《反洗錢合規(guī)與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》

金融知識(shí)培訓(xùn)主題：《反洗錢合規(guī)與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》課程目的導(dǎo)讀：長(zhǎng)期以來(lái)，反洗錢工作一直是維護(hù)國(guó)家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對(duì)外政策的日趨開(kāi)放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國(guó)際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來(lái)越大眾化的趨勢(shì)。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開(kāi)銀行的渠道，所以很多國(guó)家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)家安全以及社會(huì)公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來(lái)我國(guó)

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《反洗錢與制裁合規(guī)》

金融知識(shí)培訓(xùn)主題：《反洗錢與制裁合規(guī)》課程目的導(dǎo)讀：長(zhǎng)期以來(lái)，反洗錢工作一直是維護(hù)國(guó)家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對(duì)外政策的日趨開(kāi)放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國(guó)際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來(lái)越大眾化的趨勢(shì)。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開(kāi)銀行的渠道，所以很多國(guó)家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)家安全以及社會(huì)公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來(lái)我國(guó)的反洗錢監(jiān)管理

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《反洗錢政策解讀及案例解析》

金融知識(shí)培訓(xùn)主題：《反洗錢政策解讀及案例解析》課程目的導(dǎo)讀：長(zhǎng)期以來(lái)，反洗錢工作一直是維護(hù)國(guó)家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對(duì)外政策的日趨開(kāi)放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國(guó)際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來(lái)越大眾化的趨勢(shì)。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開(kāi)銀行的渠道，所以很多國(guó)家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)家安全以及社會(huì)公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來(lái)我國(guó)的反洗

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《個(gè)人結(jié)售匯反洗錢與制裁合規(guī)》

金融知識(shí)培訓(xùn)主題：《個(gè)人結(jié)售匯反洗錢與制裁合規(guī)》課程目的導(dǎo)讀：反洗錢工作一直是維護(hù)國(guó)家安全和和金融安全的重要保障。隨著一帶一路戰(zhàn)略對(duì)外政策的日趨開(kāi)放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國(guó)際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來(lái)越大眾化的趨勢(shì)。而國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，越來(lái)越多的客戶開(kāi)始接觸個(gè)人跨境金融業(yè)務(wù)，客戶的需求從簡(jiǎn)單的留學(xué)、旅游轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y、移民、信貸等全方位服務(wù)一般來(lái)說(shuō)，跨境金融服務(wù)是包括跨境投資、跨境理財(cái)、出國(guó)留學(xué)、投資移民等在內(nèi)綜合性金融服務(wù)。洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開(kāi)銀行的渠道，所以很多國(guó)家已經(jīng)將銀行業(yè)視為

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反洗錢及反恐怖融資（3小時(shí)）

反洗錢及反恐怖融資（3個(gè)小時(shí)）一、我國(guó)反洗錢監(jiān)管政策解讀1）我國(guó)參與反洗錢組織構(gòu)筑完整有效體系2）人民銀行3號(hào)令強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管3）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）銀反洗發(fā)〔2018〕19號(hào)4）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）5）央行公布反洗錢報(bào)告加強(qiáng)監(jiān)管方向6）銀行違反金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定7）反洗錢三大工作基礎(chǔ)：合法審慎原則、保密原則、全面合作原則8）國(guó)際匯款業(yè)務(wù)控制不足而引發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)監(jiān)管部門近年針對(duì)各國(guó)銀行的罰款情況二、金融反洗錢重點(diǎn)防范措施1）有效客戶身份識(shí)別2）及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告可疑交易...

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反洗錢監(jiān)管政策解讀及重點(diǎn)防范

反洗錢監(jiān)管政策解讀及重點(diǎn)防范（3個(gè)小時(shí)）一、我國(guó)反洗錢監(jiān)管政策解讀1）我國(guó)參與反洗錢組織構(gòu)筑完整有效體系2）人民銀行3號(hào)令強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管3）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）銀反洗發(fā)〔2018〕19號(hào)4）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）5）央行公布反洗錢報(bào)告加強(qiáng)監(jiān)管方向6）銀行違反金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定7）反洗錢三大工作基礎(chǔ)：合法審慎原則、保密原則、全面合作原則8）國(guó)際匯款業(yè)務(wù)控制不足而引發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)監(jiān)管部門近年針對(duì)各國(guó)銀行的罰款情況二、金融反洗錢重點(diǎn)防范措施1）有效客戶身份識(shí)別2）及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告可疑交易...

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