企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理_安徽_
何金山 培訓(xùn)講師 582
何金山老師的動(dòng)態(tài)：
何金山 培訓(xùn)講師
常駐地：[合肥]
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢(qián) 合規(guī)監(jiān)管 風(fēng)險(xiǎn)管理
服務(wù)行業(yè)：銀行
講師簡(jiǎn)介：何金山——銀行反洗錢(qián)專家??全國(guó)首批監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的“反洗錢(qián)合規(guī)官”?“世界反洗錢(qián)協(xié)會(huì)”大中華區(qū)反洗錢(qián)專家委員會(huì)成員曾任職于：?人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)?永豐銀行總部反洗錢(qián)部門(mén)?長(zhǎng)期從事反洗錢(qián)一線咨詢工作 擅長(zhǎng)領(lǐng)域反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)管理 主講課程《反洗錢(qián)內(nèi)控管理構(gòu)建》項(xiàng)目《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》《當(dāng)前反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管動(dòng)向分析》《可疑交易分析及其最佳實(shí)踐》...
