房地產(chǎn)企業(yè)ISO貫標(biāo)資料
質(zhì)量紀(jì)錄控制程序 .目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證 據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式 ，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。 4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào) 質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成： 4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX 其中：QR—表示質(zhì)量記錄 SS—XX該記錄順序號(hào) 4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》； SS—填報(bào)年號(hào) XXX—填報(bào)的順序號(hào) 4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到： a. 字跡清楚，表達(dá)明確； b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果； c. 具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期； 4.4 質(zhì)量記錄的傳遞 4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等 形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登 記臺(tái)帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專(zhuān)門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷(xiāo)毀處理。 4.6 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提 出查閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單 5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳 5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》 6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》 6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》 5.管理承諾 5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過(guò)以 下活動(dòng)，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)為所做出的承諾提供 證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊(cè)中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目 運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng) 目的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源配備。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根 本追求，確保： a）將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中； b）識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的 規(guī)定要求； c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過(guò)程的控制 ，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 5.3質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶(hù) 信守合同 贏得信譽(yù) 塑造形象 5.3.1公司質(zhì)量方針的含義是： 服務(wù)用戶(hù)——公司的各種開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要緊緊圍繞客戶(hù)的利益開(kāi)展，不斷提高服務(wù)水平 ，最大程度地滿足顧客的需求。 信守合同——在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的各階段活動(dòng)中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定， 不隱瞞欺詐用戶(hù)，以信取人，為用戶(hù)提供良好的投資條件。 贏得信譽(yù)——通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制，確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行 業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。 塑造形象——在公司的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)管理水平，塑造良 好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 5.3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì) 量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹； 5.3.3公司將通過(guò)宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 ，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工； 5.3.4通過(guò)定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性和有效性。 5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目?jī)?yōu)良率80%,年遞增1%以上； b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上； c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。 5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是： a)開(kāi)發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù)）×100% 考核時(shí)間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前 b)顧客滿意率=（滿意戶(hù)數(shù)÷考核總戶(hù)數(shù)）×100% 考核時(shí)間：每半年考核一次 c)合同履約率=（履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)）×100% 考核時(shí)間：每半年考核一次 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=（通過(guò)審查的工程設(shè)計(jì)文件÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)）×100% 5.4.1.3 工程部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總 經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。 5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部，都要制定本部門(mén)的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施 ，具有可操作性和可測(cè)量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提 交公司的管理評(píng)審。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系 四大過(guò)程給予識(shí)別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將 帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對(duì)性采取措施，確保質(zhì)量 管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相互關(guān)系見(jiàn)“公司質(zhì)量管理體系過(guò)程圖” 。 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí)，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計(jì)劃，確保質(zhì) 量管理體系平衡過(guò)渡的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 1）總經(jīng)理：對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和工程開(kāi)發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的 《手冊(cè)》，保證影響質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé) 任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，協(xié)調(diào) 所分管開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對(duì)公司的工程項(xiàng)目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目 施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的安全管理。 3）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：分管經(jīng)營(yíng)部，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營(yíng)工作中的重 大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正措施；組織向顧客提供 質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見(jiàn)。 4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各 部門(mén)之間的工作關(guān)系，處理公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)管理、 發(fā)文管理、檔案管理、圖書(shū)資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂 年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。 5）秘書(shū)：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù) 責(zé)定期編輯出版公司簡(jiǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫(xiě)工作； 負(fù)責(zé)公 司會(huì)議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦工作； 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理 及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書(shū)崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車(chē)班的 管理工作。 6）法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律 咨詢(xún)工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過(guò)程；負(fù) 責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信 息的搜集、整理、對(duì)內(nèi)發(fā)布工作。 7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書(shū)檔案的整理、歸檔工作 ；負(fù)責(zé)對(duì)分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書(shū)管理工作；負(fù)責(zé)公司保密 工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。 8）文書(shū)：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作； 領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對(duì) 和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書(shū)立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。 9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公 司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作 ；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。 10）小車(chē)班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的管理工作；負(fù)責(zé)車(chē)輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全 管理工作；負(fù)責(zé)車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車(chē)輛的對(duì)外聯(lián)系工作。 11）駕駛員：做好車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車(chē)況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象； 加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做到安全行車(chē)；做好出車(chē)日志，出車(chē)、回車(chē)及時(shí)向班長(zhǎng)報(bào)告。 12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員 的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。 13）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理：組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù) 信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司周 例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé) 制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù) 培訓(xùn)工作。落實(shí)部門(mén)成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況，及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。部門(mén) 副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。 14）財(cái)務(wù)管理：接受部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基 礎(chǔ)管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編 制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門(mén)審計(jì)工 作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司 財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 15）財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算，編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、 費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類(lèi)帳 、總分類(lèi)帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易 耗品的攤銷(xiāo)；負(fù)責(zé)公司社?；饡?huì)計(jì)核算工作。 16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜 合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn) 題，提出改進(jìn)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并根據(jù)資金計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制 ；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門(mén)的合同管理。 17）資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理：參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案；協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；提出項(xiàng)目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù) 責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度 資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國(guó)際及國(guó)內(nèi)資本運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管 理發(fā)展動(dòng)態(tài)，探索公司項(xiàng)目融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。 18）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí) 與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開(kāi)發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司 的統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 ，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、 組織機(jī)構(gòu)代碼...
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