企業(yè)進(jìn)入國際市場已是不可阻擋的潮流.然而,由于我國許多企業(yè)不熟悉國際貿(mào)易規(guī)則,加之受國內(nèi)貿(mào)易思維慣性的影響,在初步進(jìn)入國際市場時(shí)常常對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足,防范不夠,從而"吃虧"不少.那么,初步進(jìn)入國際市場的企業(yè)應(yīng)如何防范風(fēng)險(xiǎn)呢? 在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中，由于受不可知因素的影響，與外方發(fā)生貿(mào)易糾紛是不可避免的。國際買方可能采用以下手段損害企業(yè)利益： 1、利用國際貿(mào)易漏洞進(jìn)行欺詐行為，從而侵吞中國廠商的貨款； 2、因自身財(cái)務(wù)問題而拖欠貨款，甚至破產(chǎn)倒閉從而不償還其債務(wù)； 3、因市場問題，以各種理由中止與中國廠商的合同、并拒收貨物，或采用拒付貨款、要求降價(jià)等手段讓中國廠商蒙受損失； 4、發(fā)生國際貿(mào)易糾紛時(shí)，中外雙方解決爭議因人力、物力的消耗造成的成本較高問題。 本次培訓(xùn)將全面為您剖析國際貿(mào)易各個(gè)環(huán)節(jié)和各種單證業(yè)務(wù)所影含或可能出現(xiàn)的陷阱，認(rèn)清陷阱特征、設(shè)陷詐騙的常用手法，通過大量案例的分析，把握防止和消除業(yè)務(wù)陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國際貿(mào)易的運(yùn)作效率，減少損失。 費(fèi) 用：2300元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、午餐費(fèi)、資料費(fèi)等) 參加對象：公司老總、外貿(mào)人員、涉外財(cái)務(wù)人員,國際貨運(yùn)代理、私營公司老板,個(gè)人外貿(mào)SOHO一族
第一章 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱
一、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程
1、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門
l堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行
l嚴(yán)格國際結(jié)算流程（信用證）
2、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉
l象征性交貨——先貨后單
l單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移
l多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代
l多國異地——跨文化與法律差異
二、國際貿(mào)易常見詐騙與陷阱
1、陷阱一：國外買家要求賒貨
2、陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護(hù)的事實(shí)
3、陷阱三：企業(yè)需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等
4、陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走
5、其他陷阱綜述
三、國際客戶的層次看陷阱
1、海外采購商與采購代理中的陷阱
2、海外經(jīng)銷與代理中的陷阱
3、進(jìn)口商層次與陷阱種類分析與防范

★第二章 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 的特征：
1、信用證不經(jīng)通知，而直達(dá)受益人手中，且信封無寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊；
2、所用信用證格式為陳舊或過時(shí)格式；
3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
5、信用證要求貨物空運(yùn)，或提單做成申請人(進(jìn)口商)為受貨人。
二、盜用或借用他行密押（密碼）詐騙的特征：
1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實(shí)；
2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨；
3、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；
4、開立遠(yuǎn)期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；
5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙
1、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的
2、常見的信用證軟條款的識別和防范
3、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例
4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
四、偽造信用證修改書詐騙的特征：
1、原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
2、修改書以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3、修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4、證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請人；
5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。
五、假客檢證書詐騙的特征：
1、來證含有檢驗(yàn)證書由申請人代表簽署的"軟條款"。
2、來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
3、來證要求一份正本提單交給申請人代表；
4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；
5、申請人通過指定代表操縱整個(gè)交易過程。
六、涂改信用證詐騙的特征：
1、原信用證為信開方式，以便于泖改；
2、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；
3、信用證涂改之處無開證行簽證實(shí)；
4、信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；
5、金額巨大，以詐取暴利。
七、偽造保兌信用證詐騙特征：
信用證的開證行為假冒或根本無法查實(shí)之銀行；
保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；
保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；
貿(mào)易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；
來證金額較大，且裝效期較短。

★第三章 運(yùn)輸陷阱
一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素
二、運(yùn)輸陷阱常見形式
1、通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉(zhuǎn)航欺詐、
4、船東濫用免責(zé)條款欺詐、
5、海上保險(xiǎn)欺詐等。
三、運(yùn)輸陷阱的防范

★第四章 單證陷阱
一、單證詐騙的種類及其危害性
1、倒簽提單
2、預(yù)借提單
3、賣方向承運(yùn)人出具保函，領(lǐng)取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物
7、偽造信用證
8、利用進(jìn)口國海關(guān)政策
二、單證詐騙誘因
1、時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí)，從而延誤裝貨
2、選擇交易對象不慎重
3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
三、單證詐騙的預(yù)防措施
1、及時(shí)備妥貨物
2、要善于鑒別國際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?
3、銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施
4、不斷完善法律條文和國際慣例

講師介紹：陳碩老師
陳先生，博士（美國馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、MBA，南開大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)碩士），國際注冊商務(wù)師，深圳市貿(mào)易工業(yè)局特聘貿(mào)易顧問，香港國際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院客座教授，香港貿(mào)易促進(jìn)會會員，粵港兩地資深講師及貿(mào)易問題處理專家，曾任世界５００強(qiáng)之一的中國糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)公司進(jìn)出口六部部長，中糧集團(tuán)駐香港、加拿大商務(wù)主辦，惠爾普（美）上海有限公司南區(qū)經(jīng)理和運(yùn)營總監(jiān)、深圳某著名商務(wù)咨詢有限公司總經(jīng)理、香港IBT國際商務(wù)咨詢有限公司國際貿(mào)易首席咨詢師，東京丸紅綜合商社西北區(qū)市場總監(jiān)、珠海威瑪石油設(shè)備進(jìn)出口公司總經(jīng)理，近１０年來先后在香港、深圳、廣州、上海、北京、山東、浙江、江蘇、廣東等地舉行了８００多場國際貿(mào)易專題講座，為3OO多家企業(yè)做過專門內(nèi)訓(xùn)或顧問服務(wù)，受到企業(yè)和學(xué)員的廣泛好評，陳-先-生具有極深厚的理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是典型的實(shí)戰(zhàn)派講師，２０多年的外貿(mào)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，特別在處理外貿(mào)業(yè)務(wù)疑難問題方面有獨(dú)到的見解和技巧，具有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和極佳的語言表達(dá)能力，對國際貿(mào)易術(shù)語有極精確的理解，同時(shí)陳先生還將傳授很多創(chuàng)造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享，每次都令學(xué)員意猶未盡，茅塞頓開，而且還將提供三個(gè)月的課后免費(fèi)咨詢服務(wù)，真正做到服務(wù)到家。

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