XXX股份有限公司并購整合流程

并購是我公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的主要手段之一，也是提高公司市場份額、把主業(yè)做大做強的重要途徑。因此，公司應(yīng)在每年的戰(zhàn)略規(guī)劃中明確并購方向、目標 ，并由戰(zhàn)略部制訂出并購計劃。
1、制訂并購計劃
1.1 并購計劃的信息來源
戰(zhàn)略規(guī)劃目標
董事會、高管人員提出并購建議；
行業(yè)、市場研究后提出并購機會；
目標企業(yè)的要求。
1.2 目標企業(yè)搜尋及調(diào)研
選擇的目標企業(yè)應(yīng)具備以下條件：
符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求；優(yōu)勢互補的可能性大；投資環(huán)境較好；利用價值較高。
1.3 并購計劃應(yīng)有以下主要內(nèi)容：
并購的理由及主要依據(jù)；并購的區(qū)域、規(guī)模、時間、資金投入（或其它投入）計劃。
2、成立項目小組
公司應(yīng)成立項目小組，明確責任人。項目小組成員有戰(zhàn)略部、財務(wù)部、技術(shù)人員、法律顧問等組成。
3．可行性分析提出報告
3.1 由戰(zhàn)略部負責進行可行性分析并提交報告
3.2 可行性分析應(yīng)有如下主要內(nèi)容：
外部環(huán)境分析，（經(jīng)營環(huán)境、政策環(huán)境、竟爭環(huán)境）
內(nèi)部能力分析
并購雙方的優(yōu)勢與不足；經(jīng)濟效益分析； 政策法規(guī)方面的分析；目標企業(yè)的主管部門及當?shù)卣膽B(tài)度分析；風(fēng)險防范及預(yù)測。
3.3 效益分析由財務(wù)人員負責進行，法律顧問負責政策法規(guī)、法律分析，提出建議。
4．總裁對可行性研報告進行評審
5．與目標企業(yè)草簽合作意向書
5.1雙方談判并草簽合作意向書
5.2 由雙方有關(guān)人員共同成立并購工作組，制定工作計劃，明確責任人
5.3合作意向書有以下主要內(nèi)容：
合作方式；新公司法人治理結(jié)構(gòu)；
職工安置、社保、薪酬；公司發(fā)展前景目標。
6．資產(chǎn)評估及相關(guān)資料收集分析
6.1 資產(chǎn)評估。并購工作組重點參與
6.2 收集及分析目標企業(yè)資料。法律顧問制定消除法律障礙及不利因素的法律意見書
7．制訂并購方案與整合方案
由戰(zhàn)略部制訂并購方案和整合方案
7.1并購方案應(yīng)由以下主要內(nèi)容：
并購價格及方式；財務(wù)模擬及效益分析。
7.2整合方案有如下主要內(nèi)容：
業(yè)務(wù)活動整合；組織機構(gòu)整合；管理制度及企業(yè)文化整合；整合實效評估
8．并購談判及簽約
8.1 由法律顧問負責起草正式主合同文本。
8.2 并購雙方對主合同文本進行談判、磋商，達成一致后按公司審批權(quán)限批準
8.3 總裁批準后，雙方就主合同文本簽約
8.4 將并購的相關(guān)資料及信息傳遞到有關(guān)人員和部門
9．資產(chǎn)交接及接管
9.1 由并購工作組制訂資產(chǎn)交接方案，并進行交接
9.2 雙方對主合同下的交接子合同進行確定及簽章
9.3 正式接管目標企業(yè)，開始運作
9.4 并購總結(jié)及評估
9.5納入核心能力管理
10．主要文本文件
并購計劃
可行性研究報告
并購及整合方案
主合同文件 `
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