xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編
xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 管理制度匯編 （修正版） 目 錄 目 錄 1 第一編 4 行政管理制度 4 第一章 文件管理制度 5 第二章 檔案管理制度 8 第三章 印章使用管理規(guī)定 12 第四章 證照管理制度 14 第五章 證明函管理制度 15 第六章 會議管理制度 15 第七章 物資管理規(guī)定 16 第八章 公司車輛管理規(guī)定 17 第九章 考勤管理制度 18 第十章 出差管理制度 19 第十一章 通訊費用管理制度 21 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 21 第十三章 庫房管理辦法 22 第二編 27 人力資源管理制度 27 第一章 總則 28 第二章 錄用 28 第三章 員工管理 32 第四章 薪酬及福利 33 第五章 休假 34 第六章 保密管理規(guī)定 37 第七章 員工培訓(xùn) 38 第八章 獎勵 38 第九章 處分 39 第十章 附則 39 附：培訓(xùn)制度 40 第一章 總則 40 第二章 培訓(xùn)管理功能 40 第三章 培訓(xùn)工作程序 42 第四章 部門培訓(xùn) 43 第五章 晉職培訓(xùn) 43 第六章 專題培訓(xùn) 44 第七章 層級培訓(xùn) 44 第八章 培訓(xùn)管理 45 第九章 培訓(xùn)檔案管理 45 第十章 培訓(xùn)評價 45 第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 45 第三編 47 財務(wù)管理制度 47 第一章 物資管理辦法 48 第二章 借款、報銷流程及辦法 51 第四編 54 合同管理辦法 54 附件1: 業(yè)務(wù)類合同管理辦法 60 第一章 總則 60 第二章 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類別 60 第三章 標(biāo)準(zhǔn)合同 60 第四章 合同審批權(quán)限 60 第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62 第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案管理 62 附件二：工程合同管理辦法 63 第一章 總則 63 第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63 第三章 合同檔案管理 67 第五編 69 網(wǎng)絡(luò)運行維護管理辦法 69 第一章 總則 70 第二章 管理運行維護工作基本制度 71 第三章 設(shè)備管理 80 第四章 機房管理 82 第五章 網(wǎng)管維護管理 95 第六章 質(zhì)量管理 98 附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理記錄 101 附件二：IP故障處理流程 107 第一編 行政管理制度 第一章 文件管理制度 1 第一節(jié) 總則 一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化 ，特制定本制度。 二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo) 商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作， 有效地為公司發(fā)展服務(wù)。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工 作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件 由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 2 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求 貫徹的事項，用“決議”。 三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項， 用“通知”。 四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。 五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提 出建議，用“報告”。 六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。 七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。 八、會議紀(jì)要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀(jì)要” 。 3 第三節(jié) 文件格式 一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、 印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。 二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。 三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。 四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號 的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程 序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。 “xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx 客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文 部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、 ③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。） 五、文件必須蓋章或簽字。 六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。 九、發(fā)文單位必須注明全稱。 十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。 十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 十二、文件紙一般使用A4型。 4 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。 二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及 時分送相關(guān)部門。 5 第五節(jié) 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。 五、嚴(yán)格按照時限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。 6 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文: 擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 對外發(fā)文: 擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字 ）→發(fā)文→備案 7 第七節(jié) 其他 一、時限要求： 1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。 2、急：限８個工作時內(nèi)完成。 3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。 二、文件的保密要求： 1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。 2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。 3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依 據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。 1 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷 、歸檔。 其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì) 要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 2 第二節(jié) 檔案分類及編號 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類： 1、行政類 2、財務(wù)類 3、人事類 4、業(yè)務(wù)類 5、工程類 6、拓展類 二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié) 第二條。 三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編 號。 四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。 3 第三節(jié) 機要檔案 一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的 合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。 機密檔案包括： 1、財務(wù)資料； 2、公司重要會議紀(jì)要； 3、公司經(jīng)營情況； 4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同； 5、技術(shù)資料； 6、金額在10萬-100萬元的合同。 秘密檔案包括： 1、重要項目資料； 2、項目合同協(xié)議。 4 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。 二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂 。 5 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定 辦理： 一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4 、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié) ；9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人 事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。 二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務(wù)檔案的 保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行) 三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保 存五年的文書。 四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無 長期保存必要文書。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 1 第六節(jié) 保管部門 一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。 二、人事專項機要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。 三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。 6 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交 總經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。 六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。 七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 7 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核 準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的 調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱 、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機要 檔案管理制度》）。 三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱 。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。 五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 8 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。 二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方 可銷毀。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管 副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登 記表》（附表5）。 五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。 六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。 9 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。 四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。 六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán) 益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。 印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并 留好印章樣圖。 三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán) 人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。 4. 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： |序號|印章 |使用范圍 |保管 |使用審批人|使用規(guī)定 |備注 | | |名稱 | |部門 | | | | |1 |公章 |公司對外所有 |總經(jīng)辦 |總經(jīng)理 | | | | | |正式文件, | |或授權(quán)人 | | | | | ...
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