新《公司法》背景下國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)

新《公司法》背景下國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)
【課程特色】采用講解（操作要點(diǎn)50個(gè)以上）+案例剖析（30個(gè)以上）+行動(dòng)學(xué)習(xí)研討（結(jié)合工作實(shí)際）
【課程對象】國有企業(yè)的公司領(lǐng)導(dǎo)、外部董事、董辦相關(guān)人員
【課程時(shí)間】2天（可選取1天）
【課程大綱】
第一部分 國有企業(yè)完善公司治理操作要點(diǎn)
一、總體要求
1.國有企業(yè)的定位
2.國有企業(yè)改革的方向
3.完善國企法人治理結(jié)構(gòu)的重要意義
4.進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的總體要求
5.完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的基本原則
6.完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的主要目標(biāo)
二、加強(qiáng)統(tǒng)籌部署，推進(jìn)董事會(huì)應(yīng)建盡建
1.黨組織的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及人員配置要求
2.董事會(huì)應(yīng)建盡建要求及可以不設(shè)立董事會(huì)的情形
3.董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)要求及外部董事可以不占多數(shù)的情形
4.董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及人員配置要求
5.設(shè)置監(jiān)事會(huì)的要求
6.董事會(huì)秘書的職責(zé)及配置
三、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，規(guī)范治理主體權(quán)責(zé)
1.持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)管控模式
2.探索實(shí)施差異化授權(quán)
3.黨組織前置研究及決定的事項(xiàng)
4.股東權(quán)責(zé)事項(xiàng)及可授權(quán)董事會(huì)決策的事項(xiàng)
5.董事會(huì)職權(quán)及授權(quán)
6.經(jīng)理層職責(zé)與職權(quán)
7.執(zhí)行董事的履職方式
四、完善工作機(jī)制，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作
1.完善法人治理制度體系
2.黨委會(huì)議事規(guī)則
3.董事會(huì)議事規(guī)則
4.總辦會(huì)議事規(guī)則
5.董事會(huì)議案審查與跟蹤機(jī)制
6.董事會(huì)及董事報(bào)告機(jī)制
7.外部董事履職保障機(jī)制
五、加強(qiáng)董事隊(duì)伍建設(shè)，顯著提升外部董事履職能力
1.董事職責(zé)、任職資格及履職規(guī)范
2.董事來源及選聘程序
3.董事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行評價(jià)及董事的考核
4.外部董事薪酬
5.董事履職實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
【部分案例】
杭鋼集團(tuán)以治理變革引領(lǐng)企業(yè)走出困境、重獲新生
深圳市投資控股集團(tuán)構(gòu)建卓越管理治理體系
中國建材“法人治理+ 清單管理”差異化管控模式
黑龍江省屬企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單
中國五礦全面預(yù)算管理
中海地產(chǎn)資金集中管理
國藥集團(tuán)以“三個(gè)堅(jiān)持”為抓手扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作
中建一局：打造董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行標(biāo)桿
國家開發(fā)投資集團(tuán)以深化治理改革激發(fā)新發(fā)展活力
北京市屬企業(yè)黨支部（黨總支)參與重大問題決策的方式
某央企總部法人治理主體權(quán)責(zé)界面
第二部分 外部董事履職能力提升
一、外部董事履職基本要求
（一）董事職責(zé)定位
1.董事會(huì)的職責(zé)
2.董事的職責(zé)
3.外部董事召集人的職責(zé)
（二）董事履職權(quán)利
1.知情權(quán)
2.參會(huì)權(quán)
3.質(zhì)詢權(quán)
4.表決權(quán)
5.提案權(quán)
6.建議權(quán)
7.其他權(quán)利
（三）董事履職義務(wù)
1.保證工作時(shí)間
2.發(fā)表明確意見
3.提交工作報(bào)告
4.參加工作例會(huì)
5.定期溝通聯(lián)絡(luò)
6.開展調(diào)查研究
7.參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8.關(guān)注企業(yè)發(fā)展
（四）董事履職責(zé)任
1.工作紀(jì)律
2.失職行為
3.承擔(dān)責(zé)任
4.責(zé)任追究
5.免責(zé)情形
（五）履職實(shí)戰(zhàn)地圖
1.提升責(zé)任感、使命感
2.掌握履職必備知識
3.努力解決“信息不對稱”
4.掌握好發(fā)表意見的“度”
【案例】某董事表決投反對票相關(guān)處理方法
【案例】某董事單獨(dú)向?qū)ｉT委員會(huì)提出議題
【案例】某董事未遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定
二、重點(diǎn)事項(xiàng)審議決策要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
（一）戰(zhàn)略管理類事項(xiàng)
（二）投資類事項(xiàng)
1.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目
2.新設(shè)公司、增資項(xiàng)目
3.并購項(xiàng)目
4.海外投資項(xiàng)目
（三）財(cái)務(wù)管理類事項(xiàng)
1.預(yù)算
2.決算
3.融資
4.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
5.資產(chǎn)評估
6.擔(dān)保
7.對外捐贈(zèng)
8.檢查企業(yè)財(cái)務(wù)
（四）考核分配類事項(xiàng)
（五）風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)管理類事項(xiàng)
（六）行業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)類事項(xiàng)
【案例】某董事審議戰(zhàn)略規(guī)劃議題
【案例】某董事提出加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理建議
第三部分 新修訂的公司法對國企法人治理、高管履職的影響
一、公司法修訂的背景意義
二、對國企完善法人治理的主要影響
增加設(shè)立黨組織相關(guān)要求
調(diào)整股東會(huì)職權(quán)及可以授權(quán)董事會(huì)決議事項(xiàng)
增加可以不召開股東會(huì)會(huì)議、直接作出決定的情形
調(diào)整董事會(huì)職權(quán)
調(diào)整經(jīng)理層職權(quán)
允許不設(shè)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的相關(guān)要求
調(diào)整職工董事/職工監(jiān)事設(shè)立條件
增加電子通信方式等表決方式
取消董事會(huì)成員人數(shù)上限
優(yōu)化公司治理會(huì)議的表決形式和決議機(jī)制
完善公司股東會(huì)、董事會(huì)的決議不成立的情形
三、對國企投融資決策的主要影響
調(diào)整股東出資限制
回歸注冊資本實(shí)繳制明確出資期限
股份公司發(fā)起人在出資不足的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任
公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示
增加股東之間股權(quán)相互轉(zhuǎn)讓方法
增加公司公積金相關(guān)要求
完善公司債券相關(guān)規(guī)定
公司股東應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任
完善向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保的限制
完善公司合并、分立、增資、減資操作方法
細(xì)化公司解散和清算操作方法
四、對股東、實(shí)際控制人以及董監(jiān)高權(quán)責(zé)的主要影響
董事會(huì)對股東的出資情況核查及催繳
公司成立后，股東不得抽逃出資
強(qiáng)化股東尤其是中小股東權(quán)利保護(hù)
降低提議臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的股東比例限制
增加公司的控股股東、實(shí)際控制人指示行為的承擔(dān)連帶責(zé)任
董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任
董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)告
增加董事可以要求公司予以賠償?shù)那樾?br /> 強(qiáng)調(diào)上市公司審計(jì)委員會(huì)權(quán)責(zé)事項(xiàng)
強(qiáng)調(diào)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事行使表決權(quán)的回避
增加上市公司可以發(fā)行普通股權(quán)利不同的類別股
明確上市公司高管所持有的本公司的股份及其變動(dòng)的限制
完善董事因執(zhí)行公司職務(wù)承擔(dān)的賠償責(zé)任投保責(zé)任保險(xiǎn)

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