委派董事管理制度(doc)
第1條 為規(guī)范×××股份有限公司（簡稱為“母公司”）的對外投資行為，加強(qiáng)子公司治理，切實(shí)保障母公司作為投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定本制度。
第2條 本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度規(guī)定程序，向子公司委派并經(jīng)子公司股東（大）會(huì)選舉就任的董事。
第3條 委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度賦予董事的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)力，在對所任職子公司董事會(huì)和股東大會(huì)負(fù)責(zé)的同時(shí)，維護(hù)母公司的利益。
第4條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。
第2章 委派董事的任職資格
第5條 委派董事必須具備下列任職條件。
1．自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益，具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神。
2．熟悉母公司或派駐公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)中級以上職稱，并在母公司中層以上管理崗位任職××年以上（通過社會(huì)公開招聘程序產(chǎn)生的委派董事不做要求）。
3．身體健康，有足夠的精力和能力來履行董事、監(jiān)事職責(zé)。
4．董事會(huì)認(rèn)為擔(dān)任委派董事必須具備的其他條件。
第6條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任委派董事。
1．按公司法相關(guān)條款規(guī)定不得擔(dān)任董事情形。
2．有證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定不得擔(dān)任董事情形。
3．與派駐子公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)的情形。
4．董事會(huì)認(rèn)為不宜擔(dān)任委派董事的其他情形。
第3章 委派董事的任免程序
第7條 凡向子公司委派的董事，均由母公司管理層提名，報(bào)母公司董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)后，向子公司正式提名或推薦。
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