雷春柱 老師
- 所在地區(qū)： 湖北 武漢
- 主打行業(yè)：金融 銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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雷春柱老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理》 課程大綱 主要文件依據(jù) １．《反洗錢法》（2006年主席令第56號(hào)） ２．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕 第3號(hào)） ３．人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反 恐怖融資管理辦法》（自2019年1月1日起施行） ４．《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 （銀保監(jiān)令2019年第1號(hào)） ５．《關(guān)于進(jìn)一步做好
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《個(gè)人零售信貸合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范》（2天）課程大綱本講義主要內(nèi)容第一部分 信貸合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二部分 信貸從業(yè)人員行為約束監(jiān)管規(guī)定第三部分 信貸主要環(huán)節(jié)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范 第一部分 信貸合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理概述1. 什么是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相同點(diǎn)與不同點(diǎn) 3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間聯(lián)系5. 信貸合規(guī)管理重要意義 第二部分 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)與從業(yè)人員行為約束監(jiān)管規(guī)定第一節(jié) 信貸人員廉潔自律方面禁止性規(guī)定1. 對(duì)信貸人員廉潔自律、行為約束相關(guān)規(guī)定2. 信貸人員廉潔自律十不準(zhǔn)（1）不準(zhǔn)收受客戶賄賂（2）不準(zhǔn)利用職權(quán)，向貸款企業(yè)投資入股分紅（3）不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，向客戶推銷產(chǎn)品（4）不準(zhǔn)購(gòu)買客
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《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制》（2天）課程大綱第一部分 個(gè)人零售貸款概述一、個(gè)人零售貸款與小微貸款、普惠金融貸款關(guān)系二、個(gè)人零售貸款分類三、發(fā)放個(gè)人零售貸款好處四、個(gè)人零售貸款主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)五、個(gè)人零售貸款風(fēng)險(xiǎn)防控總體措施 第二部分 客戶角度分析第一節(jié) 個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制一、借款人經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因（一）原材料來(lái)源出問(wèn)題（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)環(huán)境、宏觀形勢(shì)發(fā)生變化問(wèn)題（四）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略出問(wèn)題，盲目擴(kuò)張（五）產(chǎn)品銷售出問(wèn)題（六）內(nèi)部管理出問(wèn)題（七）自然災(zāi)害、意外事故影響問(wèn)題（八）多種因素交織，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。二、個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控制措施（一）強(qiáng)化貸款
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《個(gè)人零售普惠貸款營(yíng)銷》大 綱（2天課程）主 講：雷春柱常住地址：武漢市本講義主要內(nèi)容 第一部分 個(gè)人零售貸款概述 第二部分 數(shù)字信貸與互聯(lián)網(wǎng)貸款第三部分 個(gè)人零售貸款產(chǎn)品創(chuàng)新 第四部分 零售貸款營(yíng)銷方法與技巧 第五部分 個(gè)人零售貸款經(jīng)營(yíng)成功模式案例 第一部分 個(gè)人零售貸款概述一、個(gè)人零售貸款與小微貸款、普惠金融貸款關(guān)系二、個(gè)人零售貸款分類三、發(fā)放個(gè)人零售貸款好處第二部分 數(shù)字信貸與互聯(lián)網(wǎng)貸款一、數(shù)字信貸概述（一）什么是數(shù)字信貸（二）數(shù)字信貸服務(wù)重點(diǎn)（三）數(shù)字信貸與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)關(guān)系（四）運(yùn)用數(shù)字技術(shù)辦理信貸業(yè)務(wù)的好處（五）數(shù)字信貸操作程序二、信貸客戶大數(shù)據(jù)信息收集（一）大數(shù)據(jù)信息
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《案件防控與警示教育》課程大綱（2天課程）文件依據(jù):１．《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2005]17號(hào)） ２．《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》(銀監(jiān)發(fā)[2007]42號(hào))3.《關(guān)于嚴(yán)禁農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)參與民間融資活動(dòng)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2011〕320號(hào)） 4．《關(guān)于加強(qiáng)案件防控、落實(shí)輪崗、對(duì)賬及內(nèi)容審有關(guān)要求的工作意見》（銀監(jiān)辦發(fā)【2012】127號(hào)） 5．《關(guān)于嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動(dòng)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕160號(hào)） 6．《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法?》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2013〕258號(hào)） 7.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》（?銀監(jiān)辦發(fā)〔2013
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《不良貸款法律催收》課程大綱主 講：雷春柱 常住地址：武漢市第一節(jié) 訴訟時(shí)效保全一、借款債權(quán)人與債務(wù)人訴訟時(shí)效二、保證訴訟時(shí)效三、抵押權(quán)行使期間與主債權(quán)訴訟時(shí)效期間四、保全訴訟時(shí)效方法 第二節(jié) 訴訟清收（一）訴訟清收的前提條件（二）訴訟清收程序（三）訴前保全（訴訟保全、財(cái)產(chǎn)保全）（四）訴訟執(zhí)行措施（五）訴訟貸款清收方式第三節(jié) 支付令、仲裁與公正清收（一）支付令清收（二）仲裁清收（三）公證清收第四節(jié) 失信制裁（一）失信被執(zhí)行人限制范圍（二）加強(qiáng)聯(lián)合懲戒（三）對(duì)失信被執(zhí)行人制裁實(shí)踐第五節(jié) 債務(wù)人破產(chǎn)清收(一)破產(chǎn)特征 (二）公司破產(chǎn)對(duì)外所欠債務(wù)清償 （三）債務(wù)人破產(chǎn)，擔(dān)保處理（四）