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蔡冰老師
蔡冰 老師
  •  所在地區(qū): 廣東 廣州
  •  主打行業(yè): 不限行業(yè)
  •  擅長領(lǐng)域:銀行風(fēng)險防控 投訴處理
  •  企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
  •  聯(lián)系手機(jī):
蔡冰老師培訓(xùn)聯(lián)系微信

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蔡冰

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蔡冰

蔡冰老師的內(nèi)訓(xùn)課程

商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險與防范課程背景:近年,全國發(fā)生多起銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與客戶糾紛事件,暴露出部分銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴(yán),管理不到位的問題。為推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范運營,有效防范外部欺詐和內(nèi)部舞弊引發(fā)的案件和風(fēng)險事件,切實加強柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防控,銀監(jiān)會于2015年6月5日發(fā)布了《關(guān)于加強銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》,提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)(思想防線、制度防線、監(jiān)督防線)、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險提示、客戶信息安全管理、錄音錄像監(jiān)控、營業(yè)場所管理、員工行為管理、風(fēng)險事件聯(lián)動查處和雙線整改、內(nèi)部舉報

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銀行柜面操作風(fēng)險管理課程背景長久以來,操作風(fēng)險給國內(nèi)國外的商業(yè)銀行都造成過巨大損失,甚至有些銀行承擔(dān)不了這樣的巨大損失而倒閉。這樣一來操作風(fēng)險成為銀行越來越重視的一項管理。同發(fā)達(dá)國家一樣,我國的商業(yè)銀行在漫長的銀行業(yè)歷史中也沒有充分的關(guān)注和重視操作風(fēng)險,尤其柜面操作風(fēng)險管理理論的研究和實踐起步較晚,無論是風(fēng)險管理理論還是管理實踐手段上,國內(nèi)商業(yè)銀行都或多或少存在一些問題。近些年來,操作風(fēng)險在國內(nèi)商業(yè)銀行引發(fā)的案件呈現(xiàn)上升趨勢,一些國有大銀行也先后發(fā)生多起重大惡意欺詐、貪污腐敗案件,涉及金額上億,給客戶、銀行、甚至國家財產(chǎn)都帶來巨大損失,我們可以看到操作風(fēng)險已經(jīng)威脅到了我國銀行的穩(wěn)健發(fā)展。柜面業(yè)

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商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防范課程背景:目前隨著商業(yè)銀行體制、機(jī)制不斷創(chuàng)新,風(fēng)險防控體系建設(shè)不斷加強,風(fēng)險防控能力不斷提升。但銀行部分基層機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)操作中暴露出來的違規(guī)問題和風(fēng)險隱患仍然比較突出,銀行內(nèi)部經(jīng)營的潛在風(fēng)險更多地體現(xiàn)在基層機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)操作過程中。如何有效地防范風(fēng)險、降低發(fā)案率,合規(guī)經(jīng)營,是金融管理人員需要認(rèn)真面對的一項長期而艱巨的任務(wù)。因此,加強基層機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理,強化風(fēng)險監(jiān)控檢查機(jī)制,實現(xiàn)防范案件關(guān)口的前移。在銀行上下積極營造風(fēng)險管理文化氛圍,將合規(guī)文化理念潛移默化地傳達(dá)給每位員工,并要求每位員工牢固樹立風(fēng)險管理意識,是防范和化解金融風(fēng)險的重要手段和措施。課程收益:■ 通過

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反洗錢與支付交易課程背景:銀行作為社會資金運動的總樞紐,極易被犯罪分子利用作為洗錢的渠道。事實上,目前經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化、隨著網(wǎng)絡(luò)支付的日益普及,犯罪分子手段升級以及恐怖主義興起等,銀行和第三方支付平臺已經(jīng)成為犯罪分子洗錢的主要渠道,絕大多數(shù)洗錢犯罪是借助銀行提供的支付交易中介服務(wù)和第三方支付平臺完成的。從這個意義上來說,認(rèn)真執(zhí)行大額和可疑支付交易報告制度是銀行業(yè)做好發(fā)洗錢工作的重要基礎(chǔ)。對中國的銀行業(yè)來說,反洗錢還是一項比較陌生的工作,對于銀行不履行反洗錢義務(wù)會給銀行帶來的風(fēng)險和損失更是了解甚少。特別是對識別可疑支付交易,絕大多數(shù)銀行從業(yè)人員還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗。因此,宣傳學(xué)習(xí)

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