培訓(xùn)對(duì)象：集團(tuán)及下屬公司審計(jì)總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時(shí)安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動(dòng)等。主要內(nèi)容：第一部分采購(gòu)審計(jì)思路與風(fēng)險(xiǎn)分析1、集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)的重要性及概念2、集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)的思路及模式分析3、集團(tuán)采購(gòu)操作流程分析方法及步驟4、集團(tuán)采購(gòu)過(guò)程的42個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第二部分采購(gòu)招投標(biāo)過(guò)程舞弊案例1、采購(gòu)招投標(biāo)常用法律依據(jù)講解2、采購(gòu)招投標(biāo)存的舞弊的22種方式3、公開(kāi)招投標(biāo)舞弊的18種方式4、內(nèi)部邀標(biāo)舞弊的6種方式第三部分采購(gòu)流程最佳實(shí)務(wù)分享1、集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)的規(guī)劃及程序設(shè)計(jì)2、采購(gòu)過(guò)程常見(jiàn)漏洞及缺陷15項(xiàng)3、采購(gòu)最佳實(shí)務(wù)操作分享20項(xiàng)4、

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培訓(xùn)對(duì)象：集團(tuán)及下屬公司審計(jì)總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時(shí)安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動(dòng)等。主要內(nèi)容：第一部分內(nèi)部審計(jì)實(shí)操過(guò)程講解內(nèi)部審計(jì)的重要性及概念剖析確定審計(jì)重點(diǎn)8個(gè)方法內(nèi)部審計(jì)的總思路及模式分析確定審計(jì)對(duì)象6大原則18項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)之“梁氏七步法”審計(jì)程序設(shè)計(jì)格式及4因素內(nèi)審查找證據(jù)總路徑圖內(nèi)部審計(jì)常用方法7種方法第二部分hr管理流程審計(jì)HR管理流程規(guī)劃及分析HR管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)提示（包括規(guī)劃、作業(yè)、招聘、培訓(xùn)、辭退等）HR常規(guī)審計(jì)思路、過(guò)程及步驟集團(tuán)公司部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及作業(yè)分析評(píng)估崗位作業(yè)量合理性分析...

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主要內(nèi)容：一、內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)與展望（一）內(nèi)部審計(jì)的概念1）國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義變遷及其概念所強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)2）中國(guó)審計(jì)協(xié)會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義3）內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的比較（二）內(nèi)部審計(jì)的先進(jìn)理念1）審計(jì)內(nèi)容的調(diào)整2）審計(jì)策略的轉(zhuǎn)變3）注重提供管理增值服務(wù)（三）內(nèi)部審計(jì)的角色1）監(jiān)督者2）檢察員3）協(xié)助者4）咨詢師（四）內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展趨勢(shì)1）從回顧歷史到著眼未來(lái)2）從強(qiáng)調(diào)控制到關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)3）從強(qiáng)調(diào)獨(dú)立到注重價(jià)值4）從會(huì)計(jì)審計(jì)知識(shí)到復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)5）從經(jīng)營(yíng)審計(jì)到戰(zhàn)略審計(jì)5）從強(qiáng)迫接受到自愿進(jìn)行（五）審計(jì)信息化1）審計(jì)信息化的作用2）審計(jì)信息化框架3）審計(jì)信息化建設(shè)方案二、從審計(jì)程序的角度全面把

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培訓(xùn)對(duì)象：集團(tuán)及下屬公司審計(jì)總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時(shí)安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動(dòng)等。主要內(nèi)容：第一部分反舞弊講解1、舞弊概念及企業(yè)常見(jiàn)舞弊剖析2、舞弊三戰(zhàn)士、舞弊發(fā)生9種原因3、舞弊框架總圖、三大分類(lèi)及12項(xiàng)小類(lèi)4、現(xiàn)金舞弊主要15種方式5、容易產(chǎn)生舞弊26種環(huán)境6、容易產(chǎn)生舞弊的24類(lèi)人性第二部分舞弊審計(jì)1、企業(yè)舞弊征兆70項(xiàng)主要內(nèi)容2、舞弊思路、步驟、線索源3、舞弊偽裝行為15種方式4、舞弊調(diào)查實(shí)戰(zhàn)50實(shí)戰(zhàn)秘訣5、舞弊預(yù)警信號(hào)10種6、防控策略6項(xiàng)措施7、發(fā)現(xiàn)舞弊來(lái)源比較圖8、舞弊線索發(fā)現(xiàn)10種方法...

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