黃立新 老師
- 關(guān)注者：人 收藏數(shù)：人
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：票據(jù) 支付結(jié)算 柜面操作風險
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
黃立新老師培訓聯(lián)系微信
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黃立新老師的內(nèi)訓課程
《反洗錢實務(wù)及新政策法規(guī)解析》 主講：黃立新(一) 洗錢的概念 1. 什么是洗錢和反洗錢？ 2. 典型洗錢交易的3個過程 3. 洗錢的國際、國內(nèi)形勢(二) 近期反洗錢重要法規(guī)解讀 1. 《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 2. 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》及配套制度政策解讀與實施要點、 細則 3. 《關(guān)于加強開