培訓(xùn)時間：

集團(tuán)財務(wù)管控與內(nèi)部控制

  培訓(xùn)講師：孫婉青

  時間地點(diǎn)：
2025年06月19-19日 東莞

  培訓(xùn)費(fèi)用：2680元

  贈送積分：2680

孫婉青
    服務(wù)電話：010-82593357

集團(tuán)財務(wù)管控與內(nèi)部控制詳細(xì)內(nèi)容

集團(tuán)財務(wù)管控與內(nèi)部控制

                      ——風(fēng)險管理與內(nèi)控建設(shè)


課程時間：2025年6月19日  東莞

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：2680元/天（含午餐，資料，茶歇等）

課程特色：結(jié)構(gòu)清晰；內(nèi)容深入淺出，簡明易懂；實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)

課程對象：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高管人員


 

課程背景：

企業(yè)內(nèi)控管理是當(dāng)下現(xiàn)代企業(yè)管理的必修課、基本功，其深刻意義不言而喻，科學(xué)實(shí)施可以提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，加速企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；疏于管理則會給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)、人員、聲譽(yù)等損失，負(fù)面影響極大時，甚至葬送企業(yè)生存空間。如同現(xiàn)代管理在企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐中應(yīng)運(yùn)而生，企業(yè)內(nèi)控管理也是企業(yè)商業(yè)行為歷史長河中實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的總結(jié)，兼具理論性與實(shí)踐性，并被打下時代的烙印。新形勢下，財務(wù)人應(yīng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會、把握、實(shí)踐二十屆一中全會提出的“中國之治”理念，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營管理實(shí)際，做足財務(wù)合規(guī)問題與弱項的重點(diǎn)分析工作，將企業(yè)內(nèi)控管理融入到現(xiàn)代企業(yè)大合規(guī)體系建設(shè)中，以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的企業(yè)內(nèi)控管理體系，為現(xiàn)代企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展夯實(shí)前進(jìn)之路。

而更進(jìn)一步的內(nèi)控管理是內(nèi)控管理的深入延長部分，也是財務(wù)管理中非常重要的一部分。近年來，隨著內(nèi)控管理力度的不斷加大，各級內(nèi)控檢查的不斷深入，“內(nèi)控人人有責(zé)”、“內(nèi)控創(chuàng)造價值”和“內(nèi)部控制與外部監(jiān)管有效互動”等理念在全行逐步得到了全面的認(rèn)同，員工的內(nèi)控自律意識得到了明顯的增強(qiáng)，業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險得到了有效地控制，內(nèi)控管理取得了一定的成效。

在當(dāng)今的市場環(huán)境下，如何建立一套完善、可行并支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系，是目前我們企業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 

課程收益：

? 了解什么叫企業(yè)內(nèi)控管理

? 了解財務(wù)合規(guī)的重要性

? 掌握財務(wù)合規(guī)的表現(xiàn)形式

? 學(xué)習(xí)并掌握合規(guī)管理的幾種有效方式

? 掌握財務(wù)報表披露的關(guān)鍵點(diǎn)

? 明白合規(guī)管理與內(nèi)控的關(guān)系

? 了解內(nèi)控的五大目標(biāo)

 

課程大綱：

引子：內(nèi)控經(jīng)典案例：10分鐘造就”德國最愚蠢的銀行”

一、企業(yè)內(nèi)控管理概述與經(jīng)典案例

1. 一家燒烤店引發(fā)的思考-什么叫企業(yè)內(nèi)控管理

2. 郊游的故事-企業(yè)如何加強(qiáng)內(nèi)控優(yōu)化流程

 

二、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險系統(tǒng) （圍繞準(zhǔn)則變更）

1、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險地圖模型


環(huán)境風(fēng)險-不可控

流程風(fēng)險-運(yùn)營風(fēng)險

流程風(fēng)險-財務(wù)風(fēng)險

流程風(fēng)險-授權(quán)風(fēng)險

流程風(fēng)險-信息處理/技術(shù)風(fēng)險

流程風(fēng)險-廉政風(fēng)險

決策信息風(fēng)險-財務(wù)

決策信息風(fēng)險-戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險

管理人員的風(fēng)險防范重點(diǎn)


2、風(fēng)險識別方法

3、風(fēng)險應(yīng)對策略

 

三、內(nèi)控思維

1、內(nèi)控在管理中創(chuàng)造價值

2、通過內(nèi)控降低企業(yè)成本和風(fēng)險

3、高效實(shí)施內(nèi)控七步法

 

四、舞弊風(fēng)險防范

1、舞弊三角模型

壓力    機(jī)會     借口（自我合理化）

2、常見舞弊8大手段

3、企業(yè)常見舞弊十大漏洞

 

五、內(nèi)控體系建設(shè)

1、內(nèi)控建設(shè)的8大絕招


不相容職務(wù)分離

授權(quán)審批

預(yù)算控制

運(yùn)營分析

流程表單控制

績效考核

現(xiàn)場查驗(yàn)

防舞弊機(jī)制


2、內(nèi)控制度體系

3、內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)

（1）內(nèi)部牽制制度（制度）

（2）企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（法規(guī)）

（3）查賬清單（工具）

（4）重要經(jīng)濟(jì)事項權(quán)限表（工具）

 

講師介紹：

孫婉青老師

? 曾任羅欣藥業(yè)（股票代碼600253）財務(wù)高管

? 曾任世界500強(qiáng)知名藥企GSK財務(wù)管理

? 現(xiàn)任廣州某大健康管理有限公司財務(wù)顧問

? 德國證券交易所 XINRUIKE上市項目財務(wù)總監(jiān)

? 上海股權(quán)交易中心《永航陶瓷》等項目保薦人

? 孫老師擔(dān)任多家中小微型企業(yè)的財務(wù)顧問，為其提供財務(wù)咨詢服務(wù)，包括且不限于企業(yè)的經(jīng)營管理指導(dǎo)，稅務(wù)籌劃，合規(guī)整改，優(yōu)化流程，精簡企業(yè)的各項費(fèi)用以及企業(yè)經(jīng)營方針的制定。

 


我要報名沒有找到合適的課程,請在這里提交您的培訓(xùn)需求   發(fā)布需求

主題
上課時間
參加人數(shù)
費(fèi)用
聯(lián)系人
單位名稱
部門職務(wù)
電話
傳真
手機(jī)
郵箱
通信地址
郵編
備注
驗(yàn)證碼
看不清，請換一張看不清，請換一張

推薦課程

信創(chuàng)服務(wù)經(jīng)理認(rèn)證培訓(xùn)方式專家面授 在線直播 精品錄播課程信息課程時長3天6小時面授+直播+視頻回放面授地點(diǎn)時間北京5月28日-30日北京8月28日-30日北京11月27日-29日直播時間面授同步直播面授同步直播面授同步直播增值服務(wù)提供視頻回放免費(fèi)學(xué)習(xí)一年學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課課程背景隨著信息技術(shù)的迅...

詳情

解鎖現(xiàn)場人效提升 推動新質(zhì)生產(chǎn)力時間：5月28-29日地點(diǎn)：北京培訓(xùn)費(fèi)用：3880元授課對象：廠長、生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、班組長等現(xiàn)場管理人員。課程背景：高效性是新質(zhì)生產(chǎn)力的六個內(nèi)涵特征之一，他注重通過優(yōu)化資源配置、提升技術(shù)水平和改善管理手段，實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過程，以提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。人效提升，直接影響效率、交付、成本。然而，人效提升中，我們卻常常面臨著如下...

 講師：陸敬詳情

精益物流kanban拉動與供應(yīng)鏈管理-顛覆性周期縮短amp;庫存降低價格：4680元/人導(dǎo)師：劉寶生老師課程日期：5月28-29日（周三周四、上海開課）參訓(xùn)對象：總經(jīng)理、廠長、高層領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、物流經(jīng)理、采購經(jīng)理、精益經(jīng)理、供應(yīng)商管理等相關(guān)人員；【課程介紹】多品種、小批量物流和供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)： 生產(chǎn)如果已經(jīng)實(shí)施多品種、小批量了，配套的物流和供應(yīng)鏈模式如何應(yīng)對...

 講師：劉寶生詳情

卓有成效的客戶拜訪（1天）【培訓(xùn)費(fèi)用】1980元/人（包括會費(fèi)，講義，證書）【課程收益】這門課程著重于銷售人員最需要的客戶溝通和銷售基本技能：如何拜訪客戶、和客戶共同發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會、最終實(shí)現(xiàn)銷售。為描述一個結(jié)構(gòu)性咨詢銷售技巧的各個要素，它分析了在客戶做出購買決定這個環(huán)節(jié)里面所有的角色和這些角色的特征。它應(yīng)用了具有獨(dú)創(chuàng)性的顧問式拜訪技巧，以達(dá)到在與客戶角色互動的...

 講師：張老師Richard詳情

CQI-9 熱處理特殊過程系統(tǒng)評估（HTSA）課程時間：2025年5月28-29日，2天（第一天9:30-16:30；第二天9:00-16:00）課程地點(diǎn)：蘇州培訓(xùn)費(fèi)用：3000元/人（含教材、午餐、茶點(diǎn)和證書）；一、課程定位福特安全召回數(shù)據(jù)顯示，熱處理原因引起的質(zhì)量異常召回排名第一位。主要原因是熱處理作為一個特殊的工藝過程，由于其材料特性的差異性、工藝參數(shù)...

 講師：資深講師詳情

大數(shù)據(jù)時代企業(yè)流程改善與標(biāo)準(zhǔn)化管理課程費(fèi)用：4980元/人 （含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、場地費(fèi)、午餐、茶歇費(fèi)及稅金）參訓(xùn)對象：總經(jīng)理、流程管理負(fù)責(zé)人、運(yùn)營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等企業(yè)高層管理人員，以及企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人課程地點(diǎn)：上海課程時間: 2天第一期第二期5月28-29日10月16-17日課程背景：講師以企業(yè)案例為主線，運(yùn)用實(shí)際案例對企業(yè)運(yùn)營中的流程引進(jìn)、建立標(biāo)準(zhǔn)化體...

 講師：楊云詳情

有效信用控制和應(yīng)收賬款管理日期地址：2025年3月27-28日上海；5月29-30日上海；7月26-27日上海；，9月20-21日上海;11月22-23日上海,;培訓(xùn)費(fèi)用：5280元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等）培訓(xùn)效果清晰逾期應(yīng)收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業(yè)呆帳、壞帳損失；加強(qiáng)銷售流程中各環(huán)節(jié)的信用管理，規(guī)范合同及票據(jù)；了解完整的信用管理...

詳情

《關(guān)鍵跨越:新晉管理者角色認(rèn)知與管理技能提升》【課程時間】5月29-30日【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州【培訓(xùn)費(fèi)用】RMB3800 元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、稅費(fèi)、茶點(diǎn)）【課程對象】新晉管理者課程背景多數(shù)管理者，往往是半路出家，原來在基層專業(yè)崗位干得不錯，擁有不錯的技術(shù)或業(yè)務(wù)素質(zhì)，也不乏工作的熱情；但提拔到管理崗位后，不得不面臨著角色轉(zhuǎn)換的問題：管理者工作現(xiàn)狀調(diào)查? in...

 講師：賀君宏詳情

采購成本分析與控制 null講師/Lecturer：劉老師費(fèi)用/Price：￥4800元/人課程排期/Scheduling蘇州：2025年03月27日-28日蘇州：2025年05月29日-30日煙臺：2025年07月17日-18日蘇州：2025年10月30日-31日煙臺：2025年12月11日-12日課程概述/Overview課程背景當(dāng)前國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜...

 講師：劉宏國詳情

二階段《卓越培訓(xùn)師》課程費(fèi)用：29800元/人 ，贈送一階段《優(yōu)秀培訓(xùn)師》，企業(yè)會員18張課程券/人（含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、場地費(fèi)、午餐amp;晚餐、茶歇費(fèi)及稅金）參訓(xùn)對象：35周歲以上，10年以上企業(yè)中高管實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)課程地點(diǎn)：上海課程時間：4天3晚卓越二十六期卓越二十七期卓越二十八期卓越二十九期3月23-26日5月1-4日8月10-13日12月29-1月1日20...

 講師：陳改霞 鄒冰詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有