計劃管理制度
第一章 計劃管理制度 一、目的： 1、在科學預測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定 公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。 2、根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項 工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行。 3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務(wù)，并使之在時間上、數(shù)量上、 空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術(shù)經(jīng)濟指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果。 4、通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序 化、步驟化，使公司高效有序地運作 。 二、適用范圍 公司所有部門之計劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定。 三、責任 1、生產(chǎn)計劃部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。 2、總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。 四、生效日期 本制度自總經(jīng)理批準之日起生效執(zhí)行。 五、正文 (一)計劃管理的基本原則 1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。 計劃一經(jīng)下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。 2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準確 、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。 3、生產(chǎn)計劃部是公司綜合計劃管理部門，負責公司綜合計劃的檢查、監(jiān)控、協(xié)調(diào)、 評估與考核。 4、編制長期計劃必須遵循的原則： (1)長期計劃（如三年業(yè)務(wù)計劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃， 通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面： ●企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向； ●企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模； ●企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向； ●企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標將要達到的水平； ●企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造； ●職工教育培訓及人力發(fā)展計劃； ●能源及原材料的節(jié)約。 (2)編制公司長期計劃的主要依據(jù)： ●經(jīng)濟發(fā)展的需要； ●市場需要； ●公司的生產(chǎn)技術(shù)條件； ●國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢； ●技術(shù)改進、引進和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。 4、年度計劃 (1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排月度計劃的重要依 據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。 (2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計 劃工作的副總負責領(lǐng)導，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計劃"的原則組 織編制各種專業(yè)計劃。 (3)年度計劃編制的主要依據(jù)： ●集團主管部門下達的指令及指導性計劃； ●公司總經(jīng)理提出的年度方針目標； ●產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料； ●長遠發(fā)展規(guī)劃； ●前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料； ●各種技術(shù)經(jīng)濟定額。 (4)編制計劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。 5、作業(yè)計劃 (1)作業(yè)計劃是各部門為達成年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行而制訂的具體 實施計劃，可分為月度計劃、周計劃、日計劃。 (2)作業(yè)計劃由各部門組織編制實施。 (3)作業(yè)計劃編制的主要依據(jù)： ●公司主管部門下達的指令及指導性計劃； ●對口部門的實際工作狀況； ●產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料； ●年度綜合計劃； ●前期預計完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計資料； ●經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。 (二)計劃編制的職能劃分 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，分解的各專業(yè)計劃及歸口單位如下： (1)財務(wù)預算計劃 財務(wù)預算計劃由財務(wù)部組織編制，并負責編制、實施、檢查、評估、考核的全過程管 理。 (2)銷售計劃及促銷計劃 由銷售部歸口管理。 (3)市場開發(fā)計劃及新產(chǎn)品上市計劃 由市場部歸口管理； (4)生產(chǎn)計劃 由生產(chǎn)計劃部歸口管理； (5)物資需求計劃 包括：原輔料需求計劃，由生產(chǎn)計劃部歸口管理； 備品備件需求計劃，由設(shè)備部歸口管理； 雜品需求計劃，由倉儲部歸口管理； 辦公用品需求計劃，由總經(jīng)辦歸口管理； 促銷用品需求計劃，由銷售綜合部歸口管理； (6)采購計劃 由采購部歸口管理； (7)物資儲備計劃 由倉儲部歸口管理； (8)設(shè)備維修計劃 由設(shè)備部歸口管理； (9)培訓計劃及人力發(fā)展計劃 由人力資源部歸口管理； (10)品質(zhì)控制計劃 由品控部歸口管理； (11)新產(chǎn)品開發(fā)及新技術(shù)推廣計劃 由技術(shù)部歸口管理； (12)能源管理和控制計劃 由能源環(huán)保部歸口管理； (三)計劃的實施 1、計劃前期控制 (1)計劃所規(guī)定的各項任務(wù)是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計 劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動， 必須適當設(shè)置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。 (2)計劃指標應(yīng)按平均先進水平（集團目標）來確定，一般應(yīng)高于上期實際達到的水 平，并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。 (3)計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產(chǎn)計劃部負責匯總、 平衡、上報和下達，各部（室）、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為 首，組織有關(guān)職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。 (4)為使計劃任務(wù)層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分 解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進 行反饋。 (5)公司級指標的設(shè)置，須按上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標歸口部門商定 。 (6)必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經(jīng)營綜合計劃。 2、計劃實施控制 (1)計劃在組織實施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理，以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項管理活 動的正常進行為首要原則。 (2)接口中出現(xiàn)的問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)解決。 (3)如果專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果，應(yīng)及時請示分管領(lǐng)導。 (4)公司各種例會制度也是協(xié)調(diào)解決接口問題的有效途徑。 (四)計劃的調(diào)整 為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經(jīng)上級主管機關(guān)及公司領(lǐng)導批準下達后，必須嚴格 執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不 能完成計劃時，在有利于調(diào)動廣大職員完成計劃積極性的前提下，可調(diào)整計劃指標，但 必須辦理審批手續(xù)。 1、公司級計劃指標的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后 ，經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核報主管副總審批呈總經(jīng)理簽批，屬集團公司下達的計劃指標，還要 報上級主管機關(guān)審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。 2、調(diào)整年度計劃指標應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整月度計劃指標應(yīng)提前十天申請。 3、調(diào)整某一項計劃指標，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應(yīng)一并上報，呈 請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。 4、調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。 (五)計劃的評估與考核 1、各種專業(yè)計劃應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢查、評估、控制、考核體系。 2、各級領(lǐng)導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取 解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。 3、檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計 劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 4、年度計劃應(yīng)以月為單位，定期進行檢查、評估、考核，對出現(xiàn)的問題，各級部門 及時提出控制措施及考核意見，年底進行全面考核。 5、月度計劃應(yīng)以周為單位，進行評估、小結(jié)，適時監(jiān)控，月底進行考核。 6、計劃的考核必須與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合。考核的計劃數(shù)，一律以上一級部門批 準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。 （六）計劃體系的完善 計劃運行過程中出現(xiàn)的問題如果是長期性或系統(tǒng)問題，經(jīng)請示主管領(lǐng)導后，需組織對 相關(guān)制度和管理手冊進行修改、完善。 （七）計劃編制流程圖 （八）計劃控制流程圖
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