康榮燦 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：風(fēng)險防控 銀行結(jié)算
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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康榮燦老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《銀行結(jié)算賬戶管理之柜面有效證件合規(guī)指引》課程背景近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國人民銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管對網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指導(dǎo)文件包含“261號文”、“302號文”“117號文”等，旨在加強(qiáng)賬戶管理，特別強(qiáng)調(diào)賬戶全生命周期的管理。“風(fēng)險為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導(dǎo)守則。培訓(xùn)對象：柜面人員、廳堂人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)檢輔
講師：康榮燦查看詳情
《銀行結(jié)算賬戶管理之有效證件及人像識別合規(guī)指引》課程背景近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國人民銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管對網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指導(dǎo)文件包含“261號文”、“302號文”“117號文”等，旨在加強(qiáng)賬戶管理，特別強(qiáng)調(diào)賬戶全生命周期的管理?！帮L(fēng)險為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導(dǎo)守則。培訓(xùn)對象：柜面人員、廳堂人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)檢輔
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《火眼金睛之商業(yè)銀行人像識別專題培訓(xùn)》【課程對象】運(yùn)營條線人員，廳堂工作人員，社區(qū)銀行工作人員，外出營銷開卡人員【課程時長】6小時【課程收益】1、掌握人像結(jié)構(gòu)的基本知識2、掌握人臉迅速判斷的切入點(diǎn)3、模擬測試4、掌握特定變化人群的判斷技巧5、形成人像判斷思維【課程概述】隨著人工智能的普及與發(fā)展，人臉識別作為其中的一項重大創(chuàng)新技術(shù)逐漸融入到各行各業(yè)。在人總行以及實(shí)際處理業(yè)務(wù)需求的宏觀環(huán)境下，各家商業(yè)銀行開始與機(jī)器廠商合作，引入電子人臉識別系統(tǒng)，對于大量業(yè)務(wù)中客戶的人證一致性判斷起到了很大的幫助。然而，當(dāng)遇到雙胞胎群體冒名頂替或客戶本身面部發(fā)生整容等客觀因素變化的時候計算機(jī)系統(tǒng)可能無法對人像進(jìn)行精