毛靚琲老師的內(nèi)訓課程
銀行反洗錢培訓大綱一、從反洗錢政策不斷升級來分析反洗錢形勢 1. 從2號令到3號令看反洗錢要求的變化 1. 反洗錢的外延擴大了 2. 反洗錢的力度加強了 2. 3號令后持續(xù)發(fā)布的一系列的新政看監(jiān)管力度 2018年7月27日，央行接連發(fā)布了《關于進一步加強反洗錢和反 恐怖融資工作的通知》（銀辦發(fā)[2018]130號）和《關于加強特定非 金融機構反洗錢監(jiān)管工作的通知》（銀辦發(fā)[2018]120號） 2018年10月10日，人行、銀保監(jiān)、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反
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《商業(yè)銀行業(yè)務合規(guī)操作及風險防控》 主講：毛靚琲【培訓對象】銀行員工【培訓內(nèi)容】通過銀行業(yè)務風險點的解析，闡述合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)管理的意義【培訓目標】通過系統(tǒng)的講解，提高銀行柜面、客戶經(jīng)理、風險管理人員對銀行合規(guī)管理和合規(guī)經(jīng)營的認識【培訓時間】2天【授課形式】講解+案例+頭腦風暴等。 【課程大綱】一、銀行風險狀況分析1. 內(nèi)外部風險形勢分析2. 銀行業(yè)案件風險形勢 案例分析二、合規(guī)基本概念1、合規(guī)本質(zhì)2、合規(guī)的主體3、銀行業(yè)行規(guī)行紀的特點4、銀行業(yè)規(guī)章制度的特征2、什么是銀行風險，銀行
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《外匯業(yè)務操作與政策控制》 主講：毛靚琲【培訓對象】銀行柜員、客戶經(jīng)理【培訓內(nèi)容】了解國際業(yè)務產(chǎn)品、掌握國際業(yè)務政策【培訓目標】通過系統(tǒng)的講解，提高銀行柜面、客戶經(jīng)理、風險管理人員個人綜合業(yè)務素質(zhì)，了解商業(yè)銀行國際業(yè)務產(chǎn)品體系【培訓時間】2天【授課形式】講解+案例+頭腦風暴等。 【課程大綱】 第一部份：個人業(yè)務1. 個人外幣儲蓄業(yè)務1. 個人外匯帳戶管理 1. 基本規(guī)定： 個人外匯帳戶按交易主體類別和交易性質(zhì)進行管理。按交易主體分為境內(nèi)個人和境 外個