《進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)管理與案例分析&沙盤演練》

主講老師： 孫怡老師

開(kāi)課時(shí)間：2024年9月26-27日 廣州/同步直播（騰訊會(huì)議）                   

課程費(fèi)用：4500元/人（包含：培訓(xùn)費(fèi)、電子版教材、發(fā)票）

參加對(duì)象：涉外企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、貿(mào)易合規(guī)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)等高級(jí)管理人員物流、財(cái)務(wù)、關(guān)務(wù)、采購(gòu)、審計(jì)、合規(guī)等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員。

課程背景：

隨著關(guān)檢機(jī)構(gòu)融合的不斷加深，傳統(tǒng)海關(guān)監(jiān)管程序與檢驗(yàn)檢疫的監(jiān)管邏輯逐漸協(xié)調(diào)，涉檢行政處罰的力度不斷加強(qiáng)，進(jìn)出口企業(yè)對(duì)國(guó)際貿(mào)易和進(jìn)出口活動(dòng)中的涉檢申報(bào)應(yīng)當(dāng)加以重視。

進(jìn)出口企業(yè)合規(guī)的本質(zhì)在于通過(guò)建立一種防范、識(shí)別和應(yīng)對(duì)違法違規(guī)行為的機(jī)制，對(duì)于企業(yè)的運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)形成完善的規(guī)章制度，對(duì)于容易出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)方面更要制定合理的機(jī)制，排查存在的風(fēng)險(xiǎn)。

基于以上背景，本課程將通過(guò)案例分析及沙盤演練帶大家梳理企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)管理要點(diǎn)，助力企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)體系建設(shè)。

 

課程收益：

1、掌握企業(yè)關(guān)務(wù)運(yùn)作的各項(xiàng)費(fèi)用，有效控制關(guān)務(wù)運(yùn)作成本

2、通過(guò)企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)管理、實(shí)現(xiàn)貿(mào)易賦能

3、合理運(yùn)用海關(guān)政策，助力企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)最大化

4、建設(shè)企業(yè)關(guān)務(wù)貿(mào)易合規(guī)體系，真正做到各部門配合緊密、企業(yè)全員參與關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

5、提前規(guī)避企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，讓通關(guān)更加便利化

 

課程大綱：

第一天： 

一、 進(jìn)出口通關(guān)環(huán)境分析與海關(guān)征稅基礎(chǔ)知識(shí)

1）海關(guān)基本職能解讀

2）海關(guān)通關(guān)一體化發(fā)展與監(jiān)管思路

3）海關(guān)一體化兩個(gè)中心的分工與協(xié)助

4）通關(guān)一體化下的海關(guān)稽查趨勢(shì)

5)海關(guān)征稅與完稅價(jià)格

6)監(jiān)管方式與征免性質(zhì)

7)《海關(guān)進(jìn)出口貨物征稅管理辦法》

 

二、 海關(guān)估價(jià)

1)確定海關(guān)完稅價(jià)格

2)成交價(jià)格調(diào)整項(xiàng)目：特許權(quán)使用費(fèi)等

3)成交價(jià)格成立條件：特殊關(guān)系等

4)運(yùn)保費(fèi)與滯期費(fèi)

5)特殊事項(xiàng)：折扣、賠償、贈(zèng)品、保修、傭金等

6)典型案例解讀

 

三、 原產(chǎn)地管理

1)《進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例》

2)《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物優(yōu)惠原產(chǎn)地管理規(guī)定》

3)特定原產(chǎn)地規(guī)則——以RCEP為例

4)原產(chǎn)地享惠應(yīng)用案例

5)原產(chǎn)地違規(guī)案例

 

四、 海關(guān)保稅與減免稅監(jiān)管

1)《海關(guān)加工貿(mào)易貨物監(jiān)管辦法》

2)《海關(guān)審定內(nèi)銷保稅貨物完稅價(jià)格辦法》

-加工貿(mào)易制成品（殘次品）

-加工貿(mào)易邊角料、副產(chǎn)品

-特殊監(jiān)管區(qū)域保稅貨物內(nèi)銷

3)《海關(guān)進(jìn)出口貨物減免稅管理辦法》

4)典型案例分析

 

五、 特殊貿(mào)易方式申報(bào)與稅金管理

1)不作價(jià)設(shè)備

2)租賃

3)退運(yùn)

4)包裝

5)修理物品

 

第二天

一、 海關(guān)稽查與主動(dòng)披露

1)海關(guān)稽查基礎(chǔ)知識(shí)

2)海關(guān)稽查重點(diǎn)領(lǐng)域

3)海關(guān)稽查經(jīng)典案例

4)主動(dòng)披露

-相關(guān)法規(guī)

-操作流程

-注意事項(xiàng)

 

二、 合理運(yùn)用海關(guān)政策

1)海關(guān)預(yù)裁定

-相關(guān)法規(guī)

-操作流程

-注意事項(xiàng)

2)屬地納稅人管理

 

三、 RCEP背景下關(guān)貿(mào)籌劃價(jià)值創(chuàng)造路徑探討

1)節(jié)省稅費(fèi)支出

2)定向市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

3)全球產(chǎn)業(yè)鏈布局

 

四、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)

1)《中華人民共和國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》

2)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案

3)案例分享

 

五、 海關(guān)企業(yè)信用管理

1)《海關(guān)注冊(cè)登記和備案企業(yè)信用管理辦法》

2)《海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

3)涉稅要素申報(bào)規(guī)范要求

4)AEO企業(yè)享惠案例

 

六、 關(guān)務(wù)合規(guī)體系建設(shè)

1)合規(guī)體系框架

2)內(nèi)部審計(jì)

3)規(guī)范改進(jìn)

 

七、 綜合案例沙盤演練

結(jié)合企業(yè)實(shí)際設(shè)計(jì)綜合案例指導(dǎo)學(xué)員實(shí)戰(zhàn)演練

 

講師介紹： 孫怡老師

? 專職講師

? 北京德和衡（上海）律師事務(wù)所  合伙人、副主任

? 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）

孫怡律師于2018年加入德和衡成為專職律師，此前在海關(guān)系統(tǒng)工作，具有10年的海關(guān)法律事務(wù)和貿(mào)易合規(guī)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾任海關(guān)公職律師；現(xiàn)任北京德和衡（上海）律師事務(wù)所副主任、上海律協(xié)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)研究委員會(huì)委員，山東政法學(xué)院兼職教授、青島市首批“國(guó)際經(jīng)濟(jì)特許人才專家”，同時(shí)擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、ACCA特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師資格。

 

職業(yè)領(lǐng)域：

※ 海關(guān)法及進(jìn)出口合規(guī)法律服務(wù)

包括但不限于歸類/估價(jià)/原產(chǎn)地等海關(guān)納稅爭(zhēng)議解決、海關(guān)稽查與行政處罰法律救濟(jì)、特許權(quán)使用費(fèi)/轉(zhuǎn)移定價(jià)/協(xié)助費(fèi)用專項(xiàng)合規(guī)、進(jìn)出口合規(guī)體系建設(shè)、進(jìn)出口合規(guī)體檢、主動(dòng)披露、海關(guān)預(yù)裁定申請(qǐng)、AEO認(rèn)證輔導(dǎo)、走私犯罪刑事辯護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)等，可為客戶面臨的進(jìn)出口環(huán)節(jié)海關(guān)估價(jià)與價(jià)格磋商、商品歸類與原產(chǎn)地、企業(yè)海關(guān)信用管理、通關(guān)疑難問(wèn)題、海關(guān)化驗(yàn)、進(jìn)出口許可證、檢驗(yàn)檢疫、3C認(rèn)證、加工貿(mào)易、保稅物流模式、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域法律咨詢、工廠搬遷、深加工結(jié)轉(zhuǎn)以及外發(fā)加工等實(shí)務(wù)問(wèn)題提供個(gè)性化且富有成效的深度解決方案。

※ 出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁法律服務(wù)

包括但不限于為中國(guó)企業(yè)開(kāi)展海外業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范、編制合規(guī)指引、搭建及完善出口內(nèi)控合規(guī)體系、執(zhí)行或指導(dǎo)內(nèi)部合規(guī)審查、開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)、起草和管理自愿披露、應(yīng)對(duì)行政調(diào)查或處罰、進(jìn)行替代供應(yīng)鏈籌劃與合規(guī)性評(píng)估、協(xié)助跨國(guó)公司處理中國(guó)出口管制法律以及技術(shù)進(jìn)出口管制的咨詢和許可證申請(qǐng)、開(kāi)展與出口管制相關(guān)的人力資源管理、收并購(gòu)盡職調(diào)查以評(píng)估承繼者對(duì)過(guò)去違規(guī)行為承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)等。

※ 跨境貿(mào)易與投融資綜合法律服務(wù)

包括但不限于交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、協(xié)助談判、國(guó)際貨物買賣爭(zhēng)議解決與訴訟仲裁代理、物流以及供應(yīng)鏈法律顧問(wèn)及咨詢、跨國(guó)投資和并購(gòu)法律服務(wù)。

※ 特定行業(yè)全流程法律服務(wù)

除以上專業(yè)領(lǐng)域外，孫律師還與團(tuán)隊(duì)成員共同深入研究跨境電、生物醫(yī)藥行業(yè)，可為此兩個(gè)行業(yè)內(nèi)各種類型、不同發(fā)展階段、不同規(guī)模的企業(yè)及個(gè)人提供包括跨境貿(mào)易、跨境投融資、海關(guān)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融、稅法、證券、數(shù)據(jù)合規(guī)、刑事等方面在內(nèi)的全流程、多專業(yè)的“一站式”法律服務(wù)與資金、供應(yīng)鏈解決方案，受到客戶廣泛好評(píng)。

 

※部分服務(wù)客戶：

自從業(yè)以來(lái)，孫怡律師曾先后為招商局、中外運(yùn)、中儲(chǔ)、中水、上飛、唯品會(huì)、海克斯康、魯抗醫(yī)藥、豐光精密、建邦科技等眾多世界500強(qiáng)、大型央企國(guó)企、境內(nèi)外上市公司等提供涵蓋國(guó)際貿(mào)易、海關(guān)、海事海商及財(cái)稅合規(guī)的一站式綜合法律服務(wù)。

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