綜合管理手冊
綜合管理手冊 一、中遠(集團)總公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標準、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 環(huán)境管理體系標準和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準為基礎(chǔ)，建立一體化的綜 合管理體系,將全面質(zhì)量管理（TQM）的要旨貫穿體系運作之中，同時逐步運用六個西格 瑪質(zhì)量計劃的理念和方法作為持續(xù)改進的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《環(huán)境管理體系-- 規(guī)范及使用指南》、OHSAS18000/《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標準》申請第三方認證。 二、我任命最高管理層的一名成員為管理者代表，代表我全權(quán)負責推行ISO9000質(zhì)量管理 體系標準、ISO14000環(huán)境管理體系標準和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準工作， 對綜合管理體系進行監(jiān)控。 三、《綜合管理手冊》是中遠（集團）總公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī) 范集團總公司的管理活動。我宣布從2001年02月01日起04版《綜合管理手冊》生效。全體 職工必須貫徹執(zhí)行方針和目標，并嚴格執(zhí)行綜合管理體系文件。 四、經(jīng)營目標 創(chuàng)國際一流企業(yè) 躋身世界500強 以國際航運為主業(yè)，拓展綜合物流業(yè)，優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)；以科技進步為動力，強化企業(yè)核 心競爭能力，由傳統(tǒng)的遠洋運輸企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成為一個以國際航運為依托的現(xiàn)代物流企 業(yè)，經(jīng)過10年努力，躋身世界500強。 五、方針 正確決策、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)價值與人文環(huán)境和自然資源的協(xié)調(diào)與發(fā)展 。 1.實現(xiàn)決策的民主化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。 2.健全管理制度，實施系統(tǒng)化管理。 3.為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。 4.以符合法律法規(guī)及其他相關(guān)要求為前提。 5.努力減少資源的耗用,預(yù)防和減少對環(huán)境的負面影響。 6.以安全為企業(yè)生命線。 7.以人為本，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境。 8 建立質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生意識并滿足顧客和法律法規(guī)的要求； 9 制定和簽發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生的方針和目標，批準年度目標和指標； 10 確保綜合管理體系的持續(xù)改進。 總 裁： [pic] 日 期：二○○一年二月一日 公司簡介 ____________________________________________________________________________ ___ 中國遠洋運輸集團（簡稱中遠集團）是以國際航運為主業(yè)的大型跨國企業(yè)集團。 中遠集團擁有和經(jīng)營著500余艘現(xiàn)代化商船，包括集裝箱船、干散貨船、雜貨船、客運船 、特種船和油輪等，共計2200萬載重噸，規(guī)模居世界前列。中遠集團數(shù)百家國內(nèi)外成員 企業(yè)形成了以北京為中心，以香港、日本、新加坡、韓國、美國、歐洲、澳大利亞、南 非和西亞等九大區(qū)域為輻射點的全球航運業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，航線遍及世界160多個國家和地區(qū)的 1500多個港口，為工貿(mào)界提供全球性海上運輸服務(wù)。 追求完美的服務(wù)是激勵中遠集團不斷前進的巨大動力。中遠集團一貫嚴格遵守有關(guān)國際 海事公約和國家法規(guī)，特別重視質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理等新理論、新標準和新 方法的運用，不斷采用新技術(shù)，提高綜合管理水平，以保證運輸質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù) 質(zhì)量，增強企業(yè)核心競爭能力，提高公司的價值，發(fā)揮國家主力船隊的作用，使社會和 客戶、相關(guān)方和員工滿意。 中國遠洋運輸(集團)總公司是中遠集團的核心企業(yè)，是集團成員單位的出資者，擔負國 有資產(chǎn)保值增值的責任，對各成員單位有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。 中遠（集團）總公司現(xiàn)有職工約300人，擁有為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到服務(wù)的高素質(zhì) 的員工隊伍。 中遠（集團）總公司以決策方案為產(chǎn)品，注重決策質(zhì)量，力爭企業(yè)價值最大化，保證政 府、投資者和其他利益相關(guān)方滿意。 法人代表、總裁: 魏家福 地址: 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號,遠洋大廈 郵編：100031 電話總機: 86-10-66493388 傳真: 86-10-66492288 中遠網(wǎng)：WWW.COSCO.COM 監(jiān)督投訴電話：86-10-66492565 ____________________________________________________________________________ ___ 組織機構(gòu) ____________________________________________________________________________ ___ 一 中國遠洋運輸（集團）總公司職能定位 集團總公司主要行使戰(zhàn)略管理、重要人事管理、財務(wù)資金管理、投融資管理、資產(chǎn)資本 管理、集團總體協(xié)調(diào)等功能，主要包括： 1.制定全集團的發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團的戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略重點。 2.重要人事管理功能，負責管理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過合理 的分配制度對員工進行激勵，根據(jù)需要派出董事或監(jiān)事。 3.負責集團整體的財務(wù)管理，對下屬公司進行財務(wù)監(jiān)控，保證集團財務(wù)安全，加強資金 統(tǒng)一結(jié)算，對資金進行統(tǒng)籌運作。 4.投資和融資管理功能，負責集團資本性項目投資，對集團確定的投資項目進行融資。 5.資產(chǎn)資本管理職能，根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)組合的要求，通過資本市場進行收購兼 并以及公司改組，負責國有資產(chǎn)的保值增值，加強對資產(chǎn)的監(jiān)管。 6.協(xié)調(diào)、服務(wù)功能，集團總公司從宏觀上協(xié)調(diào)各子公司的利益分配，使有限資源能夠得 到合理配置和有效使用。 二、中國遠洋運輸（集團）總公司綜合管理體系運作組織機構(gòu)圖 根據(jù)中遠（集團）總公司的職能定位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡高效 的原則，依據(jù)功能和體系運作要求編制的組織機構(gòu)，見附圖. 三、管理者代表 管理者代表是總裁關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生體系的全權(quán)代表，其職責和權(quán)利是: 1.全面負責中遠(集團)總公司推行ISO9000質(zhì)量管理體系國際標準、ISO14000環(huán)境管理體 系國際標準和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準工作； 2.向總裁報告綜合管理體系的實現(xiàn)及改進情況； 3.審核公司綜合管理體系推行規(guī)劃與計劃；有權(quán)對體系改進提出方案； 4.組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核； 5.按綜合管理手冊的規(guī)定要求,建立和保持綜合管理體系;敦請總裁定期召開管理評審會 議； 6.審核、批準程序手冊； 7.負責協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系及與外部之間的聯(lián)絡(luò)工作；有權(quán)制止一切影響體系運作的 不規(guī)范行為。 四 體系管理辦公室 中遠（集團）總公司建立綜合管理體系管理部門，直接受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，具體負責集 團總公司的綜合管理體系的建立、保持和改進工作。 1.負責綜合管理體系的建立和日常維護,是管理者代表的日常辦事機構(gòu)； 2.建立并管理推進員和內(nèi)審員隊伍； 3.起草內(nèi)部綜合管理體系審核計劃和管理評審計劃，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施 管理體系內(nèi)部審核； 4.確認糾正和預(yù)防措施，并進行監(jiān)督、驗證； 5.與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)系。 ____________________________________________________________________________ ___ 綜合管理體系描述 ____________________________________________________________________________ ___ 一 產(chǎn)品及顧客 中遠（集團）總公司的產(chǎn)品是決策方案。中遠（集團）總公司的直接顧客為政府和中遠 集團的成員單位，所有成員單位的社會顧客也是中遠（集團）總公司的顧客。其需求和 期望的識別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過正確決策和科學(xué)管理，使集團 的社會顧客的需求和期望得到有效滿足，集團各成員單位效益不斷提高，從而最終確保 集團的國有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價值的最大化。對與中遠集團的合作、合資、合營者 ，與集團有關(guān)的銀行、保險商、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方的需求，以及集團內(nèi)部員工的需求， 體系也給予充分的關(guān)注。 二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu) 1. 綜合管理手冊：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標準 、ISO14000環(huán)境管理體系標準和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準建立，并將體系 的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門、認證機構(gòu)和社會以及 各個相關(guān)方。 2. 程序手冊：是綜合管理手冊的支持性文件，采取按活動過程和業(yè)務(wù)分類編寫。 3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄格式、報表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或?qū)I(yè)手冊 的形式表現(xiàn)，詳細描述某項具體工作的操作要求，是程序手冊的補充。 4. 記錄檔案：是綜合管理體系有效運行的證明性文件。 三、決策過程 | |各部門、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃，對顧客及各相關(guān)| | |方的需求調(diào)查及市場調(diào)研情況和政府指令、成員單位請示、領(lǐng)導(dǎo)| | |層下達任務(wù)等按職責歸口管理。 | |（一） |1. 進行策劃，成立或啟動委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項目 | |決策前 |小組，確定職責并分工。 | |期準備 |2. 編制計劃、進度表并列入日常工作日程。 | | |3. 落實人員、資金和設(shè)備等各類資源。 | | |4. 對指令、請示、任務(wù)等任務(wù)來源進行研究。 | | |5. 進行前期調(diào)研和資料收集。 | | |6. 對收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進行確認 | | |。 | |（二） |7. 進行研究，形成初步方案并征求意見。 | |制定決 |8. 收集和處理意見并形成方案的修改稿。 | |策方案 |9. 召開會議或書面會簽進行階段評審。 | | |10. 以適當?shù)姆绞竭M行方案評審并形成送審稿。 | | |11. | | |逐級審批并召集委員會會議對方案進行驗證。進行完善后形成報| | |批稿，報主管領(lǐng)導(dǎo)或委員會負責人審批。 | |（三） |12. | |選擇最 |主管領(lǐng)導(dǎo)提出報總裁辦公會/黨組會議議題，總裁辦公室/黨組辦| |優(yōu)方案 |公室對上會資料審核后提交總裁辦公會/黨組會議審定。 | | |13. 總裁辦公會/黨組會議對決策方案確認批準。 | |（四） |14. | |實施決 |決策方案形成公文并封發(fā)、下達或召集會議布置工作。進入決策| |策方案 |方案的實施管理或項目運作管理。 | | |15. 現(xiàn)場或以書面形式指導(dǎo)實施。 | | |16. 進行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。必要時進行追蹤決 | | |策。 | | |17. 進行項目實施的驗收，對項目運作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗。 | | |18. 進行決策后評估。 | 四、決策方案的特性 1 可行性:指按決策執(zhí)行可以達到預(yù)期效果； 2 安全性:指決策對安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險； 3 時間性:指決策及時,抓住最好時機； 4 適應(yīng)性:指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境； 5 經(jīng)濟性:以最小投入,獲得最大產(chǎn)出。 五 公司活動、過程及關(guān)系 | | |活動與過程|決策系統(tǒng)主體程序 |支持程序和文件 | | | |決策核心|決策方案設(shè)計控制程 |后評估程序 | | | |活動 |序 | | | | |戰(zhàn)略管理|發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理 |總裁辦公會議事規(guī)則；黨組會議 | | | | |程序 |事規(guī)則 | | | |人事管理|人力資源開發(fā)與管理 |工資管理程序；勞動保險管理程 | | | | |程序 |序；培訓(xùn)管理程序；機構(gòu)編制及 | | | | | |委員會管理程序；派出董事、監(jiān) | | | | | |事管理辦法 | | | |財務(wù)管理|財務(wù)管理程序 |經(jīng)濟活動分析程序；綜合統(tǒng)計管 | | | | | |理程序；對子公司的財務(wù)管理辦 | | | | | |法 | | | |投資管理|投資管理程序 |船舶購置與退役管理程序；經(jīng)濟 | | | | | |合同管理程序；投資管理辦法 | | | |資本管理|資產(chǎn)管理及資本運營 | | | | | |程序 | | | | |宏觀協(xié)調(diào)|運輸管理程序、陸上 |外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與 | | | | |產(chǎn)業(yè)及海外公司管理 |宣傳程序；科技及IT管理程序； | | | | |程序 |應(yīng)急處置程序；黨組工作程序； | | | | | |直屬黨委工作程序；集團團委工 | | ...
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