邱健 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 珠海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：銀行審計(jì) 財(cái)務(wù)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理
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邱健老師的內(nèi)訓(xùn)課程
一、卓越績效準(zhǔn)則1、卓越績效模式背景及介紹1.1產(chǎn)生背景1.2各國質(zhì)量獎(jiǎng)活動(dòng)介紹1.3中國引入和應(yīng)用2、卓越績效準(zhǔn)則的理念和構(gòu)成2.1基本理念2.2基本結(jié)構(gòu)及其關(guān)系3、卓越績效準(zhǔn)則3.1組織3.2領(lǐng)導(dǎo)3.3戰(zhàn)略3.4顧客與市場3.5資源3.6過程管理3.7測量分析和改進(jìn)3.8結(jié)果二、卓越績效評(píng)估1、評(píng)估要素及評(píng)分說明2、評(píng)估的組織2.1高層溝通2.2評(píng)估目的2.3評(píng)估組織3、評(píng)估的開展3.1組織的評(píng)估及舉例3.2領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)估及舉例3.3戰(zhàn)略的評(píng)估及舉例3.4顧客與市場的評(píng)估及舉例3.5資源的評(píng)估及舉例3.6過程管理的評(píng)估及舉例3.7測量分析和改進(jìn)的評(píng)估及舉例3.8結(jié)果的評(píng)估及舉例3.9各要素如何
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一、COSO框架和薩奧法案介紹1、COSO框架介紹1.1COSO是什么1.2COSO2013《內(nèi)部控制-整合框架》“五要素”介紹1.3COSO2013版的改變1.4COSO內(nèi)控邏輯框架1.5COSO2004《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》“八要素”介紹1.6兩個(gè)框架的對(duì)比和融合2、《薩班斯·奧克斯利法案》2.1404條款介紹2.2302條款介紹2.3遵循法案必須采取的行動(dòng)2.4合規(guī)性檢查內(nèi)容2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)流程框架3、美國《反海外賄賂行為法》二、內(nèi)控規(guī)范解讀1、中國內(nèi)控體系的整體框架1.12008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》1.22010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》1.32012年財(cái)政部內(nèi)部控制問題解釋
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一、合規(guī)體系建設(shè)1、合規(guī)概念2、合規(guī)目的3、合規(guī)內(nèi)容4、合規(guī)體系建設(shè)必要性5、合規(guī)體系頂層設(shè)計(jì)6、某公司合規(guī)體系建設(shè)實(shí)例二、舞弊風(fēng)險(xiǎn)理論及舞弊調(diào)查1、舞弊風(fēng)險(xiǎn)理論2、常見舞弊類型3、有效舞弊預(yù)警和調(diào)查方法三、各業(yè)務(wù)循環(huán)舞弊防范要點(diǎn)和案例研究1、人力1.1舞弊防范要點(diǎn)1.2舞弊查處訣竅1.3案例研究2、財(cái)務(wù)2.1舞弊防范要點(diǎn)2.2舞弊查處訣竅2.3案例研究3、采購3.1舞弊防范要點(diǎn)3.2舞弊查處訣竅3.3案例研究4、物流4.1舞弊防范要點(diǎn)4.2舞弊查處訣竅4.3案例研究5、生產(chǎn)5.1舞弊防范要點(diǎn)5.2舞弊查處訣竅5.3案例研究6、研發(fā)6.1舞弊防范要點(diǎn)6.2舞弊查處訣竅6.3案例研究7、銷售7.
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一、什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制1、案例12、案例23、案例34、教訓(xùn)與啟示5、基本概念6、COSO框架介紹6.1COSO是什么6.2COSO2013《內(nèi)部控制-整合框架》“五要素”介紹6.3COSO2004《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》“八要素”介紹6.4《內(nèi)部控制—整體框架》與《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》的對(duì)照7、中國內(nèi)控體系的整體框架7.12008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》7.22010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》7.32012年財(cái)政部內(nèi)部控制問題解釋8、風(fēng)險(xiǎn)管理的理論8.1ISO31000簡介8.2央企全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引介紹二、認(rèn)識(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理1、風(fēng)險(xiǎn)管理概念的確立1.1何為風(fēng)險(xiǎn)？1.2何為企業(yè)價(jià)值？1
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一、內(nèi)控評(píng)價(jià)概述1、內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)涵2、內(nèi)控評(píng)價(jià)的原則和內(nèi)容3、內(nèi)控評(píng)價(jià)的對(duì)象二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選擇1、國際內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.1審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1.2COSO兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的融合2、國內(nèi)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方案三、內(nèi)控評(píng)價(jià)的程序1、內(nèi)控評(píng)價(jià)的程序2、內(nèi)控評(píng)價(jià)的組織3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法4、案例研究四、內(nèi)控缺陷認(rèn)定1、內(nèi)控缺陷分類2、內(nèi)控缺陷認(rèn)定3、內(nèi)控缺陷整改五、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告1、報(bào)告編制2、報(bào)告內(nèi)容3、報(bào)告報(bào)送4、報(bào)告歸檔和持續(xù)監(jiān)控六、內(nèi)控評(píng)價(jià)案例1、某知名公司內(nèi)控評(píng)價(jià)體系介紹...
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一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理必要性1、案例12、案例23、案例34、教訓(xùn)與啟示二、認(rèn)識(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理1、風(fēng)險(xiǎn)管理概念的確立1.1何為風(fēng)險(xiǎn)？1.2何為企業(yè)價(jià)值？1.3企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的指標(biāo)2、風(fēng)險(xiǎn)管理的普遍性及意義2.1國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀2.2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)3、風(fēng)險(xiǎn)的分類3.1央企風(fēng)險(xiǎn)管理指引分類3.2巴塞爾協(xié)議分類3.3企業(yè)商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類4、各層級(jí)各部門在其中的角色和定位4.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)舉例4.2各層級(jí)的作用三、風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、股東對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)心的四個(gè)問題2、風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)基礎(chǔ)，三道防線3、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系的成功因素4、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的幾個(gè)階段4.1準(zhǔn)備與動(dòng)員4.2診斷與評(píng)估4.3規(guī)劃與設(shè)計(jì)4.4實(shí)