企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升

企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升
第一部分：銀行金融機(jī)構(gòu)近期案例剖析
一、新形勢(shì)下銀行金融經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)種類及危害
（一）操作風(fēng)險(xiǎn)
人員風(fēng)險(xiǎn)、侵犯消費(fèi)者權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)、客戶信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)、電詐風(fēng)險(xiǎn)
（二）信用風(fēng)險(xiǎn)
（三）銀行案件的危害性
二、銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及防控
（一）人員風(fēng)險(xiǎn)
基本概念、案例分析、防控措施（員工行為排查）
（二）侵犯消費(fèi)者權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)及防控
基本概念、結(jié)合消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益保護(hù)的案例分析、防控措施
（三）客戶信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)及防控
基本概念、案例分析、防控措施
（四）洗錢風(fēng)險(xiǎn)及防控
洗錢及反洗錢概念、“偽現(xiàn)金”案例分析、防控措施
（五）電詐風(fēng)險(xiǎn)及防控
《反電詐法》實(shí)施的意義、“幫信罪”解讀、案例分析、防控措施
三、化解風(fēng)險(xiǎn)能力提升
案例分析、具體措施
第二部分：金融科技與風(fēng)險(xiǎn)防控
一、金融科技的概念及內(nèi)容
定義及相關(guān)概念、金融科技包含的新興技術(shù)
金融科技在風(fēng)險(xiǎn)防控中的應(yīng)用現(xiàn)狀
（一）建設(shè)銀行“云服務(wù)”
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型的集約運(yùn)營(yíng)
（三）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
（四）人工智能應(yīng)用
（五）業(yè)務(wù)流程的智能化改造
三、金融科技的展望

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