《地產(chǎn)集團內(nèi)控評價體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險管理》
《地產(chǎn)集團內(nèi)控評價體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險管理》詳細(xì)內(nèi)容
《地產(chǎn)集團內(nèi)控評價體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險管理》
《地產(chǎn)集團內(nèi)控評價體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險管理》提綱
導(dǎo) 入 商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、公租房業(yè)務(wù)內(nèi)控特點
第一講 企業(yè)內(nèi)部控制評價體系建設(shè)與實施
一、內(nèi)部控制評價體系概述
二、提升內(nèi)部控制評價體系覆蓋范圍
三、細(xì)化內(nèi)部控制評價權(quán)責(zé)關(guān)系
四、將內(nèi)部控制評價同績效考核間聯(lián)系起來
五、內(nèi)部控制評價體系的制定
六、選擇、設(shè)計評價指標(biāo)
七、正確界定內(nèi)部控制評價的目標(biāo)
八、全員參與內(nèi)部控制評價過程
九、內(nèi)部控制評價應(yīng)遵循的原則
（一）全面性原則
（二）重要性原則
（三）客觀性原則
十、內(nèi)部控制評價的重點
十一、內(nèi)部控制評價的主要方法
十二、內(nèi)部控制評價報告的編制
案例 某企業(yè)內(nèi)部控制評價體系建設(shè)與實施的做法
案例 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)公司?《2011年度內(nèi)部控制評價相關(guān)情況報告》分析
第二講 內(nèi)部控制底稿和報告的編制
一、內(nèi)部控制底稿的編制
二、內(nèi)部控制報告的編制
第三講 內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計的重點與主要方法
內(nèi)部監(jiān)督重點與主要方法
內(nèi)部監(jiān)督重點
內(nèi)部監(jiān)督主要方法
內(nèi)部審計重點與主要方法
內(nèi)部審計重點
內(nèi)部審計主要方法
第四講 內(nèi)審、舞弊檢查與內(nèi)部控制
一、內(nèi)部審計依據(jù)
二、內(nèi)部審計人員舞弊檢查
三、內(nèi)審人員在內(nèi)控和反舞弊中的作用
四、如何利用內(nèi)控反舞弊
五、各業(yè)務(wù)活動的內(nèi)控審計要點
第五講 集團管控下內(nèi)控體系的搭建與有效實施
第一步 搭框架
（一）關(guān)于組織架構(gòu)指引的主要內(nèi)容
（二）關(guān)于組織架構(gòu)的設(shè)計
（三）關(guān)于組織架構(gòu)的運行
第二步 找風(fēng)險
（一）風(fēng)險衡量方法
（二）識別風(fēng)險的技術(shù)
（三）風(fēng)險的定量分析
（四）風(fēng)險動因分析方法
（五）影響和頻率記分卡
（六）情景分析法
（七）壓力測試法
（八）風(fēng)險驅(qū)動因素圖
第三步 建規(guī)則
第四步 持續(xù)改進
案例 SC股份有限公司內(nèi)控體系建設(shè)
第六講 地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)重點環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
一、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
二、成本費用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點
（二）成本控制實施要點
（三）營業(yè)費用（銷售費用）的控制點
（四）管理費用的控制
（五）財務(wù)費用的控制
案例 某企業(yè)財務(wù)費用控制的做法
三、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險點及管控措施
第七講 內(nèi)部控制與風(fēng)險管理要點
一、我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程
二、COSO內(nèi)部控制定義與五要素
三、內(nèi)部控制要點
四、企業(yè)風(fēng)險特征與分類
（一）企業(yè)風(fēng)險特征
（二）企業(yè)風(fēng)險分類
五、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量原則
六、企業(yè)風(fēng)險管理的作用
七、風(fēng)險管理要點
（一）風(fēng)險管理目標(biāo)
（二）風(fēng)險管理任務(wù)及流程
（三）風(fēng)險管理戰(zhàn)略與策略
八、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理在合規(guī)管理上的區(qū)別與聯(lián)系
案例 某集團公司內(nèi)控與風(fēng)險管理的做法
第八講 《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》要點解讀
一、強化黨的領(lǐng)導(dǎo)??提高政治站位
二、落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任??完善第一責(zé)任人制度
三、設(shè)置首席合規(guī)官
四、明確合規(guī)管理員定位??突出業(yè)務(wù)部門主體責(zé)任
五、重視制度建設(shè)??明確分級分類的構(gòu)建邏輯
六、強調(diào)監(jiān)督與問責(zé)
七、強調(diào)考核評價??形成閉環(huán)管理
八、強調(diào)信息化建設(shè)??以技術(shù)手段輔助合規(guī)管理
第九講 全面互動答疑與課程總結(jié)
時長：1天
編制與講解：屠建清
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