管理職責程序
管理職責程序
1．目的
了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，在管理工作中實施以達成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。
2．范圍
本程序適用與有限公司公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃、職責和權(quán)限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理評審及相關(guān)的管理功能。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.501-2003 《管理職責程序》
Q/6DG13.602-2003 《員工激勵管理程序》
Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》
Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》
Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》
Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》
Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》
Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》
Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》
Q/6DG13.805-2003 《產(chǎn)品審核管理程序》
Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》
Q/6DG13.811-2003 《質(zhì)量成本管理程序》
Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進程序》
Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
4．術(shù)語和定義
無
5．職責
最高管理者（總經(jīng)理）負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾的制定和頒布、質(zhì)量策劃、組織機構(gòu)的確定、管理評審會議召開、管理者代表任命、質(zhì)量管理體系運行等。
各部門負責質(zhì)量管理體系的執(zhí)行和維持。
經(jīng)理部負責組織召開管理評審會議。
質(zhì)量部負責制定公司年度質(zhì)量目標。
各部門負責制定本部門的質(zhì)量目標。
6．工作流程和內(nèi)容
業(yè)務(wù)計劃:根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公司必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)計劃，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司的階段性經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升；業(yè)務(wù)計劃的制定、跟蹤、更新、修訂和評審及具體的工作由相關(guān)部門按《業(yè)務(wù)計劃管理程序》進行作業(yè)。
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工作流程 1.管理承諾：最高管理者應(yīng)通過以下活動建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。
1.1公司最高管理者應(yīng)利用各種不同的途徑向公司所有人員宣傳顧客當前和未來的需求和期望。
1.2質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營總方針和戰(zhàn)略的組成部分之一；公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司的組織目標及顧客當前和未來的需求與期望來制定并頒布，并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個組織內(nèi)得到理解、交流并堅持貫徹執(zhí)行，同時在管理評審會議上對其進行持續(xù)適宜性評審。
1.3公司年度質(zhì)量目標的擬定和頒布：質(zhì)量目標是公司戰(zhàn)略策劃和質(zhì)量方針的一部分，并與公司質(zhì)量方針相一致；公司每年度的質(zhì)量目標由質(zhì)量部于每年度結(jié)束前，根據(jù)上年度質(zhì)量目標之達成狀況和結(jié)合公司實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況（如：公司產(chǎn)品所處市場的當前和未來需求；管理評審的相關(guān)結(jié)果；現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和過程業(yè)績；顧客滿意程度；基準對比、競爭對手的分析，改進的機會；達到目標所需的資源等）擬定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準后頒布執(zhí)行。
1.3.1各部門年度質(zhì)量目標的制定：由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司年度本部門質(zhì)量目標的達成狀況和結(jié)合公司年度質(zhì)量目標及本部門實際的生產(chǎn)狀況擬定。
1.3.2公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的需求和顧客的期望，并是可以測量和評價的，且在規(guī)定的時間內(nèi)可達成的。公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）應(yīng)包含在公司每年度的業(yè)務(wù)計劃中，以用于展開公司的質(zhì)量方針，并為質(zhì)量方針服務(wù)。
1.3.3公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）的統(tǒng)計（統(tǒng)計單位根據(jù)其實際狀況決定）由各責任部門領(lǐng)導(dǎo)自行安排人員于每月度結(jié)束后至下月10日前進行統(tǒng)計、匯總，由質(zhì)量部負責組織召開質(zhì)量分析會對質(zhì)量目標完成情況進行分析評價。當年度質(zhì)量目標（包括各部門質(zhì)量目標）未能100%達成時，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其進行原因分析，并提出糾正預(yù)防
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措施對其進行改進，以便于下一步能達成該質(zhì)量目標；對已達成的質(zhì)量目標，由各部門領(lǐng)導(dǎo)每半年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標值，并制定執(zhí)行措施，以實現(xiàn)對公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。
1.3.4公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）完成情況由質(zhì)量部在管理評審會議上進行提報分析，其具體的工作由各相關(guān)部門按《管理職責程序》中的管理評審的規(guī)定進行。
1.4進行管理評審會議的召開和主持：公司最高管理者應(yīng)開展和進行質(zhì)量管理體系所需的管理評審會議，通過系統(tǒng)的評審，對產(chǎn)品實現(xiàn)和支持過程的業(yè)績進行控制，并利用管理評審對公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率進行驗證，使其擴展為在整個公司范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系效率進行評價的過程。
1.5提供充分的資源：公司最高管理者應(yīng)識別并提供充分的實施組織戰(zhàn)略和實現(xiàn)組織目標所需的資源，包括：運行和改進質(zhì)量管理體系以及其它相關(guān)方面滿意所需的資源。
1.6對過程效率進行評審：公司最高管理者應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其支援過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。










2. 以顧客為關(guān)注焦點：公司最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，理解并滿足現(xiàn)有及潛在顧客和最終使用者當前和未來的需求和期望。所以公司必須：
2.1 識別并理解顧客（包括潛在顧客）當前和未來的需求和期望，并始終兼顧它們的需求和期望；
2.2將已識別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，為顧客和最終使用者確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；
2.3 識別市場機會、劣勢及未來競爭的優(yōu)勢并評定公司產(chǎn)品在市場中的競爭能力；
2.4將已轉(zhuǎn)化的顧客要求在公司整個組織內(nèi)進行溝通和協(xié)調(diào)，并注重過程的改進，以確保為已識別的顧客和公司的要求創(chuàng)造價值。












3.質(zhì)量管理體系策劃：
3.1為滿足公司產(chǎn)品、項目、合同或顧客規(guī)定的要求，確定和配備必要的管制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能、使與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)工作有所依循及得到有效實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合顧客和公司既定的
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要求，公司最高管理者必須對本公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和售后服務(wù)所需的質(zhì)量管理體系進行策劃和規(guī)劃。
3.2當公司在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，公司應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。
3.3公司質(zhì)量管理體系策劃的具體工作由各部門領(lǐng)導(dǎo)按《質(zhì)量管理體系策劃程序》進行作業(yè)。




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4.組織
4.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖由公司最高管理者根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及其工作職能需要進行制定并頒布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司的組織結(jié)構(gòu)。
4.2公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖由公司管理者代表根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理活動實際所需及其工作職能進行制定，經(jīng)總經(jīng)理核準后頒布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)。
4.3各部門/人員的職責和權(quán)限：
4.3.1各部門/人員的工作職責和權(quán)限（參見《各部門工作崗位職責》）由人力資源部和相關(guān)部門根據(jù)各部門/人員的相互工作關(guān)系和工作職能制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準后依《文件和資料控制程序》發(fā)行至各部門。
4.3.2各部門/人員的職責和權(quán)限必須依據(jù)以下相應(yīng)的規(guī)定進行制定，并依其執(zhí)行。
A）、采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，如需要糾正質(zhì)量問題時，公司最高管理層、公司質(zhì)量負責人或最高管理者授權(quán)的質(zhì)量控制人員有權(quán)停止生產(chǎn)。
B）、確認和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題。
C）、通過規(guī)定渠道，采取、推薦或提出解決辦法。
D）、驗證解決辦法的實施效果。
E）、控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。
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4.4為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息得到有效處理和解決，公司按《信息管理程序》建立處理和解決這方面的管理信息體系，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；其具體作業(yè)由各相關(guān)部門參照《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《顧客抱怨處理程序》、《體系審核管理程序》、《過程控制程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《顧客滿意度管理程序》等進行作業(yè)。
4.4.1在質(zhì)量管理體系規(guī)劃、實施、執(zhí)行和內(nèi)部質(zhì)量審核及生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程時。必須至少在一個工作日內(nèi)將其報告給負責糾正措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.4.2在公司外部反饋的質(zhì)量信息過程中在接收到顧客抱怨(投訴)或客戶對本公司滿意度、交付、服務(wù)等不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程的信息時，必須至少在一個工作日將其報告給負責措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.5在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，當質(zhì)量和其他直接利益發(fā)生沖突時，不能在質(zhì)量上打折扣。同時負責產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員按照職責權(quán)限報告或責令停止生產(chǎn)。
4.6為配合公司質(zhì)量體系的實施、執(zhí)行及提高管理和工作人員的工作素質(zhì)，在生產(chǎn)工作中，特別是橫跨班次的生產(chǎn)作業(yè)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)對所有的班次配備或指派負責質(zhì)量的工作人員，以確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作正常和有效運作，使公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗和試驗、內(nèi)部質(zhì)量審核、測量設(shè)備校正與管理、實驗室試驗、特殊過程操作等管理和工作人員必須經(jīng)過充分培訓并經(jīng)資格鑒定合格后，方可勝任其工作。其培訓和資格鑒定工作依《人力資源管理程序》進行。
4.7管理者代表：由總經(jīng)理指派和任命，管理者代表必須是高層管理人員的一名，最高管理
者必須賦予管理者代表明確的職責和權(quán)限，確
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保與質(zhì)量管理體系建立、實施、保持有關(guān)的權(quán)限，包括設(shè)計、過程等。
4.7.1管理者代表的職責和權(quán)限：
A）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持，改善全廠質(zhì)量活動，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運作。
B）對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進需求，定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。
C）確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；
4.8顧客代表：由公司管理層指派和任命。管理層必須賦予顧客代表明確的職責和權(quán)限，以確保已滿足了顧客的要求；顧客代表應(yīng)站在顧客的立場上代表顧客對公司各相關(guān)部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標，培訓，糾正和預(yù)防措施， 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等）并對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。
4.9內(nèi)部溝通：為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理信息得到有效溝通和處理，公司必須建立對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通的過程，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；內(nèi)部溝通的具體作業(yè)由各相關(guān)部門按《信息管理程序》進行作業(yè)。







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YES 5.管理評審
5.1為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使其正常運作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司最高管理者必須按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行管理評審。管理評審必須包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和更改的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
5.2管理評審作為公司持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)，包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效的趨勢，且管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括對質(zhì)量目標的監(jiān)控，并對不良質(zhì)量的成本（如：內(nèi)部失效質(zhì)量成本和外部失效質(zhì)量成本）作定期的報告和評價。
5.3本公司管理評審會議每年進行一次，一般安排在每年年末或年初進行，管理評審會議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內(nèi)部質(zhì)量審核實施完畢后進行；當公司內(nèi)部或外部
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環(huán)境發(fā)生重大變化或公司因產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)發(fā)生重大索賠事件或顧客嚴重抱怨或公司在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常時，經(jīng)總經(jīng)理決定可臨時增加管理評審的頻次。
5.4經(jīng)理部根據(jù)當年有效的管理評審計劃和結(jié)合公司實際的經(jīng)營生產(chǎn)狀況擬定每年度的“年度管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理核準后執(zhí)行。
5.5每次管理評審會議的召開由經(jīng)理部以“管理評審計劃時程表”的方式至少提前一個星期提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，將其通知需參加管理評審的相關(guān)部門。
5.6 管理評審會議由總經(jīng)理主持召開，管理者代表和各部門領(lǐng)導(dǎo)及其指定人員參加。經(jīng)理部負責落實管理評審會議所需的相關(guān)資料，由各部門領(lǐng)導(dǎo)按以下規(guī)定自行準備并在會議中按以下順序進行報告。
5.7管理評審的內(nèi)容和評審的順序如下：
5.7.1上一次管理評審會議決策事項追蹤措施提報（提報部門：經(jīng)理部）。
5.7.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性提報（提報部門：管理者代表）。
5.7.3內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果提報（提報部門：質(zhì)量部）：
5.7.4 ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報（提報部門：相關(guān)部門）
5.7.5顧客反饋的相關(guān)信息提報； A、顧客滿意度調(diào)查提報（提報部門：經(jīng)理部）。
B、公司產(chǎn)品對實際的和潛在的售后市場失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn)品），以及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析之狀況提報（提報部門：質(zhì)量部）。
5.7.6過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性提報；
A、年度質(zhì)量目標達成狀況提報（提報部門：管理者代表）。
B、各部門年度質(zhì)量目標達成狀況提報（提報部門：各部門領(lǐng)導(dǎo)）。
C、產(chǎn)品交付狀況提報（提報部門：經(jīng)理部）。
D、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標的實施和和執(zhí)行狀況（提報部門：制造部）。
E、持續(xù)改進項目的實施狀況（提報部門：質(zhì)量部）。
F、 產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況（提報部門：經(jīng)理部）。
G、 供應(yīng)商提供產(chǎn)品交付達成狀況（提報部門：采購部）。
H、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況提報（提報部門：采購部）。
I、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗狀況（提報部門：有關(guān)單位）。
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J、質(zhì)量成本狀況（提報部門：質(zhì)量部）：
K、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況（提報部門：經(jīng)理部）
L、新產(chǎn)品開發(fā)狀況（提報部門：研究所）
M、員工滿意度調(diào)查情況（提報部門： 人力資源部）
N、設(shè)備維護保養(yǎng)目標達成情況（提報部門：制造部）
5.7.7糾正與預(yù)防措施的實施情況（提報部門：質(zhì)量部）
5.7.8對質(zhì)量管理體系改進的建議（提報部門：各相關(guān)部門）。
5.7.8下一次管理評審會議召開的時間確定（提報部門：總經(jīng)理）
5.8管理評審會議記錄的內(nèi)容至少須包括：
5.8.1評審的背景、評審的目的、評審的時間、評審的方式、參加評審的部門人員、會議主持人、會議記錄員；
5.8.2 每一項評審內(nèi)容的詳細資料和其評審的結(jié)果
5.8.3未能滿足顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)的要求和公司規(guī)定的既定要求的糾正與預(yù)防措施以及管理者代表和總經(jīng)理對每一評審項目的正式評價或總結(jié)。
5.8.4各部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進建議；
5.8.5與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；
5.8.6各部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系所需資源的需求。
5.9每次的管理評審會議評審的內(nèi)容及其需要糾正與預(yù)防的問題和其決議事項由會議記錄員將其記錄于“會議記錄表”中，經(jīng)參加會議的所有部門人員會簽后呈管理者表審查、總經(jīng)理核準后，原件由經(jīng)理部保管，復(fù)印件分發(fā)至參加會議的所%
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