企業(yè)內部控制

  培訓講師：邢梁雁

講師背景：
邢梁雁老師高級會計師高級財務咨詢師高級稅務咨詢師美國注冊管理會計師（CMA）ACI注冊職業(yè)培訓師工作經歷：一、（2005.6-2009.10）河南富萊瑞實業(yè)有限公司：財務經理---從最初的出納一直做到財務經理；二、（2009.11-2011 詳細>>

邢梁雁
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企業(yè)內部控制詳細內容

企業(yè)內部控制

《企業(yè)內部風險控制》
《課程背景》
過去比較強調"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施。
《適合對象》
中高層管理人員、財務人員
《上課方式》
學習形式：工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示：案例演練+現(xiàn)場輔導
時間：課程時間約6小時
《課程大綱》
一、風險系統(tǒng)
1.1、案例分析：10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風險管理
1.3 風險地圖模型
1.3.1環(huán)境風險——不可控風險
1.3.2流程風險——運營風險
1.3.3流程風險——財務/金融風險
1.3.4流程風險——授權風險
1.3.5流程風險——信息處理/技術風險
1.3.6流程風險——廉正風險
1.3.7決策信息風險——營運風降
1.3.8決策信息風險——財務風險
1.3.9決策信息風險——戰(zhàn)略決策信息風險
內控思維
2.1內部控制系統(tǒng)：COSO內部控制整體框架
2.1.1內部控制五要素
2.1.2內部控制的目標
2.1.3內部控制貫穿所有的業(yè)務部門
2.2內控在管理中創(chuàng)造新價值
2.3營改增后,通過內控思維降低企業(yè)成本和風險
2.4高效實施內控七步法
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
四、業(yè)務循環(huán)內控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務流程劃分
4.2 內控案例
4.2.1案例一：一個窮采購，年年出國游
4.2.2案例二：任人唯親，卻聰明反被聰明誤
4.2.3案例三：不拘小節(jié)，吃大虧
4.2.4案例四：定點維修車輛，已經不再是陽光下的工程
4.3財務流程建設4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產型企業(yè)核心流程梳理4.3.3生產流程設計舉例4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖4.3.6簡單版流程4.3.7流程圖五、內控體系建設
5.1內控建設的8大絕招5.1.1不相容職務分離
5.1.2授權審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析5.1.5流程表單控制5.1.6績效考核5.1.7現(xiàn)場查驗5.1.8防舞弊機制5.2財務內控制度體系5.3企業(yè)內控體系的“落地”和持續(xù)推進

 

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