羅薇 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)控合規(guī) 法律風(fēng)險(xiǎn) 大數(shù)據(jù)風(fēng)控 反洗錢 反電信詐騙 客戶信息保護(hù)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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羅薇老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《數(shù)“典”論“金”——《民法典》對(duì)商業(yè)銀行的影響及對(duì)策解析（全）》主講：羅薇老師612課時(shí)課程背景：《民法典》被稱為“社會(huì)生活百科全書”，是民事權(quán)利的宣言書和保障書?！睹穹ǖ洹吩?020年5月28日審議通過，于2021年1月1日起施行。這無疑對(duì)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生全面、巨大及深遠(yuǎn)的影響。本系列課程將以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)全流程為引線，依據(jù)《民法典》新增、修改及整合的法律規(guī)范條款，并結(jié)合《九民紀(jì)要》、《網(wǎng)貸新規(guī)》及最新監(jiān)管要求、司法判例等，釋明銀行業(yè)務(wù)中的常見法律風(fēng)險(xiǎn)，并分析歸納，提出可行的解決方案。課程收益：課程內(nèi)容涵蓋金融業(yè)務(wù)全流程，包括一般法律規(guī)則、信貸業(yè)務(wù)、線上金融、金融消保、客戶權(quán)益保護(hù)
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課程名稱：銀行不法貸款中介合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與案件防控 主講：羅薇老師6課時(shí)【培訓(xùn)課綱】一、銀行業(yè)監(jiān)管處罰動(dòng)態(tài)分析總體處罰情況全國區(qū)域分析受罰機(jī)構(gòu)分析處罰原因分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰要點(diǎn)分析2023年監(jiān)管趨勢研判二、為什么會(huì)出現(xiàn)不法貸款中介？1、對(duì)中介機(jī)構(gòu)來說2、對(duì)銀行來說3、對(duì)貸款人來說4、套利又是信息不對(duì)稱中的重點(diǎn)5、不法貸款中介常見手段和獲利來源5、不法中介機(jī)構(gòu)的違法行為三、信貸不法中介典型案例解析1、銀行員工協(xié)助他人，盜取資金中介牽頭資金，獲刑十年六個(gè)月2、融資中介幫忙融資，行賄，揭秘融資中介
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課程名稱：《銀行信貸業(yè)務(wù)案例防控與法律風(fēng)險(xiǎn)（零售）》主講：羅薇老師 【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點(diǎn)解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點(diǎn)解析1、“三個(gè)辦法一個(gè)規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動(dòng)資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個(gè)人貸款管理辦法（征求意見稿）》《 項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。2、“資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法”，《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。3、“資本新規(guī)”，《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。監(jiān)管
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課程名稱：《銀行運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點(diǎn)，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運(yùn)用大量的案例視頻、翔實(shí)的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、運(yùn)營高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面進(jìn)行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對(duì)于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強(qiáng)互動(dòng)交流。課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)高管、行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、運(yùn)營主管、會(huì)計(jì)主管、內(nèi)勤行長、支行長等銀行從業(yè)人員等。授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論課程大綱/要點(diǎn)：一、操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行案件1.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？2.什么是銀行案件？3.銀行案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系4.監(jiān)管處罰政策與形勢 二、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)與案件防控
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課程名稱：銀行運(yùn)營/網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究與實(shí)戰(zhàn)對(duì)策 主講：羅薇老師【課程背景】當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動(dòng)下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個(gè)金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達(dá)客戶。面對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折和機(jī)遇，銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，作為主要的面客渠道、最核心的銷售終端、最直接的形象窗口，如何做好網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型下半場，加快營銷模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，是每個(gè)經(jīng)營行必須應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)?！菊n程對(duì)象】金融機(jī)構(gòu)
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課程名稱：《商業(yè)銀行零售信貸反欺詐與風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)務(wù)》主講：羅薇老師 【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點(diǎn)解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點(diǎn)解析1、“三個(gè)辦法一個(gè)規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動(dòng)資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個(gè)人貸款管理辦法（征求意見稿）》《 項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。2、“資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法”，《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。3、“資本新規(guī)”，《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，重點(diǎn)內(nèi)容解析。三、新