項目決策管理制度(doc)
第1條 為規(guī)范公司工程項目決策的管理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)章程規(guī)定，制定本制度。
第2條 本制度所稱工程項目決策是指集團(tuán)公司本部、全資子公司、控股或參股子公司一定金額以上的工程項目的建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等。
第3條 工程項目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。
1．民主化，嚴(yán)禁單獨個人決策工程項目或擅自改變集體決策意見。
2．科學(xué)化，工程項目的立項研究必須按照科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。
3．規(guī)范化，工程項目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。
第4條 工程項目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。
1．集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。
2．對控股或參股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)它符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。
第5條 工程項目決策過程中，公司的相關(guān)部門應(yīng)履行其職能，提供必要的、合理的建議。
1．工程部，為工程項目提供技術(shù)方面的支持，編制項目建議書和項目可行性研究報告。
2．財務(wù)部，為工程項目提供財務(wù)方面的參考意見。
3．審計部，對決策的過程實施監(jiān)督審計。
4．法務(wù)部，為工程項目提供法律方面的支持。
5．其他相關(guān)部門根據(jù)需要給予必要支持和配合。
第6條 對需要外包的工程項目進(jìn)行決策時應(yīng)該明確以下事項。
1．明確發(fā)包方式（包工包料或包工不包料）。
2．明確招標(biāo)程序。
3．明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。
第7條 工程項目內(nèi)部審批權(quán)限和程序
1．工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%，由總裁辦公會議評估論證并批準(zhǔn)。
2．工程項目投資占最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%—20%，由總裁辦公會議評估論證，報董事會批準(zhǔn)。

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