羅蘭貝格 —陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略實施方案-最終報告
項目執(zhí)行情況回顧
第一部分———行業(yè)審視
第二部分———企業(yè)診斷
第三部分———框架性戰(zhàn)略建議
第四部分———實施方案
職務名稱：董事會秘書 部門： 職務代碼：

職責：確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關系；管理董事會秘書室
公司內部事宜
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。
為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。
組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，并對最終預算進行備案。
協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構反映情況。
對外聯(lián)絡及信息披漏
董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關任務并組織完成。
負責協(xié)調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料。
負責協(xié)調組織公司股票的市場推介，協(xié)調來訪接待，處理投資者關系，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關事宜。
協(xié)調向公司監(jiān)事會及其他審核機構履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關公司財務主管、公司董事和經理履行誠信責任的調查。
資料管理
負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告中國證監(jiān)會
負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權益人名單。
其它
擬訂部門人員職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標。
履行董事會授予的其他職責。

組織關系：
向上：董事會
平行關系：與其他董事保持信息互通和協(xié)作關系
向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息

任職資格：
由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經濟、化工及相關專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經驗，具有良好的個人品質和職業(yè)道德；有較強的公關能力和協(xié)調能力；具備境外上市的專業(yè)知識和有關法律法規(guī)知識；熟悉公司經營情況和行業(yè)知識及其他相關知識
職務名稱：總裁 部門： 職務代碼：

職責：
統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決議。
公司戰(zhàn)略 主導制定公司經營戰(zhàn)略
主持擬訂公司主要業(yè)務規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負責初審，并向董事會報告
主持執(zhí)行董事會對業(yè)務規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議
領導實施公司重大交易
根據(jù)權限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃提案作出決策或建議
計劃與預算管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結構、業(yè)務流程大綱及各項管理制度大綱，確保各級經理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效
主持預算工作討論會，確定詳細年度工作目標
初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，并終審部門預算和月度業(yè)務計劃
主持公司計劃、預算的執(zhí)行、協(xié)調
主持公司經營工作會議對階段性計劃和預算進行分析和總結
人力資源 作為公司人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行
終審部門經理與各中心主任的職務說明書
根據(jù)公司的權限設置，對總裁辦主任的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議決定
部門經理與各中心主任的任免
終審公司的薪資體系和福利政策
終審部門經理與各中心主任的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定
職務名稱：副總裁（分管行政及人力資源） 部門： 職務代碼：

職責：
參與公司戰(zhàn)略擬定，負責整個公司行政及人力資源體系運作，管理下屬各部門

參與公司重大事宜
參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定
參與職權內相關重大交易的規(guī)劃和實施
參與發(fā)展規(guī)劃和投資計劃類提案的評估和審議
參加預算大綱的擬定，提供關于公司發(fā)展建議
根據(jù)公司預算大綱，主持公司行政、人力資源規(guī)劃、計劃的擬定
參與對公司經營計劃和預算的審定
必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質詢

負責整個公司行政及人力資源運作系統(tǒng)
主持召開公司行政及人力資源工作會議，擬定工作計劃和方案，并督導工作計劃的完成
主持擬定人力資源開發(fā)計劃，員工考核與激勵計劃，薪資體系計劃，行政后勤計劃，并予以初審

管理下屬各部門
負責擬定與公司的行政和人力資源相關的管理制度


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