《反洗錢實操——銀行反洗錢實操技巧》
《反洗錢實操——銀行反洗錢實操技巧》詳細內(nèi)容
《反洗錢實操——銀行反洗錢實操技巧》
課程名稱：《銀行反洗錢實操技巧》
課程背景：
近年來，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機構(gòu)反洗錢風(fēng)險意識不斷提高，銀行加強反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟有序競爭，損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。同時，對于銀行從業(yè)人員在日常的工作中容易接觸到洗錢行為，希望更多的銀行從業(yè)人員認(rèn)識和主動做好反洗錢、反電信詐騙等工作，防范洗錢風(fēng)險和案件。
課程收益：
1.幫助學(xué)員了解反洗錢等最新監(jiān)管政策和趨勢，增強反洗錢的合規(guī)意識和合規(guī)經(jīng)營能力。
2.強化學(xué)員學(xué)會如何鑒別洗錢行為，通過大量案例讓學(xué)員了解洗錢的上游犯罪類型。
3.幫助學(xué)員結(jié)合實際工作掌握客戶身份識別的基本要求、大額和可疑交易的甄別與報告，客戶身份資料和交易記錄的保存，有效防范洗錢行為的發(fā)生，提高學(xué)員反洗錢實操水平。
課程對象：銀行反洗錢崗、柜面人員、運營主管等銀行從業(yè)人員。
授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論
課程大綱/要點：
一、洗錢的基本概念
洗錢含義的由來
洗錢的定義
洗錢的三個階段
二、洗錢的上游犯罪及途徑
1.洗錢上游犯罪類型及案例
1）毒品犯罪概念及案例
2）黑社會性質(zhì)組織犯罪概念及案例
3）恐怖活動犯罪概念及案例
4）走私犯罪概念及案例
5）貪污賄賂犯罪概念及案例
6）破壞金融管理秩序犯罪概念及案例
7）金融詐騙犯罪概念及案例
2.洗錢的傳統(tǒng)途徑及案例
3.洗錢五花八門的途徑及案例
三、反洗錢的基本概念及監(jiān)管政策
1.反洗錢的含義
2.反洗錢的監(jiān)管趨勢
3.最新反洗錢監(jiān)管政策解讀
4.最新監(jiān)管罰單分析
5.反洗錢的監(jiān)管處罰規(guī)則
四、銀行如何做好反洗錢工作（監(jiān)管要求的反洗錢三大核心工作）
客戶身份識別
客戶身份識別的階段：初次識別、持續(xù)識別、重新識別
客戶身份識別步驟
客戶身份識別要素（個人客戶、對公客戶）
客戶身份識別方法
客戶身份識別拒絕辦理業(yè)務(wù)的情況
客戶身份識別——常見的虛構(gòu)身份的方式及案例
監(jiān)管關(guān)注的客戶身份識別風(fēng)險點及處罰案例
客戶身份資料和交易記錄保存
客戶身份資料和交易記錄保存范圍
客戶身份資料和交易記錄保存方法
客戶身份資料和交易記錄保密
大額交易和可疑交易報告
大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)、流程、要素及案例
可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)、流程、要素及案例
羅薇老師的其它課程
課程名稱：《數(shù)“典”論“金”——《民法典》對商業(yè)銀行的影響及對策解析（全）》主講：羅薇老師6-12課時課程背景：《民法典》被稱為“社會生活百科全書”，是民事權(quán)利的宣言書和保障書?！睹穹ǖ洹吩?020年5月28日審議通過，于2021年1月1日起施行。這無疑對金融機構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生全面、巨大及深遠的影響。本系列課程將以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)全流程為引線，依據(jù)《民法典》新增、修改
講師：羅薇詳情
課程名稱：銀行不法貸款中介合規(guī)風(fēng)險與案件防控主講：羅薇老師6課時【培訓(xùn)課綱】一、銀行業(yè)監(jiān)管處罰動態(tài)分析總體處罰情況全國區(qū)域分析受罰機構(gòu)分析處罰原因分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰要點分析2023年監(jiān)管趨勢研判二、為什么會出現(xiàn)不法貸款中介？1、對中介機構(gòu)來說2、對銀行來說3、對貸款人來說4、套利又是信息不對稱中的重點5、不法貸款中介常見手段和獲利來源5、不法中介機構(gòu)的違法行為
講師：羅薇詳情
課程名稱：《銀行信貸業(yè)務(wù)案例防控與法律風(fēng)險（零售）》主講：羅薇老師【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點解析1、“三個辦法一個規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個
講師：羅薇詳情
課程名稱：《銀行運營風(fēng)險管理與案件防控》課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、運營高風(fēng)險業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面進行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強互動交流。課程對象：金融機構(gòu)高管、行長、網(wǎng)點主任、運營主管、
講師：羅薇詳情
課程名稱：銀行運營/網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究與實戰(zhàn)對策主講：羅薇老師【課程背景】當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達客戶。面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折和機遇，銀行的營業(yè)網(wǎng)點，作為主要的面客渠道、最核心的銷售終端、最直接的形象窗口，如何
講師：羅薇詳情
課程名稱：《商業(yè)銀行零售信貸反欺詐與風(fēng)險管控實務(wù)》主講：羅薇老師【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點解析1、“三個辦法一個規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個人
講師：羅薇詳情
課程名稱：《后疫情時代下的銀行風(fēng)險管理》6課時課程背景：當(dāng)前，面臨全球疫情影響、經(jīng)濟增速放緩、利差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等大背景，揮舞著新技術(shù)武器的互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭者正在搶食著銀行的蛋糕，銀行業(yè)面臨著前所未有的壓力，銀行未來風(fēng)險管理的發(fā)展方向是什么呢？課程對象：銀行高管、行長、客戶經(jīng)理、運營主管、信貸經(jīng)理、支行長、管理人員等銀行從業(yè)人員等。授課方式：線下：講解+解讀+
講師：羅薇詳情
課程名稱：《“未來可期”——未來銀行金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型全景展望》課程背景：當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達客戶。金融同業(yè)和跨界競爭者紛紛通過產(chǎn)品、渠道、支付等服務(wù)手段的交叉融合，實現(xiàn)市場和利潤最大化。在嚴(yán)峻的競爭環(huán)境下，商業(yè)
講師：羅薇詳情
課程名稱：《“險”象環(huán)生——銀行網(wǎng)點操作風(fēng)險與案件防控》主講：艾靜老師課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、網(wǎng)點高風(fēng)險業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面為運營主管、網(wǎng)點人員、柜面人員等進行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加
講師：羅薇詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21170
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20254
- 3行政專員崗位職責(zé) 19063
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16231
- 5員工守則 15471
- 6軟件驗收報告 15410
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15123
- 8工資發(fā)放明細表 14564
- 9文件簽收單 14208