梁棟老師

資深實(shí)務(wù)型反洗錢專家

梁棟老師，CGSS（國(guó)際制裁合規(guī)師）、CAMS（國(guó)際公認(rèn)反洗錢師）、CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）、經(jīng)濟(jì)師，湖南大學(xué)MBA，AACTP國(guó)際注冊(cè)培訓(xùn)師，某四大國(guó)有銀行省分行資深內(nèi)訓(xùn)師。目前作為資深反洗錢專家派至集團(tuán)內(nèi)附屬金融機(jī)構(gòu)牽頭負(fù)責(zé)反洗錢工作。

梁老師從事反洗錢與制裁合規(guī)管理工作十多年，具有豐富的銀行基層網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)條線管理部門、合規(guī)部門工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具有非常豐富的銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)。作為反洗錢與制裁合規(guī)管理專家，承擔(dān)大量的培訓(xùn)工作，授課經(jīng)驗(yàn)豐富，累計(jì)培訓(xùn)人員超過幾萬人，常受邀為行領(lǐng)導(dǎo)、銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、新入行員工授課，也曾為大量企業(yè)客戶講授過反洗錢與制裁合規(guī)管理。授課主要結(jié)合案例教學(xué)，豐富的業(yè)內(nèi)典型案例，貼合銀行實(shí)務(wù)，所講課程受到主辦方和學(xué)員高度好評(píng)。

授課風(fēng)格：系統(tǒng)化、邏輯性、接地氣

1.系統(tǒng)化。從金融機(jī)構(gòu)實(shí)際業(yè)務(wù)問題出發(fā)，系統(tǒng)化構(gòu)建問題解決的方法論模型，并輔以最佳實(shí)踐，課程內(nèi)容融入金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和實(shí)操案例，深入淺出的進(jìn)行內(nèi)容設(shè)計(jì)、落地和講解；

2.邏輯性。課程多結(jié)合所在金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、一線網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)實(shí)踐和具體操作進(jìn)行定制化融合，能力的提升是為了助力洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控，以“工作場(chǎng)景+操作要點(diǎn)+管控手段”三者結(jié)合進(jìn)行課程設(shè)計(jì)；

3.接地氣。以洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)戰(zhàn)能力為目標(biāo)，配套操作的落地助力解決管控水平提升。

曾培訓(xùn)過的部分客戶：

中國(guó)銀行湖南省分行及各二級(jí)分行、漢口銀行、中銀資產(chǎn)公司、三一重工、華菱鋼鐵等。

主要擅長(zhǎng)課程

1、《國(guó)際制裁及其對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響》

2、《反洗錢政策及實(shí)務(wù)》

3、《客戶盡職調(diào)查》

4、《反洗錢案例專題》

5、《制裁合規(guī)案例專題》