香港及其它國際金融中心反洗錢實施準則A．反洗錢與反恐怖融資的政策和協(xié)調1．評估風險與適用風險為本的方法（新建議）各國應當識別、評估和了解本國的洗錢與恐怖融資風險，并采取相應措施，包括指定某一部門或建立相關機制協(xié)調行動以評估風險，配置資源，確保有效降低風險。在風險評估基礎上，各國應適用風險為本的方法，確保防范或降低洗錢和恐怖融資風險的措施與已識別出的風險相適應。該方法應當作為在反洗錢與反恐怖融資體制內有效配置資源，實施 FATF 建議要求的風險為本措施的必要基礎。如發(fā)現(xiàn)風險較高，各國應確保其反洗錢與反恐怖融資體系能充分解決這些風險。如發(fā)現(xiàn)風險較低，各國可以決定在特定情況下，允許對某些 FATF

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美國挑戰(zhàn)者銀行實操ＢＡＡＳ服務下的銀行體系主講：張宇主席【課程背景】隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸期，和巨聯(lián)網(wǎng)技術的成熟加上區(qū)塊鏈技術的飛速發(fā)展，元宇宙概念的提出等劃時代的科技革新，使挑戰(zhàn)者銀行在北美等地區(qū)迅速崛起，對于所有銀行業(yè)的從業(yè)人員，特別是決策層的人員來講，深度了解Challenge Bank挑戰(zhàn)者銀行這種新興的模式，對未來銀行業(yè)的發(fā)展研判，未來業(yè)務走向的實施，有著極為重要的意義，在美國，怎樣設立一家挑戰(zhàn)者銀行？ＢＡＡＳ服務的底層基礎架構到底是什么樣的？挑戰(zhàn)者銀行是如何實現(xiàn)獲利的？中國企業(yè)進軍歐美發(fā)達國家市場，到底需要提前做什么樣的準備工作？挑戰(zhàn)者銀行擁有哪些鮮為人知的獲利空間？如何避免

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投融資案例投融資過程中的機會和陷井主講：張宇主席【課程背景】當你決定投資一家企業(yè)，或當企業(yè)進行融資的時候，往往蘊含著巨大的機遇和風險，如何準確地評估企業(yè)的投資價值，準確地確定融資的成本，準確地分析投融資過程中的潛在風險，是投資和融資行為中的關鍵。投資之前要做哪些工作？融資之前要做哪些準備工作？如何對新控股企業(yè)達到隨心所欲的全面控制那些股權投資中看不見的風險如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把控？當風險不可消除的情況下，如何取舍？如何使融資不影響企業(yè)正常的經營。這些是大規(guī)模投資和融資過程中，不可回避的話題IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經驗，在國際金融中心香港，主持過多起復雜大型并購項目，并成功

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大型投資中的政策風險防范避開那些致命的政策面投資陷井主講：張宇主席【課程背景】當你決定投資一家企業(yè)的時候，可謂是風險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結果，其中最大的，也是最難以確定把控的就是政策風險．張宇主席認為：＂參股控股是一個極度風險的過程，如果我們把投資股權比作趟水過河，一旦在股權參與過程中出現(xiàn)問題，基本上投資者會直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強調參股控股過程風險防控的重要性都不為過．哪些股權投資中的錯誤是致命的？政策，營商環(huán)境這些外部風險不停地變化，如何在股權投資中做到＂以不變應萬變＂如何實現(xiàn)對政策風險的提前預判？那些股權投資中看不見的風險如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把

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最新外匯政策法規(guī)下企業(yè)海外投資經營風險管控外匯管理新規(guī)下的境外股權投資大型投資機構及企業(yè)篇主講：張宇主席【課程背景】本課程所講述的是嚴格外匯規(guī)則下真實的境外股權投資經歷，偏重于實際操作。當一家中國企業(yè)要做境外股權投資的時候，最新嚴謹?shù)耐鈪R政策下，在整個投資過程中，可謂是風險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結果．張宇主席認為：＂在最新的外匯管理法規(guī)下，境外參股控股,并且實現(xiàn)平穩(wěn)經營過渡,是一個極度風險的過程，如果整個的投資過程充滿了不可控的陷阱，稍有不慎，便會觸犯外匯管理條例中嚴格的條款，引起國家和民眾對此投資機構和大型企業(yè)的質疑。＂因此如何強調境外投資過程以及資管理過程中的外匯政策合規(guī)的重要性

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企業(yè)上市后的轉變從封閉到透明的重大變革主講：張宇主席【課程背景】公司上市后，會對經營和管理產生巨大的影響，在獲得資本市場的公開融資渠道后，同時也肩負起了信息透時披露的義務，其經營和管理上的負面問題，也會影響股價，從而影響公司整體的市值和股東的個人凈值采購等經營活動，會產生什么樣的影響？不符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度的管理方式，會對市值有什么影響？企業(yè)的專業(yè)，高效，公正，透明的形象如保影響著未來的股價和融資操作？企業(yè)如何應對未來的后續(xù)融資？員工和高管的股份出售會帶給企業(yè)什么樣的影響？公司在上市后，企業(yè)管理者會感覺資金的充裕，但同時，所受到的監(jiān)管和規(guī)范也會增多，任何不當?shù)男袆佣伎赡車乐氐赜绊懯兄?，因此，?

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