何金山——銀行反洗錢專家??全國首批監(jiān)管部門認(rèn)可的“反洗錢合規(guī)官”?“世界反洗錢協(xié)會”大中華區(qū)反洗錢專家委員會成員曾任職于：?人民銀行反洗錢部門?永豐銀行總部反洗錢部門?長期從事反洗錢一線咨詢工作 擅長領(lǐng)域反洗錢合規(guī)監(jiān)管風(fēng)險管理 主講課程《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項目《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》《當(dāng)前反洗錢形勢與監(jiān)管動向分析》《可疑交易分析及其最佳實踐》《客戶身份識別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》《金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估與洗錢風(fēng)險防控》其他反洗錢、合規(guī)監(jiān)管等領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制...詳細(xì)>>

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