《商業(yè)銀行高管人員法商提升之道》
《商業(yè)銀行高管人員法商提升之道》詳細(xì)內(nèi)容
《商業(yè)銀行高管人員法商提升之道》
課程名稱：《金融機(jī)構(gòu)高管人員法商提升之道》
主講：郁良老師6 課時
課程大綱/要點(diǎn)：
一、新形勢下的金融業(yè)合規(guī)管理
新經(jīng)濟(jì)形勢下的金融監(jiān)管趨勢
強(qiáng)監(jiān)管下的金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理要求
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的緣起——主要風(fēng)險類型介紹及內(nèi)外因分析
二、商業(yè)銀行法律風(fēng)險概述
金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險的定義及理解
我國金融業(yè)相關(guān)法律體系及監(jiān)管要點(diǎn)
三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營中主要法律風(fēng)險點(diǎn)
合同管理相關(guān)
格式合同霸道嗎——銀行格式合同的法律認(rèn)定及免責(zé)事項邊界
從儲戶被搶銀行擔(dān)責(zé)談銀行的合同締約過失責(zé)任
機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)定的效力與告知義務(wù)
金融機(jī)構(gòu)的印章管理規(guī)范——蘿卜章、預(yù)留印鑒等常見法律風(fēng)險
線上合同的訂立及電子簽名的效力分析
無合同也擔(dān)責(zé)的擔(dān)憂——金融機(jī)構(gòu)如何規(guī)避“表現(xiàn)代理”風(fēng)險
信貸類業(yè)務(wù)相關(guān)
實(shí)質(zhì)審查or形式審查——信貸主體及擔(dān)保主體的法律審查要點(diǎn)
借款的特殊主體問題及違法放貸風(fēng)險規(guī)避
“假按揭”風(fēng)險的防范與化解
“借新還舊”的法律性質(zhì)及銀行風(fēng)險規(guī)避
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險債權(quán)的處置及司法救濟(jì)過程中的注意事項
企業(yè)破產(chǎn)程序中的金融機(jī)構(gòu)債權(quán)保護(hù)
負(fù)債類業(yè)務(wù)相關(guān)
存款自愿原則與金融機(jī)構(gòu)過錯責(zé)任的司法認(rèn)定
違規(guī)開戶風(fēng)險與審查原則的理解
高息攬儲風(fēng)險與計息規(guī)則的注意事項
儲戶信息保密及侵犯公民信息涉及的法律責(zé)任
冒領(lǐng)存款風(fēng)險與銀行掛失業(yè)務(wù)的法律要求
存取款錯誤風(fēng)險與不當(dāng)?shù)美姆颠€主張
擔(dān)保相關(guān)
萬花筒中練就“火眼金睛”——金融機(jī)構(gòu)常見擔(dān)保的選擇及審查要點(diǎn)
擔(dān)保無效的情形及銀行“脫?！憋L(fēng)險規(guī)避
從重復(fù)抵押談我國《物權(quán)法》下優(yōu)先權(quán)的理解
以實(shí)務(wù)角度談各類擔(dān)保品的處置技巧及第三人抗辯情形辨析
政府承諾函的法律性質(zhì)及實(shí)際效力
其它經(jīng)營相關(guān)
客戶摔倒，銀行賠償——金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所的管理義務(wù)
員工犯罪，銀行亦擔(dān)責(zé)——員工違規(guī)引發(fā)的金融機(jī)構(gòu)法律責(zé)任風(fēng)險
從“名存實(shí)借”談民間借貸與非法集資的界定
金融機(jī)構(gòu)在爭議解決中的證據(jù)固定——兼談我國訴訟法舉證責(zé)任的分?jǐn)?br />
電信詐騙中的協(xié)助義務(wù)
商業(yè)銀行反洗錢法律問題研究
理財、代銷業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
“創(chuàng)新”還是違規(guī)？——辨別金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與法律“紅線”間的界限
四、金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險管理體系構(gòu)建
目前商業(yè)銀行法律風(fēng)險管理體系的主要問題
商業(yè)銀行風(fēng)險意識文化的建立
郁良老師的其它課程
課程名稱：《新起點(diǎn)—從lt;個信法gt;和lt;數(shù)安法gt;談金融機(jī)構(gòu)個人信息合規(guī)》主講：郁良老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、我國個人信息保護(hù)法律體系介紹1、新征程新起點(diǎn)——當(dāng)前時代下的個信保護(hù)與數(shù)據(jù)合規(guī)2、四位一體——個人信息保護(hù)的法律框架1)《民法典》重點(diǎn)法條解讀2)《個人信息保護(hù)法》重點(diǎn)法條解讀3)《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)法條解讀4)《網(wǎng)絡(luò)安全法》重點(diǎn)法條解讀
講師：郁良詳情
《民法典時代高端客戶財富管理與家族信托》 03.29
課程名稱：《法商賦能——民法典時代高端客戶財富傳承與家族信托》主講：郁良老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、新形勢下的財富管理1.民法典對財富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點(diǎn)解析2.什么是“共同富?！焙汀暗谌畏峙洹薄斫猱?dāng)下的財富管理趨勢3.何為“法商”——法商對財富管理的意義二、財富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析
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課程名稱：《企業(yè)招投標(biāo)法律風(fēng)險實(shí)務(wù)》精簡版主講：郁良老師3小時課程大綱/要點(diǎn)：一、招標(biāo)采購的內(nèi)涵1.對“招標(biāo)投標(biāo)”概念的理解2.招標(biāo)主要特點(diǎn)及與其他交易方式的區(qū)別二、招標(biāo)投標(biāo)的程序1.招投標(biāo)的4個階段及其法律屬性2.招投標(biāo)主要類型分析：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、強(qiáng)制招標(biāo)等三、核心法律風(fēng)險及應(yīng)對（案例、解析及討論）1.招投標(biāo)所涉法律體系框架2.必須招標(biāo)項目未招標(biāo)合同
講師：郁良詳情
課程名稱：《且行且珍惜——銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪風(fēng)險防范》主講：郁良老師3-6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、我國金融職務(wù)犯罪現(xiàn)狀概述(一)銀行業(yè)職務(wù)犯罪的特點(diǎn)——高發(fā)場景及人群(二)銀行業(yè)職務(wù)犯罪的原因簡析1.外部刺激與內(nèi)部監(jiān)督的平衡2.金融創(chuàng)新與內(nèi)部合規(guī)的平衡二、銀行從業(yè)人員高發(fā)刑事法律風(fēng)險解析（各章節(jié)結(jié)合案例）(一)我國刑法體系簡介(二)刑事犯罪核心概念梳理1.
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課程名稱：《識“典”論“金”——民法典時代金融業(yè)務(wù)法律實(shí)務(wù)指南》主講：郁良老師6-12課時課程收益：(一)全方位解析《民法典》，了解《民法典》編纂的背景、意義、指導(dǎo)思想和基本原則，系統(tǒng)性掌握《民法典》的精髓；(二)深度解析《民法典》對金融行業(yè)產(chǎn)生的影響，正確理解與適用《民法典》，快速提升金融法律實(shí)務(wù)運(yùn)用技能。授課方式：以案釋法、以點(diǎn)帶面、深入淺出課程大綱/要
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課程名稱：《合乎情，止于法——企業(yè)法律合規(guī)體系構(gòu)建》主講：郁良老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、風(fēng)控合規(guī)的內(nèi)涵1、定位合規(guī)——是企業(yè)前進(jìn)的“阻尼“還是”護(hù)航艦”？2、與時俱進(jìn)展——新形勢下的合規(guī)管理動力（內(nèi)部驅(qū)動力+外部壓力）二、合規(guī)與風(fēng)險管理體系1.企業(yè)風(fēng)險的類別——信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險梳理（部分案例）2.我國現(xiàn)行勞動法律體系介紹三、主要合規(guī)風(fēng)險及應(yīng)對
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