《熱門推薦：銀行清廉金融文化建設 防范法律風險》半天版

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銀行清廉金融文化建設 防范法律廉潔風險
【課程背景】
《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》已經(jīng)發(fā)布，新時代金融行業(yè)紛繁復雜，競爭激烈，為確保自身健康發(fā)展，應對復雜環(huán)境，加強清廉金融文化建設尤為重要。
對于金融業(yè)，倡導廉潔金融文化，嚴格執(zhí)行公私分開、履職回避、非公務交往報告等紀律要求，做到與監(jiān)管對象“零物質往來”，構建良好“親清”監(jiān)管關系。以強監(jiān)督推動強監(jiān)管，緊盯關鍵崗位和重要人員，做實做細日常監(jiān)督，嚴肅查處各類違法違規(guī)案件。切實提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|專業(yè)化監(jiān)管隊伍。
本課程以案說法，解析《個人信息保護法》《民法典》《刑法》《政務處分法》等對銀行從業(yè)者的風險及應對，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉潔金融文化建設相關內(nèi)容以及相關法律風險防范。打贏防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，營造風清氣正的政治生態(tài)。
【課程時間】0.5-1天，3-6小時/天（或線上授課，可拆分并定制模塊）
【課程對象】各類金融企事業(yè)單位管理人員、紀檢監(jiān)察人員、相關業(yè)務人員、基層員工等均適用。
【授課方式】講授法+案例教學+情景模擬+行動學習
課程大綱
（僅供參考，會根據(jù)最新法律政策和案例更新）
第一講 清廉金融文化建設背景及警示案例導入
當?shù)氐湫桶咐v解
紅色文化歷史人物講解
當前金融從業(yè)者犯罪“畫像”-數(shù)據(jù)解讀
案例教育：醉酒飲酒問題警示
重溫陳云《增強新黨員新干部的黨性》
案例：收受非上市公司股份但未謀利的定性
案例：回報朋友幫忙 銀行信貸主任違規(guī)發(fā)放巨額貸款
案例：銀行員工提供銀行卡成幫兇
《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》解讀
清廉金融文化建設年
建設有溫度的紅色金融機構
各地（定制）廉潔金融文化建設現(xiàn)狀
2022年廉潔反腐敗案例整體導入
金融員工職務行為違法違紀案例解讀警示
第二講 金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風險防控
在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進地推進反腐敗斗爭
案例：銀行個人信息違法行政處罰
行政責任：個人信息保護法律風險提示
個保法最新規(guī)定
不同處罰對象涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
不同地區(qū)涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
涉“個人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布
刑事責任：個人信息保護法律風險提示
違法行為的罪與非罪？
侵犯公民個人信息罪
案例分析-侵犯公民個人信息罪
其他刑事犯罪
拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪
非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪
幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪
破壞計算機信息系統(tǒng)罪
第三講 中央八項規(guī)定及政務紀律處分解讀與警示教育
導入：中央八項規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
上班八小時意外的警示
醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔責嗎？
共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰負責？
“家庭助廉”家風教育
周恩來的10條家規(guī)
家學、家風、家教
“極度貪婪，家風敗壞”中信銀行廣州分行原行長謝宏儒被雙開
“家風不正”警示案例丨從“全家驕傲”到帶歪全家開展“清廉好家風”家屬座談會活動
作風建設——嫖娼
作風建設——虛擬貨幣賭博詐騙等
落實中央八項規(guī)定，規(guī)范三公經(jīng)費使用
國有企業(yè)營銷費
處理好幾個關系
政務處分與處分是什么關系？
黨紀處分和政務處分的關系？
政務處分法重點解讀
政務處分的種類
政務處分的對象
政務處分的期間及情形
《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》六大紀律解讀及案例
對黨員的紀律處分種類
視頻：對中央精神口號式、機械式傳達
新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》
政治紀律 案例一：妄議中央大政方針
政治紀律 案例二：搞兩面派，做兩面人
組織紀律 案例一：違反民主集中制原則
組織紀律 案例二：不按規(guī)定報告?zhèn)€人事項
廉潔紀律 案例一：借用管理和服務對象的欠款、車輛
群眾紀律 案例一：侵害群眾利益
工作紀律 案例一：不如實報告，數(shù)據(jù)造假
生活紀律 案例一：公共場所行為不當并造成不良影響
結語：開啟“清廉之路”新征程
【主講專家】
唐樹源 黨政干部教育專家、法學名師
資深黨建、法律風險專家
高校特聘研究員、經(jīng)濟師、管理會計師
中國社會科學院在職博士
北京農(nóng)信合研究所特約研究員
領悟時代數(shù)字研究院院長、首席研究員
上海交通大學、同濟大學、上海財經(jīng)大學、華中科大等多家知名高校管理培訓特邀專家
清華大學、中國農(nóng)業(yè)出版社合作作者。
擁有國家法律職業(yè)資格，10年余法學黨政研究和從業(yè)經(jīng)歷
高級紅色沙盤講師、國際注冊ACI職業(yè)認證講師，樊登讀書會·一書一課認證翻轉師
中國科學技術法學會會員、工信部區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人才庫行業(yè)優(yōu)秀人才
時代光華、英盛商學院、農(nóng)金大學、諾達名師等多家知名平臺主講專家、人氣講師
主講單位包括政府黨政機關單位、國家電網(wǎng)、中國石油、中建三局、中國電信等通信行業(yè)、銀行業(yè)協(xié)會和國有商業(yè)銀行等金融機構、融創(chuàng)地產(chǎn)等地產(chǎn)物業(yè)及在線教育萬余人等。
服務全國各地黨政企事業(yè)單位400余家40000余名學員。
累計線上直播授課100余次，累計時長500小時，服務學員50萬余人。

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