某著名家電集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃55頁
第一部分、綜述
一、宗旨與使命
XX集團(tuán)的宗旨：為顧客創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造財富，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益。
XX集團(tuán)的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做強(qiáng)，并取得相應(yīng)的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務(wù)為核心，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及家電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團(tuán)公司。

二、2002年—2004年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)
1、發(fā)展方向：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的OEM為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，逐步擴(kuò)大OEM的市場范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團(tuán)。

2、經(jīng)營目標(biāo)：
 業(yè)務(wù)收入：2004年集團(tuán)主要業(yè)務(wù)總收入超過----億元，年均增長-----%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務(wù)收入---億元，電子元器件業(yè)務(wù)收入---億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)收入21億元，銅管及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入---億元。
 凈利潤：2004年集團(tuán)凈利潤（稅后）---億元，其中家電成品制造業(yè)務(wù)（包含電熱管）利潤---億元，電子元器件業(yè)務(wù)利潤---億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)利潤---億元。
3、其它目標(biāo)
 經(jīng)營安全性目標(biāo)：2004年，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率控制在_75%_以內(nèi)。
 品牌目標(biāo)：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務(wù)品牌；CF公司獲得省級三新項(xiàng)目及市級以上高新技術(shù)企業(yè)稱號。
 行業(yè)目標(biāo)：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進(jìn)入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。
 研發(fā)目標(biāo)：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā)能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動市場能力。

三、各業(yè)務(wù)相關(guān)目標(biāo)
1、XX公司
 三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)?；I(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；
 2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預(yù)計產(chǎn)值合計達(dá)----億元，年均增長----%。其中：
 電飯煲系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷----萬臺，銷售收入----億元；
 電熱水器系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺，銷售收入----億元；
 洗碗機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷----萬臺，銷售收入----億元；
 電熱件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷-----萬支，銷售收入----億元。

2、JK公司
 三年內(nèi)成為全球最大的電風(fēng)扇生產(chǎn)基地，到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷----億元，年均增長---%。其中，Y牌風(fēng)扇產(chǎn)銷----億元，年均增長-----%。（注：風(fēng)扇業(yè)務(wù)的增長是以XX風(fēng)扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的。若情況變動，則另做調(diào)整。）
 電暖器到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷---億元，年均增長----%；
 油汀產(chǎn)品到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷---億元；
 其它新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷----億元。

3、AA公司
 成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；
 2004年營業(yè)收入---億元，年均增長----%，成為廣東省內(nèi)第一名；其中：
 零售業(yè)務(wù)收入---億元；
 批發(fā)業(yè)務(wù)收入---億元；
 機(jī)團(tuán)業(yè)務(wù)收入----億元；
 在市場上形成“服務(wù)最好”的口碑。

4、YK事業(yè)部
 2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入----億元，年均增長-----%。
 以電子控制器為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)并購等方式，實(shí)現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。
 改善市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外延市場銷售收入比例占-----1%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要比重。
 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。

5、CF公司
 2004年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管-----噸，銷售收入近----億元，年均增長80%；
 待時機(jī)成熟，進(jìn)入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。
注：若現(xiàn)時進(jìn)入，預(yù)計2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達(dá)到----億元，配管年銷售收入將達(dá)到----億元。

6、HF公司
 2004年，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額----億元，年均增長---%；
 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領(lǐng)域收集信息，尋找合資合作項(xiàng)目，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，為集團(tuán)各子公司的技術(shù)提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。
注：HF公司業(yè)務(wù)收入因不確定因素多，故不計入集團(tuán)業(yè)務(wù)收入總額。

7、新業(yè)務(wù)
 銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)模化家電配套產(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭取在業(yè)務(wù)拓展方面的主動地位。
 小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時進(jìn)入其它小型家用電器產(chǎn)品領(lǐng)域，比如消毒碗柜、烤爐；
 電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領(lǐng)域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。
注：新業(yè)務(wù)收入已計入各公司業(yè)務(wù)收入總額。
四、職能目標(biāo)
1、行政管理發(fā)展目標(biāo)
 集團(tuán)部門形成體系管理能力；
 人力資源、財務(wù)、營運(yùn)發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應(yīng)的監(jiān)控、管理、激勵、約束立體化體系。
 建立完善的文控、會議、經(jīng)營分析、管理調(diào)研制度；

2、人力資源發(fā)展目標(biāo)
 2004年全集團(tuán)員工總數(shù)接近------人，其中大專以上學(xué)歷人員占-----%；
 培育一支精干、高效、專業(yè)的管理及技術(shù)人才隊伍，實(shí)現(xiàn)人才結(jié)構(gòu)從經(jīng)驗(yàn)型向知識型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。

3、財經(jīng)資源發(fā)展目標(biāo)
 形成資金的統(tǒng)一管理及分配機(jī)制。
 在未來三年內(nèi)，將集團(tuán)財經(jīng)資源分成資金結(jié)算中心、審計監(jiān)控、財務(wù)管理三條線規(guī)范化運(yùn)作；
 在未來三年內(nèi)，集團(tuán)將增加投資------多萬元。
 保證累計利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。

4、資本運(yùn)營發(fā)展目標(biāo)
 理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，注冊成立集團(tuán)公司為一系列資本運(yùn)營打開通道；
 三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準(zhǔn)備工作；
 以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，加大資本運(yùn)營手段，通過兼并、收購、合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

5、技術(shù)發(fā)展目標(biāo)
 建立集團(tuán)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)改善管理手段；
 建立二級技術(shù)研發(fā)管理體系，形成技術(shù)管理中心——技術(shù)研發(fā)中心體

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