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銀行反洗錢(qián)高級(jí)管理策略

培訓(xùn)講師：張宇

講師背景：
張宇先生管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域的金牌講師，國(guó)資委下屬企業(yè)CMA集訓(xùn)班特聘講師，國(guó)內(nèi)多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的特聘講師。美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、法國(guó)國(guó)立橋路大學(xué)MBA、美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（IMA）會(huì)員。10年的職業(yè)講師經(jīng)驗(yàn)，前4年主要講授營(yíng)銷(xiāo)以及質(zhì)量和設(shè)備管理、最近6 詳細(xì)>>

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銀行反洗錢(qián)高級(jí)管理策略

銀行反洗錢(qián)高級(jí)管理策略
適用于中小型商業(yè)銀行
主講：張宇主席
【課程背景】當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢(qián)工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢(qián)重要的屏障，身為中國(guó)金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量，承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢(qián)方面的效率，直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到中央政府的高度重視，在執(zhí)行反洗錢(qián)程序時(shí)，如何在執(zhí)行力度和保證重要客戶(hù)的正常帳戶(hù)使用不受影響，是銀行高級(jí)管理者面對(duì)的重要問(wèn)題．
什么是反洗錢(qián)的最有利工具？
如何通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定最大效率地提高反洗錢(qián)效率？
洗錢(qián)的業(yè)務(wù)有哪些特征？
洗錢(qián)業(yè)務(wù)有哪些不可避免的馬腳？
如何最大限度地提高反洗錢(qián)的效果？
什么是客戶(hù)背景畫(huà)像？
如何通過(guò)客戶(hù)背景畫(huà)像來(lái)識(shí)別可疑立易及不合理交易？
如何建立起行業(yè)畫(huà)像？
如何根據(jù)行業(yè)畫(huà)像來(lái)識(shí)別對(duì)公客戶(hù)的財(cái)務(wù)異常及可疑行為？
如何建立股權(quán)結(jié)構(gòu)分析策略？
如何利用股權(quán)結(jié)構(gòu)分析策略來(lái)預(yù)防大型公司客戶(hù)的巨大風(fēng)險(xiǎn)？
怎樣平衡資源來(lái)制定風(fēng)險(xiǎn)防范的策略
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國(guó)家反洗錢(qián)香港中心的資深顧問(wèn)，同是他也是美國(guó)摩根大通銀行及日本三菱東京UFJ銀行的董事會(huì)高級(jí)顧問(wèn)，他將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢(qián)技巧，讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢(qián)的理解和判斷方式，使學(xué)員能夠從更高，更廣的視野去審視反洗錢(qián)這一銀行業(yè)的重大課題，使中國(guó)境內(nèi)中小型銀行能夠更好地理解如何在反洗錢(qián)執(zhí)行和保證大型客戶(hù)資金流暢方面保持平衡.
【課程收益】
學(xué)員將理解洗錢(qián)業(yè)務(wù)的特征
學(xué)員將理解洗錢(qián)活動(dòng)的財(cái)務(wù)特點(diǎn)
學(xué)員將會(huì)理解如何從全新的角度去看待反洗錢(qián)策略
學(xué)員將了解如何通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定來(lái)篩選高風(fēng)險(xiǎn)交易
學(xué)員將對(duì)提高反洗錢(qián)效率方面產(chǎn)生更為高端的理解．
學(xué)員將理解客戶(hù)畫(huà)像這一風(fēng)險(xiǎn)防范的重要概念
學(xué)員將理解行業(yè)畫(huà)像這一重要概念
學(xué)員將會(huì)理解如何從全新的角度去執(zhí)行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析
學(xué)員將了解如何利用客戶(hù)畫(huà)像判斷私人及中小企業(yè)客戶(hù)的異常行為
學(xué)員將了解如何利用行業(yè)畫(huà)像來(lái)預(yù)判大中型企業(yè)客戶(hù)的異常行為
學(xué)員將完全了解如何利用股權(quán)結(jié)構(gòu)的分析來(lái)確定實(shí)際受益人和名義受益人
學(xué)員將完全理解金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范過(guò)程中平衡資源和效果的思考方式
【課程特色】
本課程一直以來(lái)，作為銀行的高級(jí)課程，深受銀行高層管理階層的歡迎和重視，反洗錢(qián)作為各國(guó)的重要目標(biāo)，其重要性不言而喻.
主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔(dān)任公安部反洗錢(qián)中心，和各大銀行的反洗錢(qián)顧問(wèn)，以及摩根大通銀行等董事會(huì)高級(jí)顧問(wèn)，對(duì)于反洗錢(qián)工作有著高遠(yuǎn)的理解，同時(shí)他也在美國(guó)，日本和香港商業(yè)銀行領(lǐng)域有著十幾年的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)外流行的金融產(chǎn)品，包括IRA帳戶(hù)等有著高深的理解，他一直以來(lái)在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問(wèn)事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國(guó)國(guó)內(nèi)推行，在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià)．
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)，高管
【課程時(shí)間】0.5天-1（6小時(shí)／天）
【課程大綱】
基礎(chǔ)知識(shí)：
中國(guó)及香港地區(qū)反洗錢(qián)法規(guī)及政策
中國(guó)及國(guó)際洗錢(qián)的犯罪形勢(shì)
銀行及金融業(yè)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
反洗錢(qián)與保證客戶(hù)資金運(yùn)營(yíng)的流暢度該如何保持平衡
反洗錢(qián)的成本如何控制一、客戶(hù)畫(huà)像
1、客戶(hù)的商業(yè)行為應(yīng)該有什么樣的規(guī)律
2、私人客戶(hù)的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
3、對(duì)公客戶(hù)的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
4、完整的客戶(hù)行為模式
5、根據(jù)客戶(hù)畫(huà)像判斷異常行為（實(shí)例）
6、根據(jù)客戶(hù)畫(huà)像判斷客戶(hù)的未來(lái)行為（實(shí)例）
二、行業(yè)畫(huà)像
客戶(hù)所在行業(yè)在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的狀況
2、客戶(hù)所在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)及因此建立風(fēng)險(xiǎn)防范模型（實(shí)例）
3、客戶(hù)企業(yè)在行業(yè)中的地位及其正常的財(cái)務(wù)指標(biāo)判斷（實(shí)例）
4、本行業(yè)交易對(duì)象的情況
5、根據(jù)行業(yè)畫(huà)像判斷系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（實(shí)例）
根據(jù)客戶(hù)畫(huà)像判斷客戶(hù)的交易風(fēng)險(xiǎn)和交易意圖（實(shí)例）
三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及交易網(wǎng)絡(luò)
1、什么是交叉控股和金字塔控股
2、什么是股權(quán)判斷的盲區(qū)
3、從＂三姬分金＂講商業(yè)客戶(hù)的隱性控股
企業(yè)的實(shí)際受益人和名義受益人－含實(shí)例
針對(duì)實(shí)際受益人制定的反風(fēng)險(xiǎn)策略－含實(shí)例
復(fù)雜控股結(jié)構(gòu)下的關(guān)聯(lián)交易判斷及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防－含實(shí)例
附：表外資產(chǎn)的重點(diǎn)防范
四、平衡資源和風(fēng)險(xiǎn)防范效果
資料的處理速度和背景調(diào)查速度與成本
翻轉(zhuǎn)率及行業(yè)整合度的影響－保護(hù)和維持銀行特有的貸款產(chǎn)生存款的模式
法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的重大意義
國(guó)家政策指標(biāo)和導(dǎo)向的不可動(dòng)搖

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