，更好的服務(wù)于廣大的人民群眾。課程目標(biāo)：熟悉常見外幣的版本/票面樣式與發(fā)行概況；掌握常見外幣的防偽技術(shù)與防偽特征；掌握精致版假美元的識別暗記；進(jìn)一步提升識別外幣的速度與準(zhǔn)確性。課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心相關(guān)人員課程時(shí)長：36小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課講師

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《現(xiàn)金收付管理培訓(xùn)》課綱課程背景：為加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣收付業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行法定職責(zé)，不斷提高現(xiàn)金服務(wù)水平，增進(jìn)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，在新的環(huán)境下金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員如何快速掌握現(xiàn)金收付的相關(guān)內(nèi)容、在實(shí)際工作中如何規(guī)范業(yè)務(wù)操作是本次課程的重點(diǎn)內(nèi)容。課程目標(biāo)：熟悉掌握票幣整點(diǎn)、現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)要求了解小面額現(xiàn)金備付與人民幣圖樣管理要求能夠準(zhǔn)確快速判別不宜流通人民幣紙/硬幣課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）課程時(shí)長：3小時(shí)授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：第一部分：票幣整點(diǎn)與現(xiàn)金清分機(jī)器與手工點(diǎn)鈔“五好錢捆

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控》課綱課程目標(biāo)：1、熟悉與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)的法規(guī)監(jiān)管文件2、熟悉賬戶風(fēng)險(xiǎn)識別與管控邏輯3、掌握客戶異常情形與可疑分析技巧4、掌握開戶與存續(xù)階段盡調(diào)溝通話術(shù)5、全面提升參訓(xùn)人員反詐意識與履職能力課程對象：柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、反詐工作等有關(guān)人員授課講師：華雅琪課程時(shí)長：36小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：小組討論、案例分析、互動問答、知識講授課程內(nèi)容：開場：破冰游戲第一部分：反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法重點(diǎn)內(nèi)容解讀1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢2、反洗錢與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)系3、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法重點(diǎn)內(nèi)容解讀第一章《總則》主要內(nèi)容第三章《金融治理》條款解讀第五章《綜合

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢反電詐與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控》課綱課程目標(biāo)：1、通過分析監(jiān)管形勢，有效提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反電詐風(fēng)險(xiǎn)意識；2、有效和規(guī)范應(yīng)對監(jiān)管部門反洗錢、反電詐工作檢查；3、通過賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析與盡調(diào)溝通話術(shù)，提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力；4、通過反洗錢反電詐專題培訓(xùn)，為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護(hù)航。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長：36小時(shí)（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2、主要違規(guī)處罰事由3、違規(guī)

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實(shí)務(wù)》課綱課程目標(biāo)：1、通過反洗錢法規(guī)解讀，有效提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識；2、通過反洗錢案例分析，有效提升金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力；3、有效和規(guī)范應(yīng)對監(jiān)管部門反洗錢工作檢查；4、有效避免和降低受到反洗錢行政主管部門的行政處罰；5、通過反洗錢專題培訓(xùn)，為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護(hù)航。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長：36小時(shí)（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢專題培訓(xùn)》課綱課程目標(biāo)：1、通過反洗錢法規(guī)解讀，有效提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)意識；2、通過反洗錢案例分析，有效提升金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力；3、有效和規(guī)范應(yīng)對監(jiān)管部門反洗錢工作檢查；4、有效避免和降低受到反洗錢行政主管部門的行政處罰；5、通過反洗錢專題培訓(xùn)，為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護(hù)航。課程對象：支行行長、高級管理人員、反洗錢專崗其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長：36小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)1、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)影響處罰數(shù)據(jù)的因素

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