某著名咨詢公司戰(zhàn)略實(shí)施方案最終報(bào)告
職務(wù)名稱：董事會(huì)秘書 部門： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：確保公司的規(guī)范運(yùn)作；建立和維護(hù)投資者關(guān)系；管理董事會(huì)秘書室
公司內(nèi)部事宜
組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保管會(huì)議記錄和文件，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。
為強(qiáng)化董事會(huì)的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會(huì)秘書應(yīng)確保董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。
組織公司年度計(jì)劃討論會(huì)，撰寫年度計(jì)劃與預(yù)算大綱草案，并對(duì)最終預(yù)算進(jìn)行備案。
協(xié)助董事、總裁及各級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。
對(duì)外聯(lián)絡(luò)及信息披漏
董事會(huì)秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)推介和重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告，并組織向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告有關(guān)事宜。
職務(wù)名稱：總裁 部門： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：
統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會(huì)提供決策支持，并執(zhí)行董事會(huì)決議。
公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略
主持?jǐn)M訂公司主要業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)初審，并向董事會(huì)報(bào)告
主持執(zhí)行董事會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議
領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施公司重大交易
根據(jù)權(quán)限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃提案作出決策或建議
計(jì)劃與預(yù)算管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程大綱及各項(xiàng)管理制度大綱，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目標(biāo)和決策，并監(jiān)測(cè)其績效
主持預(yù)算工作討論會(huì)，確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)
初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司預(yù)算，并終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計(jì)劃
主持公司計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行、協(xié)調(diào)
主持公司經(jīng)營工作會(huì)議對(duì)階段性計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行分析和總結(jié)
人力資源 作為公司人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行
終審部門經(jīng)理與各中心主任的職務(wù)說明書
根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對(duì)總裁辦主任的績效做出評(píng)估（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議決定
部門經(jīng)理與各中心主任的任免
終審公司的薪資體系和福利政策
終審部門經(jīng)理與各中心主任的業(yè)績考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和能力指標(biāo)）和獎(jiǎng)懲決定
其它
作為公司董事參與董事會(huì)會(huì)議，匯報(bào)公司運(yùn)營情況并接受工作質(zhì)詢
提名副總經(jīng)理人選，擬訂副總職位配置，職位說明書，職責(zé)分工，并報(bào)于公司董事會(huì)批準(zhǔn)
終審各部門的管理制度
完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作
處理公司突發(fā)事件

組織關(guān)系：
向上：在重大問題上向董事會(huì)匯報(bào)，并提供建議；執(zhí)行董事會(huì)的決議
向下：直接領(lǐng)導(dǎo)公司副總裁，財(cái)務(wù)總監(jiān)，總裁辦，法律部及審計(jì)部開展工作
對(duì)公司其他部門也負(fù)有最終領(lǐng)導(dǎo)權(quán)

任職資格：
由董事長任命。其資格為大學(xué)本科以上學(xué)歷，管理、經(jīng)濟(jì)、化工及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn)，具有出色的行政與人事管理能力，杰出的遠(yuǎn)見與商業(yè)判斷力， 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。


某著名咨詢公司戰(zhàn)略實(shí)施方案最終報(bào)告