黃立新 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：票據(jù) 支付結(jié)算 柜面操作風險
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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《反洗錢合規(guī)管理及實務(wù)操作》 一、 洗錢的概念1. 什么是洗錢和反洗錢？2. 典型洗錢交易的三個過程3. 洗錢的國際、國內(nèi)處罰工作原因及形勢分析 二、 近期反洗錢重要法規(guī)解讀1. 現(xiàn)行主要反洗錢制度介紹及解釋2. 反洗錢法、客戶身份識別和客戶身份資料、監(jiān)督管理辦法、受益所有人管理等制度的修 訂展望與重點3. 反洗錢處罰重點領(lǐng)域與解析 三、 反洗錢內(nèi)部管理要求1. 建立反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)；2. 完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況；3. 做好客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存；4. 做好大額交易和可疑交易報告；5. 報告涉嫌恐怖融資可疑交易；6.
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《票據(jù)法新規(guī)及支付結(jié)算風險防范》模塊一：票據(jù)新規(guī)全解析票據(jù)交易管理辦法最新解讀《關(guān)于規(guī)范和促進電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》（簡稱“224號文”）1. 背景及目標：對一定金額以上的票據(jù)，強制使用電票，并設(shè)置時間期限2. 部分重點變化： ? 票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)采用DVP結(jié)算方式 ? 增加電票業(yè)務(wù)主體：證券公司、保險公司、基金公司、資管公司等 ? 企業(yè)貼現(xiàn)無需再提供合同與發(fā)票3. 市場影響及機遇 ? 電票時代來臨，但并沒有明確電票比例 ? 銀行間機構(gòu)進場門檻低 ? 201
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《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》 主講:黃立新1. 票據(jù)概述 1. 票據(jù)簽章 2. 票據(jù)背書 3. 票據(jù)掛失2. 票據(jù)業(yè)務(wù)處理 1. 支票業(yè)務(wù)及會計處理 2. 本票業(yè)務(wù)及會計處理 3. 銀行匯票業(yè)務(wù)及會計處理 4. 商業(yè)匯票業(yè)務(wù)及會計處理3. 支付結(jié)算方式及信用卡業(yè)務(wù) 1. 匯兌業(yè)務(wù)及會計處理 2. 委托收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及會計處理 3. 信用卡業(yè)務(wù)4. 支付系統(tǒng)介紹
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《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》 主講:黃立新一、《票據(jù)法》 1. 票據(jù)的種類 2. 票據(jù)法簽章 3. 票據(jù)法更改事項 4. 票據(jù)法票據(jù)喪失 5. 票據(jù)法背書 6. 票據(jù)管理實施辦法簽章 7. 票據(jù)管理實施辦法罰則二、《支付結(jié)算辦法》 1. 票據(jù)掛失 2. 票據(jù)喪失 3. 銀行匯票 4. 商業(yè)匯票的分類 5. 商業(yè)匯票的付款期限 6. 銀行本票
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《商業(yè)銀行反洗錢管理》 一、反洗錢工作形勢 1. 反洗錢工作處罰情況概覽 2. 反洗錢處罰背景情況及原因分析 3. 洗錢風險與反洗錢風險 4. 緩釋反洗錢風險的措施或方法 5. 打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃概述（傳統(tǒng)洗錢犯罪和新型洗錢犯罪） 二、處罰情況重點情況分析 1. 客戶身份識別處罰原因及薄弱環(huán)節(jié) 2. 客戶身份資料及交易記錄處罰原因及薄弱環(huán)節(jié) 3. 大額交易和可疑交易處罰處罰原因 4. 各業(yè)務(wù)部門負責人處罰的背景及原因 三、反洗錢與制裁風險 1. 代理行及代理業(yè)務(wù)風險