何金山

——銀行反洗錢(qián)專(zhuān)家 

??全國(guó)首批監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的“反洗錢(qián)合規(guī)官”
?“世界反洗錢(qián)協(xié)會(huì)”大中華區(qū)反洗錢(qián)專(zhuān)家委員會(huì)成員
曾任職于：
?人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)
?永豐銀行總部反洗錢(qián)部門(mén)
?長(zhǎng)期從事反洗錢(qián)一線咨詢工作    

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

反洗錢(qián)
合規(guī)監(jiān)管
風(fēng)險(xiǎn)管理    

主講課程

《反洗錢(qián)內(nèi)控管理構(gòu)建》項(xiàng)目
《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》
《當(dāng)前反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管動(dòng)向分析》
《可疑交易分析及其最佳實(shí)踐》
《客戶身份識(shí)別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》
《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控》

其他反洗錢(qián)、合規(guī)監(jiān)管等領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制