詳細(xì)目錄：

中華人民共和國反洗錢法
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
中國人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問
第一章 概述
第一節(jié) 洗錢的內(nèi)涵和方式
第二節(jié) 洗錢的危害性與反洗錢的意義
第三節(jié) 反洗錢的目標(biāo)、方式與行動

第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第一節(jié) 反洗錢監(jiān)督管理主體
第二節(jié) 反洗錢工作的定期通報
第三節(jié) 涉嫌洗錢犯罪的移送
第四節(jié) 新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的審查

第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
第一節(jié) 建立反洗錢內(nèi)部控制制度
第二節(jié) 設(shè)立專門的反洗錢工作機構(gòu)并配備相應(yīng)人員
第三節(jié) 建立客戶身份識別制度
第四節(jié) 建立客戶資料和交易記錄保存制度
第五節(jié) 建立客戶資料的保密制度
第六節(jié) 建立反洗錢宣傳與培訓(xùn)制度
第七節(jié) 案件協(xié)查

第四章 大額交易和可疑交易報告制度
第一節(jié) 人民幣大額交易和可疑交易報告制度
第二節(jié) 人民幣支付交易報告的其他制度
第三節(jié) 可疑支付交易的報告程序
第四節(jié) 大額外匯資金交易的報告
第五節(jié) 可疑外匯現(xiàn)金交易的報告
第六節(jié) 可疑外匯非現(xiàn)金交易的報告

第五章 可疑外匯資金交易識別標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 可疑外匯資金現(xiàn)金交易識別標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 可疑外匯資金非現(xiàn)金交易識別標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 大額和可疑外匯資金交易報告制度及程序

第六章 支付結(jié)算工具與洗錢
第一節(jié) 現(xiàn)金交易與洗錢
第二節(jié) 轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工具與洗錢
第三節(jié) 電子支付工具與洗錢
第四節(jié) 境外銀行業(yè)營業(yè)機構(gòu)反洗錢

第七章 反洗錢調(diào)查
第一節(jié) 反洗錢調(diào)查措施的行使條件
第二節(jié) 反洗錢調(diào)查措施的主體
第三節(jié) 反洗錢調(diào)查措施的批準(zhǔn)程序
第四節(jié) 反洗錢調(diào)查措施的期限
第五節(jié) 反洗錢現(xiàn)場檢查

第八章 反洗錢的國際合作
第一節(jié) 簽署、批準(zhǔn)和執(zhí)行聯(lián)合國反洗錢和反恐融資國際公約和決議
第二節(jié) 積極建立和融入反洗錢和反恐融資國際合作框架
第三節(jié) 全面加強與各國在刑事司法領(lǐng)域的合作
第四節(jié) 繼續(xù)推進反洗錢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的雙邊或多邊合作與交流

第九章 法律責(zé)任
第十章 典型案例評析
第十一章 相關(guān)法規(guī)文件
第一節(jié) 國際組織反洗錢法律法規(guī)
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品乖精神藥物公約
巴塞爾銀行法規(guī)與監(jiān)管實踐委員會《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
國際金融行動特別工作組關(guān)于洗錢問題的40條建議
……
第二節(jié) 國內(nèi)反洗錢法律、法規(guī)和規(guī)章
中華人民共和國中國人民銀行法
中華人民共和國商業(yè)銀行法
行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
個人存款賬戶實名制規(guī)定
境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定
境外外匯賬戶管理規(guī)定
商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引

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