計(jì)劃管理制度
計(jì)劃管理制度
(討論稿）
總綱
一、目的
二、適用范圍
三、責(zé)任
四、生效日期
五、正文

目的
在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施
根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計(jì)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行
充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果
通過計(jì)劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運(yùn)作。

適用范圍
公司所有部門之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定
生效日期
本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行

正文
㈠計(jì)劃管理的基本原則
㈡計(jì)劃編制的職責(zé)分工
(三)計(jì)劃的實(shí)施管理
(四)計(jì)劃的調(diào)整
(五)計(jì)劃的評估與考核
計(jì)劃管理的基本原則
1、公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
2、統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。
3、長期計(jì)劃：

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長期計(jì)劃
編制長期計(jì)劃必須遵循的原則
(1)長期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個(gè)方面：
企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；
企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；
企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；
企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；
企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；
職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃；
能源及原材料的節(jié)約。


長期計(jì)劃
編制公司長期計(jì)劃的主要依據(jù)
經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；
市場需要；
公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；
國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；
技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。
年度計(jì)劃
(1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，公司各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。
(2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則組織編制各種專業(yè)計(jì)劃。
(3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：
集團(tuán)主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；
公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；
產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；
長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；
前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；
各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。

作業(yè)計(jì)劃
(1)作業(yè)計(jì)劃是各部門為達(dá)成年度工作目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進(jìn)行而制訂的具體實(shí)施計(jì)劃，可分為月度計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃。
(2)作業(yè)計(jì)劃由各部門組織編制實(shí)施。
(3)作業(yè)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：
公司主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；
對口部門的實(shí)際工作狀況；
產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；
年度計(jì)劃；
前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計(jì)資料；
經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。

計(jì)劃編制的職責(zé)分工
1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，公司系統(tǒng)計(jì)劃共涵蓋十二項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃（轉(zhuǎn)目錄）。
2、編制計(jì)劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。
3、分解的各專業(yè)計(jì)劃的編制流程及銜接分述如下：

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銷售綜合部
《銷售計(jì)劃》由銷售部歸口管理，在計(jì)劃編制過程中應(yīng)與促銷部就《促銷計(jì)劃》、《市場開發(fā)計(jì)劃》及《新產(chǎn)品上市計(jì)劃》等計(jì)劃進(jìn)行研究，廣泛征求意見，達(dá)成一致。
《促銷用品計(jì)劃》根據(jù)市場部《促銷計(jì)劃》要求進(jìn)行編制。
《市場開發(fā)計(jì)劃》、《促銷計(jì)劃》及《新產(chǎn)品上市計(jì)劃》由市場部歸口管理。
《新產(chǎn)品上市計(jì)劃》的編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商。
《市場開發(fā)計(jì)劃》、《促銷計(jì)劃》應(yīng)與銷售綜合部進(jìn)行溝通。

市場部
《市場開發(fā)計(jì)劃》、《促銷計(jì)劃》及《新產(chǎn)品上市計(jì)劃》由市場部歸口管理。
《新產(chǎn)品上市計(jì)劃》的編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商。
《市場開發(fā)計(jì)劃》、《促銷計(jì)劃》應(yīng)與銷售綜合部進(jìn)行溝通。
技術(shù)部
《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》及《新技術(shù)推廣計(jì)劃》由技術(shù)部歸口管理。
《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》應(yīng)與市場部進(jìn)行銜接。
《新技術(shù)推廣計(jì)劃》應(yīng)會同品控部、生產(chǎn)車間進(jìn)行研究。
生產(chǎn)計(jì)劃部

《生產(chǎn)計(jì)劃》由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制。
《生產(chǎn)計(jì)劃》編制主要依據(jù)《銷售計(jì)劃》，同時(shí)應(yīng)參考《新技術(shù)推廣計(jì)劃》、《技術(shù)改造計(jì)劃》。
《原輔物料需求計(jì)劃》由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行編制，在單耗方面應(yīng)做好與技術(shù)部、及車間的銜接。

設(shè)備部

《設(shè)備定修計(jì)劃》及《設(shè)備日常維修計(jì)劃》由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制。
上述兩個(gè)計(jì)劃在編制過程中應(yīng)考慮生產(chǎn)車間及《生產(chǎn)計(jì)劃》。
《備品備件計(jì)劃》由設(shè)備部按上述兩個(gè)計(jì)劃進(jìn)行編制。

采購部
《采購計(jì)劃》由采購部歸口管理。
《采購計(jì)劃》的編制依據(jù)《原輔料需求計(jì)劃》《備品備件需求計(jì)劃》《雜品需求計(jì)劃》《辦公用品需求計(jì)劃》及《促銷用品需求計(jì)劃》。
技改部

《技術(shù)改造計(jì)劃》由技改部編制
技改部應(yīng)做好與生產(chǎn)計(jì)劃部、生產(chǎn)車間及技術(shù)部之間的銜接工作。
總經(jīng)辦
《辦公用品計(jì)劃》由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制。

品控部
《品質(zhì)控制計(jì)劃》由品控部歸口管理。
《品質(zhì)控制計(jì)劃》應(yīng)考慮《生產(chǎn)計(jì)劃》安排，做好與生產(chǎn)車間、技術(shù)部及設(shè)備部的銜接。
能源環(huán)保部
《能源管理和控制計(jì)劃》由能源環(huán)保部編制。
《能源管理和控制計(jì)劃》應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行編制。

人力資源部
《人力資源發(fā)展計(jì)劃》由人力資源部負(fù)責(zé)。
《人力資源發(fā)展計(jì)劃》考慮全公司各部門實(shí)際情況，人力資源部應(yīng)做好與各部門之間的銜接。

財(cái)務(wù)部

《財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》由財(cái)務(wù)部組織編制。
各部門在財(cái)務(wù)部的組織、協(xié)調(diào)下進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)算工作。


計(jì)劃的實(shí)施管理
計(jì)劃前期控制
計(jì)劃實(shí)施控制
計(jì)劃前期控制
計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全公司的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。
計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平（集團(tuán)目標(biāo)）來確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。
計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理。公司級指標(biāo)(總指標(biāo))由公司生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各部（室）、車間負(fù)責(zé)歸口管理。工段級指標(biāo)(分指標(biāo))以工段長為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管理。
為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。
公司級指標(biāo)的設(shè)置，須按上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門商定。
必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的工作年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。
計(jì)劃實(shí)施控制
計(jì)劃在組織實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處理，以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項(xiàng)管理活動的正常進(jìn)行為首要原則。
接口中出現(xiàn)的問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)解決。
如果專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果，應(yīng)及時(shí)請示分管領(lǐng)導(dǎo)。
公司各種例會制度也是協(xié)調(diào)解決接口問題的有效途徑。


計(jì)劃的調(diào)整
為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司計(jì)劃一經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，在有利于調(diào)動廣大職員完成計(jì)劃積極性的前提下，可調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，但必須辦理審批手續(xù)。
公司級計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核報(bào)主管副總審批呈總經(jīng)理簽批，屬集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)上級主管機(jī)關(guān)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。
調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請，調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。
調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。
調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。

計(jì)劃的評估與考核

各種專業(yè)計(jì)劃應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢查、評估、控制、考核體系。
各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。
檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，會計(jì)報(bào)表，業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。
年度計(jì)劃應(yīng)以月為單位，定期進(jìn)行檢查、評估、考核，對出現(xiàn)的問題，各級部門及時(shí)提出控制措施及考核意見，年底進(jìn)行全面考核。
月度計(jì)劃應(yīng)以周為單位，進(jìn)行評估、小結(jié)，適時(shí)監(jiān)控，月底進(jìn)行考核。
計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合?？己说挠?jì)劃數(shù)，一律以上一級部門批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。

計(jì)劃體系的完善
計(jì)劃運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題如果是長期性或系統(tǒng)問題，經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，需組織對相關(guān)制度和管理手冊進(jìn)行修改、完善。

計(jì)劃管理制度