羅薇 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：銀行風(fēng)險管理 內(nèi)控合規(guī) 法律風(fēng)險 大數(shù)據(jù)風(fēng)控 反洗錢 反電信詐騙 客戶信息保護(hù)
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羅薇老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《銀行賬戶風(fēng)險管理與電信詐騙風(fēng)險防范》授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論課程大綱/要點：銀行結(jié)算賬戶的分類、風(fēng)險點及防控措施個人結(jié)算賬戶的主要風(fēng)險點及防控措施單位結(jié)算賬戶的主要風(fēng)險點及防控措施個人結(jié)算賬戶的客戶身份識別與盡職調(diào)查要點如何開展個人客戶身份識別初次識別持續(xù)識別加強(qiáng)型盡職調(diào)查客戶身份異常特征客戶行為異?？蛻裘沦~戶異常資金劃轉(zhuǎn)異常單位結(jié)算賬戶的客戶身份識別與盡職調(diào)查要點如何開展單位客戶身份識別初次識別持續(xù)識別重新識別如何核實客戶開戶意愿如何核實客戶經(jīng)營地址如何核實嚴(yán)重違法失信企業(yè)加強(qiáng)型盡職調(diào)查洗錢賬戶風(fēng)險特征不同洗錢犯罪類型的賬戶風(fēng)險特征“偽現(xiàn)金”洗錢特征如何防范洗錢
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課程名稱：《當(dāng)前金融風(fēng)險形勢、監(jiān)管政策與信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理》（信貸業(yè)務(wù)篇）課程背景：從當(dāng)前金融風(fēng)險形勢與嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前風(fēng)險形勢與監(jiān)管政策。讓信貸客戶經(jīng)理對崗位有清晰的認(rèn)知，理論結(jié)合實際，深入淺出，運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、合規(guī)管理的內(nèi)涵、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險案例及管控攻略等方面進(jìn)行深入的分析和指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強(qiáng)互動交流。課程對象：銀行管理人員、行長、信貸經(jīng)理、客戶經(jīng)理、銀行從業(yè)人員。 授課方式：線下：講解+解讀+案例分析+小組討論、線上：直播/錄播課程大綱/要點：當(dāng)前金融風(fēng)險形勢1、宏觀經(jīng)濟(jì)層面2、中觀行業(yè)
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課程名稱：《銀行業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范（信貸業(yè)務(wù)篇)》主講：羅薇老師 課程收益：羅薇老師憑借深厚的法律功底與豐富的銀行實務(wù)經(jīng)驗，就銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)評述，并給予相應(yīng)實務(wù)建議，以期通過本系列課程，有助于各銀行、金融機(jī)構(gòu)在民法典生效后及時更新法律知識內(nèi)容，把握民法典重點，改善實操思路，優(yōu)化業(yè)務(wù)及流程，更好地開展金融業(yè)務(wù)。同時更好地讓銀行人員學(xué)法、懂法、守法和護(hù)法，結(jié)合真實案例，告訴銀行信貸人員可能觸犯的金融犯罪罪名，使枯燥的法律條文成為深刻的警示，并以此提醒銀行從業(yè)人員，千萬莫踩法律底線。課程對象：銀行管理人員、行長、信貸經(jīng)理、客戶經(jīng)理、銀行從業(yè)人員。 授課方式：線下授課/線上授課課程大綱/
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課程名稱：《如何玩轉(zhuǎn)信貸反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控》課程背景：當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達(dá)客戶。在嚴(yán)峻的競爭環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢下，客戶欺詐風(fēng)險日益嚴(yán)峻，商業(yè)銀行必須要快速發(fā)展金融科技，實現(xiàn)線上線下融合，實現(xiàn)主動感知，實時分析，數(shù)據(jù)決策，科技風(fēng)控。課程對象：金融機(jī)構(gòu)高管、行長、風(fēng)險、科技、合規(guī)等管理人員，風(fēng)險經(jīng)理、客戶經(jīng)理，銀行從業(yè)人員等。課程方式：線下現(xiàn)場授課/線上直播錄播課程大綱/要點：一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險特征1、申請欺詐及特征2、交易欺詐及特征3、商戶欺詐及特征4、欺詐
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課程名稱：《大數(shù)據(jù)時代下的銀行風(fēng)險管理》課程背景：當(dāng)前，面臨全球疫情影響、經(jīng)濟(jì)增速放緩、利差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等大背景，揮舞著新技術(shù)武器的互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭者正在搶食著銀行的蛋糕，銀行業(yè)面臨著前所未有的壓力，銀行未來風(fēng)險管理的發(fā)展方向是什么呢？本課程以大數(shù)據(jù)背景為切入點，對銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的講解，根據(jù)宏觀、中觀、微觀分析理論基礎(chǔ)，通過實際案例分析，提出銀行未來發(fā)展方向及風(fēng)險管理實施指引，有較強(qiáng)的行業(yè)引領(lǐng)作用，可以有效提升銀行未來發(fā)展水平，實用性與可操作性強(qiáng)。希望能夠有效的幫助銀行解決實際困難，向更好的方向發(fā)展。課程對象：金融機(jī)構(gòu)高管、行長、風(fēng)控負(fù)責(zé)人、信貸負(fù)責(zé)人，風(fēng)險、合規(guī)、法務(wù)等管
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課程名稱：《大數(shù)據(jù)時代下的客戶信息保護(hù)》課程背景：近年來，隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，過度采集、使用企業(yè)和個人數(shù)據(jù)，甚至盜賣數(shù)據(jù)。這些行為沒有得到用戶充分授權(quán)，嚴(yán)重侵犯企業(yè)利益和個人隱私。為此，《民法典》明確了個人信息受法律保護(hù)，國家層面制定《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護(hù)法》，監(jiān)管部門正在研究制定金融數(shù)據(jù)安全保護(hù)條例，構(gòu)建更加有效的保護(hù)機(jī)制，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。金融信息保護(hù)已成為維護(hù)金融穩(wěn)定的核心議題，信息保護(hù)工作要從客戶切身利益出發(fā)，改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，提高金融穩(wěn)定性和行業(yè)發(fā)展?！菊n程對象】金融機(jī)構(gòu)、銀行從業(yè)人員?！臼谡n方式】線下現(xiàn)場授課/線上直播錄播課程大綱/要點：保密