反洗錢(qián)及反恐怖融資(3小時(shí))

  培訓(xùn)講師:陳瑞輝

講師背景:
陳瑞輝——銀行顧問(wèn)/專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)高級(jí)講師/金融科技首席經(jīng)濟(jì)分析師天津南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融學(xué)博士生結(jié)業(yè)擁有證券商及期貨商高級(jí)營(yíng)業(yè)員執(zhí)照、香港證券咨詢(xún)與證券銷(xiāo)售持牌主管EO、中國(guó)本幣交易員、外匯交易員資格、高級(jí)財(cái)富管理師擁有二十多年金融實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 詳細(xì)>>

陳瑞輝
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反洗錢(qián)及反恐怖融資(3小時(shí))

反洗錢(qián)及反恐怖融資(3個(gè)小時(shí))
一、我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管政策解讀
1)我國(guó)參與反洗錢(qián)組織構(gòu)筑完整有效體系
2)人民銀行3號(hào)令強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管
3)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)銀反洗發(fā)〔2018〕19號(hào)
4)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)
5)央行公布反洗錢(qián)報(bào)告加強(qiáng)監(jiān)管方向
6)銀行違反金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
7)反洗錢(qián)三大工作基礎(chǔ):合法審慎原則、保密原則、全面合作原則
8)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)控制不足而引發(fā)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),美國(guó)監(jiān)管部門(mén)近年針對(duì)各國(guó)銀行的罰款情況二、金融反洗錢(qián)重點(diǎn)防范措施
1)有效客戶(hù)身份識(shí)別
2)及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告可疑交易

 

陳瑞輝老師的其它課程

《新形勢(shì)下村鎮(zhèn)行公司治理及最新監(jiān)管政策解讀》了解公司治理商業(yè)銀行公司治理新特色公司治理的定義公司治理的主要模式我國(guó)公司治理的發(fā)展《一層三會(huì)》到《一層四會(huì)》公司治理目標(biāo)與核心問(wèn)題:推行公司治理的主要目標(biāo)有效地管理層激勵(lì)和約束確保所有股東合法權(quán)益提升績(jī)效和降低成本照顧利益相關(guān)者權(quán)益公司內(nèi)部:股東、客戶(hù)、員工以及其他利益相關(guān)者外部因素:疫情、氣候、環(huán)境、媒體輿論案

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課程:新形勢(shì)下發(fā)揮董監(jiān)事職能做好商業(yè)銀行的公司治理課程設(shè)計(jì)方向:由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)下行的壓力,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境日益激烈,給各級(jí)銀行帶來(lái)了經(jīng)營(yíng)壓力,在國(guó)家政策走向越來(lái)越開(kāi)放以及向國(guó)際接軌下,為了完善法人治理結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展及滿(mǎn)足客戶(hù)需求以提升效率,各大金融業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)與組織調(diào)整成為掌握競(jìng)爭(zhēng)力的新思路,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展首當(dāng)

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《金融嚴(yán)監(jiān)管背景下銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理和董監(jiān)事會(huì)履職能力提升》課程導(dǎo)語(yǔ):改革開(kāi)放四十年來(lái),國(guó)家經(jīng)濟(jì)與人民生活水平大為提升,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況從高增長(zhǎng)、低通貨膨脹的情況,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L(zhǎng),政策指揮從高增長(zhǎng)走向高質(zhì)量發(fā)展。然而自美國(guó)啟動(dòng)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái),迭加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化,新常態(tài)與新形態(tài)的金融形勢(shì)、金融監(jiān)管與過(guò)去發(fā)展完全不同。公司治理是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心,也是企

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銀行組織架構(gòu)變革國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益競(jìng)爭(zhēng),在國(guó)家政策走向開(kāi)放升級(jí)下,為提升效率及滿(mǎn)足客戶(hù)需求,各大金融業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)與組織調(diào)整成為掌握競(jìng)爭(zhēng)力的新思路1.銀行組織架構(gòu)的類(lèi)型及其決定因素1.農(nóng)商行的組織結(jié)構(gòu)1)職能型組織結(jié)構(gòu)2)事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)3)矩陣型組織結(jié)構(gòu)4)網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)2.組織結(jié)構(gòu)的決定因素1)資源是否有效配置及資源的統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)利用能力2)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制

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《金融嚴(yán)監(jiān)管背景下法人銀行公司治理》課程導(dǎo)語(yǔ):改革開(kāi)放四十年來(lái),國(guó)家經(jīng)濟(jì)與人民生活水平大為提升,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況從高增長(zhǎng)、低通貨膨脹的情況,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L(zhǎng),政策指揮從高增長(zhǎng)走向高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)正處于百年未有之變局與逐步開(kāi)放市場(chǎng)下,迭加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化,新常態(tài)與新形態(tài)的金融形勢(shì)、金融監(jiān)管與過(guò)去發(fā)展完全不同。公司治理是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心,也是企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)管理

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課程:面對(duì)開(kāi)放又競(jìng)爭(zhēng)的金融環(huán)境,商業(yè)銀行的組織架構(gòu)發(fā)展走向國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益競(jìng)爭(zhēng),在國(guó)家政策走向開(kāi)放升級(jí)下,為提升效率及滿(mǎn)足客戶(hù)需求,各大金融業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)與組織調(diào)整成為掌握競(jìng)爭(zhēng)力的新思路1.商業(yè)銀行組織架構(gòu)的類(lèi)型及其決定因素為什么要變傳統(tǒng)銀行→網(wǎng)絡(luò)銀行→智能銀行1.商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)1)職能型組織結(jié)構(gòu)2)事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)3)矩陣型組織結(jié)構(gòu)4)網(wǎng)絡(luò)型組織

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課程:面對(duì)開(kāi)放又競(jìng)爭(zhēng)的金融環(huán)境,做好農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理課程設(shè)計(jì)方向:由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)下行的壓力,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境日益激烈,給很多中小的銀行帶來(lái)了經(jīng)營(yíng)壓力,在國(guó)家政策走向開(kāi)放升級(jí)下,為了完善法人治理結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展及滿(mǎn)足客戶(hù)需求以提升效率,各大金融業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)與組織調(diào)整成為掌握競(jìng)爭(zhēng)力的新思路,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展首當(dāng)其

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《商業(yè)銀行發(fā)展與經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析》課程導(dǎo)語(yǔ):2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo),為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ),做好經(jīng)濟(jì)工作十分重要。中央政治局會(huì)議多次強(qiáng)調(diào)重視經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的六個(gè)“穩(wěn)”字穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期,此次面對(duì)新冠肺炎后的影響更重視提出了“六?!奔幢>用窬蜆I(yè)、?;久裆⒈?/p>

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銀行經(jīng)營(yíng)管理《商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程導(dǎo)語(yǔ):近年來(lái),金融脫媒、存款理財(cái)化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展,加速了銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)復(fù)雜程度上升、管理難度加大。在嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在探索資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)指導(dǎo)下,加快管理體系的構(gòu)建與完善,提升負(fù)債質(zhì)量管理水平,從而助力商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行傳

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商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與利率風(fēng)險(xiǎn)管理》課程導(dǎo)語(yǔ):近年來(lái),金融脫媒、存款理財(cái)化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展,加速了銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)復(fù)雜程度上升、管理難度加大。在嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在探索資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)指導(dǎo)下,加快負(fù)債管理體系的構(gòu)建與完善,提升負(fù)債質(zhì)量管理水平,從而助力商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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