遠卓-某股分有限公司做的組織機構(gòu)職位說明書
職務(wù)名稱：董事會秘書 設(shè)立日期：
業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼：

職責：確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關(guān)系；管理董事會秘書室
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務(wù)，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。
為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。
董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成。
負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。
負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機構(gòu)及中國證監(jiān)會。
負責協(xié)調(diào)組織公司股票的市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關(guān)事宜。
負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。
協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。

在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。
協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任的調(diào)查。
履行董事會授予的其他職責以及境外上市地要求具有的其他職責。

組織關(guān)系：
向上：董事會
向下：董事會秘書室；公司各部門有義務(wù)向其提供必要的信息
外部：發(fā)展與管理同主要公司外團體的關(guān)系：
投資者
中介機構(gòu)
新聞媒體
證監(jiān)會
上市地證交所

任職資格：
由董事會任命，之前應(yīng)報中國證監(jiān)會備案
教育背景：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，參加過中國證監(jiān)會及其他機構(gòu)組織的董事會秘書任職資格培訓(xùn)并考核合格。
工作經(jīng)驗：3年以上從事金融或財務(wù)審計、工商管理或法律等
特征要求： 終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定
其它
完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作
處理公司突發(fā)事件

組織關(guān)系：
向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決定
向下：常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及業(yè)務(wù)單位主管
外部：發(fā)展與管理同主要外部團體的關(guān)系：
有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M入市場的政府機構(gòu)
投資者
可能進入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴

任職資格：
由董事會任命
教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗
能力要求：
- 杰出的遠見與商業(yè)判斷力
- 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強烈的進取心
- 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力
- 出色的行政與人事管理能力
- 對中國政府機構(gòu)的深刻理解及良好的政府關(guān)系，尤其是省、市一級政府

目標：
1年內(nèi)
制訂公司戰(zhàn)略
公司完成了轉(zhuǎn)型變革的初步工作，初步實現(xiàn)管理改善的目標
3年內(nèi)
xxx公司在2-3個非公路行業(yè)及相關(guān)的高科技行業(yè)獲得良好的發(fā)展，3層面業(yè)務(wù)達到良好的平衡，并且形成了能夠驅(qū)動公司價值持續(xù)增長的管理體制、企業(yè)文化和人力儲備
投資者和證券分析家把xxx公司看作同類公司中領(lǐng)先的“股東價值創(chuàng)造者”

組織關(guān)系：
向上：在所有重大問題上向總經(jīng)理提供建議和分析結(jié)果；并監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理的財務(wù)、行政與人力資源政策及其他決定
向下：
綜合部和人力資源部、項目開發(fā)部直接向他負責
分管業(yè)務(wù)單位的主管：監(jiān)督各業(yè)務(wù)單位主管，確保計劃、報告和管理制度的順利運作。
外部：協(xié)助總經(jīng)理開發(fā)與管理同各主要團體的關(guān)系
政府機構(gòu)

投資者（基金經(jīng)理）、證券分析家、等級評定機構(gòu)、金融報刊
金融機構(gòu)（商業(yè)銀行和投資銀行）
任職資格：
由總經(jīng)理提名，董事會任命
教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：八年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗
能力要求：
- 杰出的組織能力
- 敏銳的商業(yè)判斷力
- 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力
- 出色的行政與人事管理能力


遠卓-某股分有限公司做的組織機構(gòu)職位說明書