羅薇 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：銀行風(fēng)險管理 內(nèi)控合規(guī) 法律風(fēng)險 大數(shù)據(jù)風(fēng)控 反洗錢 反電信詐騙 客戶信息保護(hù)
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羅薇老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《銀行賬戶管理、斷卡行動與反電信詐騙》課程大綱/要點：一、錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境金融亂象叢生 非法集資案例導(dǎo)入 虛假開戶案例導(dǎo)入 賬戶買賣案例導(dǎo)入 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例導(dǎo)入 “斷卡”行動 意義何在？二、電信詐騙特征及防范建議電信詐騙的共同規(guī)律冒充身份類詐騙案例、特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙案例、特征及防范建議虛構(gòu)事實類詐騙案例、特征及防范建議虛假中獎類詐騙案例、特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙案例、特征及防范建議三、個人結(jié)算賬戶的風(fēng)險防范與客戶身份識別要點銀行如何開展個人客戶身份識別初次識別持續(xù)識別3）重新識別銀行如何識別客戶身份異常？銀行如何識別客戶行為異常？銀行如何識別客戶賬戶異常？銀行如何
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課程名稱：《銀行反電信詐騙風(fēng)險防范實務(wù)》課程大綱/要點：電信詐騙概述什么是電信詐騙電信詐騙的特點電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例分析（情景案例分享）一起假冒監(jiān)管機(jī)構(gòu)實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一起利用親人生命安危的電信詐騙案件一起利用網(wǎng)絡(luò)貸款的電信詐騙案件一起網(wǎng)絡(luò)購物的電信詐騙案件一起以”中獎“為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一起以“數(shù)字貨幣”充值升級為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一起冒充軍人匯款的電信詐騙事件一起“冒充銀行年檢員”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案電信詐騙特征及防范建議電信詐騙的共同規(guī)律冒充身份類詐騙特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙特征及防范建議虛構(gòu)事實類詐騙特征及防范建議虛假中獎類詐騙特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙特征及防范建議虛假投資
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課程名稱：《銀行反洗錢實操技巧》課程背景：近年來，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險意識不斷提高，銀行加強(qiáng)反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。同時，對于銀行從業(yè)人員在日常的工作中容易接觸到洗錢行為，希望更多的
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課程名稱：《銀行反洗錢監(jiān)管政策與應(yīng)對技巧》課程背景：近年來，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險意識不斷提高，銀行加強(qiáng)反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。課程對象：金融機(jī)構(gòu)高管、管理人員、反洗錢崗等銀行從業(yè)人員。 授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論課程大綱/要點：反洗錢的基本概念反洗錢的監(jiān)管形勢1、反洗錢金融行動特別工作組（FATF）2、國際反洗錢監(jiān)管形勢及處罰案例（近三年）3、國內(nèi)反洗錢監(jiān)管形勢及處罰案例（近三年）4、國內(nèi)反洗錢監(jiān)管處罰的主要原因分析5、反洗錢監(jiān)管處罰規(guī)則1）機(jī)構(gòu)和責(zé)任人
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課程名稱：《金融資產(chǎn)分類、資產(chǎn)管理新規(guī)下的商業(yè)銀行授信審批策略》——羅薇6課時一、《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》的挑戰(zhàn)與變革明確分類資產(chǎn)范圍增設(shè)風(fēng)險分類獨立性原則對五級分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整提出了以評估債務(wù)人履約能力為中心的風(fēng)險分類理念對個人貸款等零售資產(chǎn)風(fēng)險分類進(jìn)行區(qū)別對待增設(shè)不良資產(chǎn)風(fēng)險評級上調(diào)制度建立重組資產(chǎn)分類制度設(shè)置合理的過渡期，提出差異化的實施安排二、《商業(yè)銀行資產(chǎn)管理辦法》帶來的挑戰(zhàn)與變革1、差異化監(jiān)管，分檔制定監(jiān)管規(guī)則第一檔銀行第二檔銀行第三檔銀行2、對公信貸，鼓勵優(yōu)質(zhì)大型與中小企業(yè)投放，約束房企開發(fā)與項目貸款3、零售信貸，消費經(jīng)營貸權(quán)重穩(wěn)定，鼓勵優(yōu)質(zhì)信用卡業(yè)務(wù)增長4、第一支柱信用
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課程名稱：2023年銀行監(jiān)管政策分析與合規(guī)管理 主講：羅薇老師 6課時【培訓(xùn)課綱】一、近期銀行業(yè)監(jiān)管處罰動態(tài)分析總體處罰情況全國區(qū)域分析受罰機(jī)構(gòu)分析處罰決定分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰要點分析合規(guī)風(fēng)險指數(shù)監(jiān)管動態(tài)二、近年銀行重點監(jiān)管政策解讀、典型案例與應(yīng)對建議傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域 1. “三個辦法一個指引”（征求意見稿）解讀及應(yīng)對建議 2. 《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》解讀及應(yīng)對建議 3. 《關(guān)于協(xié)同做好不動產(chǎn)“帶押過戶”便民利企服務(wù)的通知》解讀及應(yīng)對建議 4. 《關(guān)于開展不法貸款中介專項治理行動的通