梁棟 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：財報分析 信貸風(fēng)險合規(guī) 反假
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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梁棟老師的內(nèi)訓(xùn)課程
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防范課程大綱建議學(xué)習(xí)時長：6課時一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢（一）打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪監(jiān)管文件解讀（二）當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢分析（三）電信詐騙趨勢分析二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見形式及手法分析（一）典型詐騙手法（二）常見案例三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防范（一）涉案帳戶風(fēng)險特征（二）廳堂識別電信詐騙（三）風(fēng)險排查及帳戶控制四、典型案例...
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反洗錢風(fēng)險管理實務(wù)與典型案例講解一、新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪特點（一）監(jiān)管政策解析（二）復(fù)雜欺詐手法分析（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例二、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防控操作技能（一）涉案帳戶風(fēng)險特征1.賬戶特征2.取款特征3.交易特征4.賬戶行為特征（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防范手段（三）異常賬戶排查及風(fēng)險管理三、客戶盡職調(diào)查實操重難點解析（一）客戶全生命周期盡職調(diào)查（二）客戶準(zhǔn)入盡職調(diào)查（三）客戶持續(xù)盡職調(diào)查（四）觸發(fā)式盡職調(diào)查四、案例講解（一）監(jiān)管檢查處罰案例（二）開戶環(huán)節(jié)案例（三）可疑交易案例（四）帳戶管控案例...
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反洗錢系統(tǒng)建設(shè)及金融業(yè)的實踐一、監(jiān)管對反洗錢系統(tǒng)建設(shè)的要求（一）主要監(jiān)管政策對系統(tǒng)建設(shè)的要求1.金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法2.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易管理辦法3.金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引4.加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知5.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知6.法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理指引（二）系統(tǒng)建設(shè)方面的監(jiān)管處罰案例分析二、反洗錢系統(tǒng)框架構(gòu)思（一）數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)1.完整、準(zhǔn)確2.數(shù)據(jù)采集與交換3.信息的核實與比對4.大數(shù)據(jù)（二）系統(tǒng)需要實現(xiàn)的主要功能探討1.客戶盡職調(diào)查，記錄保存2.交易監(jiān)測與分析3.大額與可疑交易報
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反洗錢形勢與政策解讀課程大綱 ? 課程綱要 一、當(dāng)前反洗錢形勢與監(jiān)管新政策解讀 （一）當(dāng)前我國反洗錢反恐怖融資面臨的形勢與挑戰(zhàn) 1.國際形勢 2.國內(nèi)形勢 （二）監(jiān)管新政策解讀 1.《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人行銀保監(jiān)會 證監(jiān)會〔2022〕1號 ） 2.《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》（銀反洗發(fā)〔2021〕1號） 二、客戶盡職調(diào)查 （一）政策框架 1.法律 2.規(guī)章 3.規(guī)范性文件 （二）客戶準(zhǔn)入盡職調(diào)查 1.客戶身