時(shí)間：2012年3月24日深圳
費(fèi)用：1380元/人

【課程特點(diǎn)】
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對(duì)近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從調(diào)查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，對(duì)于坊間所知甚少的高級(jí)調(diào)查策略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。

3、風(fēng)險(xiǎn)防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等，并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。

【課程提綱】
一、雇員舞弊的定義

二、雇員為何會(huì)實(shí)施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
 惡意侵占
 采購部門人員與供應(yīng)商串通，收受賄賂
 成立跟公司具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
 利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識(shí)別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
       財(cái)務(wù)審計(jì)
      采購流程審計(jì)
      嫌疑人家庭背景與社會(huì)關(guān)系排查
      嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
    （面對(duì)）證人的詢問技巧
    （面對(duì)）嫌疑人的詢問技巧

實(shí)案解析

六、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
        不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
        行蹤調(diào)查
        隱蔽視聽證據(jù)收集
        計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
        秘密調(diào)查

分組模擬互動(dòng)

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

九、針對(duì)舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略

【講師介紹】

鄭剛（Frank Zheng）
國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡(jiǎn)稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇主講嘉賓、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、2011WAD全球年會(huì)特邀嘉賓。

針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭(zhēng)手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會(huì)的邀請(qǐng)，在 “中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高峰論壇”上作《通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國、摩洛哥、瑞士的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評(píng)價(jià)。

針對(duì)全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過對(duì)并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

目前主要研究方向：并購風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；中國企業(yè)的海外風(fēng)險(xiǎn)控制；中國商務(wù)安全產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略。

擔(dān)任的社團(tuán)與學(xué)術(shù)職務(wù)：
中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)咨詢顧問委員
中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)專家會(huì)員
深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書長

擅長授課領(lǐng)域：并購風(fēng)險(xiǎn)管理、盡職調(diào)查、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)、企業(yè)內(nèi)部舞弊調(diào)查。

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