2019版商業(yè)銀行《人像快速識別與證件反假秒殺》課程大綱-6小時
2019版商業(yè)銀行《人像快速識別與證件反假秒殺》課程大綱-6小時詳細內(nèi)容
2019版商業(yè)銀行《人像快速識別與證件反假秒殺》課程大綱-6小時
2019版商業(yè)銀行《人像快速識別與證件反假秒殺》課程大綱
【培訓對象】
1、運營/運管條線：
對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員
2、零售/個金條線：
對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員
3、公司/公金條線：
對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員
【培訓時間】6小時
【培訓內(nèi)容】
第一部分：人像快速識別（3小時）
第二部分：證件反假秒殺（2小時40分鐘）
第三部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）
第四部分：“真假秒殺”測試（10分鐘）
【課程大綱】
第一部分：人像快速識別
一、冒名業(yè)務案例分析與風險防范
1、冒名開戶/貸款風險案例分析 視頻分享：冒名開戶/貸款業(yè)務風險警示
82867582552、風險防范意識和方法
案例分析：遺失的身份證被用來開戶和貸款
問題思考與解答：
（1）銀行怎樣防范冒名開戶/貸款業(yè)務風險？
（2）怎樣合理合法規(guī)避、降低和轉(zhuǎn)移業(yè)務風險和責任？
（3）怎樣盡到最大善意的審查義務？
3、責任歸屬：
冒名業(yè)務責任歸屬的法律法規(guī)依據(jù)
二、人像快速識別方法
（一）經(jīng)常遇到客戶相貌變化的情形與識別難點
1、自然和非自然變化
104902036195胖瘦、發(fā)型、化妝、配飾、病理、整容、其他原因
2、對比本人與照片相貌時的注意事項
（二）人像快速識別方法
1、臉型的對比
2、五官之間位置關(guān)系和搭配比例的對比
3、五官具體特征的對比
（三）冒用他人證件的可疑點
（四）發(fā)現(xiàn)嫌疑該如何應對
94488062865三、人像識別系統(tǒng)分析
1、商業(yè)銀行人像識別系統(tǒng)類別
2、刷臉技術(shù)的應用
3、人工審核人證一致性的必要性
四、案例測試
客戶照片與證件照片對比測試和分析
第二部分：證件反假秒殺
一、身份證（二代身份證、臨時身份證）
113855520955 1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析
2、真假快速鑒別的相關(guān)知識
3、身份證的防偽特征與絕密識別暗記
4、機讀芯片/制作工藝的識別方法
5、真假證件高清圖片和實物對比
二、港澳臺證件（港澳臺通行證、港澳臺居民居住證）
1、新/舊版港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）
98933097790（1）新/舊版港澳通行證樣式對比和關(guān)聯(lián)信息
（2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與絕密識別暗記
2、新/舊版臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）
（1）新/舊版臺胞證樣式和關(guān)聯(lián)信息
1104900289560（2）新/舊版臺胞證的防偽特征與絕密識別暗記
3、港澳臺居民居住證證
（1）港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則
（2）港澳臺居民居住證證的防偽特征與絕密識別暗記
92710041275三、外國人證件（多國護照和中國綠卡）
1、多國護照基礎知識
2、多國護照真假快速鑒別方法
54991071120（1）信息頁
（2）人證對照
（3）入境章
（4）簽證、比對信息
（5）防偽特征
3、中國護照和外國綠卡
4、新/舊版外國人永久居留證（中國綠卡）
（1）新/舊版中國綠卡證件樣式
（2）真假快速鑒別方法與識別暗記
四、輔助證件
535940482601、房產(chǎn)證
2、結(jié)婚證/離婚證
3、戶口簿
4、駕駛證
5、部隊證件
五、對公證件真假快速鑒別方法
1、對公證件的政策變更和使用規(guī)范
426085114302、3種對公證件真假快速鑒別方法與絕密暗記
新/舊版營業(yè)執(zhí)照
豎版/橫版加載企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照
（2）稅務登記證（個體工商戶）
（3）開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
533400406403、假證案例分析
第三部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導圖呈現(xiàn)）與學員問題解答
第四部分：“真假秒殺”測試
（內(nèi)容結(jié)束）
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