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內(nèi)部控制

培訓(xùn)講師：王金升

講師背景：
王金升老師個(gè)人簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)中國(guó)首選培訓(xùn)師他具有令全體學(xué)員敬佩的師德1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德?tīng)柛ｋ姵毓S財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，內(nèi)部審計(jì)工作以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái) 詳細(xì)>>

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內(nèi)部控制詳細(xì)內(nèi)容

內(nèi)部控制

**部分：基礎(chǔ)的背景、控制模型與相應(yīng)的實(shí)踐

一、公司治理的三因素分析

二、美國(guó)與中國(guó)內(nèi)部控制實(shí)踐新?tīng)顟B(tài)

三、內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232

1. 如何評(píng)價(jià)企業(yè)的軟環(huán)境

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

3. 控制活動(dòng)

4. 信息與交流

5. 監(jiān)督

6. 其他控制模型

根植公司組織結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)控制與IT系統(tǒng)控制。

四、跨國(guó)公司內(nèi)控實(shí)踐展示

五、世界級(jí)的企業(yè)是如何評(píng)估軟控制的?

1. 案例研究, 控制模型運(yùn)用: 佳實(shí)踐

2. 自我評(píng)估

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4. 以COSO為標(biāo)準(zhǔn),用于評(píng)估的各種工具

六、某跨國(guó)公司內(nèi)部控制案例

七、如何運(yùn)作內(nèi)部控制

八、內(nèi)部控制實(shí)施與檢查方法

九、建立強(qiáng)健的內(nèi)部控制體系

十、一家上市公司內(nèi)部控制分析

1. 文本和評(píng)估控制技術(shù)

2. 選擇的工具

3. 企業(yè)管理層面與業(yè)務(wù)流程層面分析工具

4. 案例: 評(píng)估控制環(huán)境和相關(guān)企業(yè)范圍控制的有效工具

5. 一美國(guó)企業(yè)的自我評(píng)估表

6. 全的企業(yè)內(nèi)部控制模板

7. 評(píng)估操作層控制的有效技

第二部分： 薩班斯－奧克斯法利案與新更新的SOX和PCAOB的內(nèi)容

十一、薩班斯－奧克斯利法案的基本內(nèi)容

十二、302條款

十三、402條款

十四、COBIT

十五、PCAOB

十六、SEC關(guān)于缺陷定義的新標(biāo)準(zhǔn)（2007年更新部分）

國(guó)際洞察：SEC對(duì)尊循薩班氏法案的新指導(dǎo)和對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施內(nèi)部控制的管理方法

 302與404定義的關(guān)鍵點(diǎn)

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施內(nèi)部控制的指導(dǎo)

第三部分：佳企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制模型

十七、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐（ERM）

1. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模型

2. 企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)模型的關(guān)鍵

案例：一家實(shí)際企業(yè)的案例

3. 內(nèi)部環(huán)境的分析

4. 內(nèi)部環(huán)境的因素與問(wèn)題

十八、實(shí)現(xiàn)期望的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境的方法

1. 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析- 實(shí)踐因素

2. 目標(biāo)設(shè)定- 四種目標(biāo)

方案：戰(zhàn)略，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)，合規(guī)，測(cè)試目標(biāo)的SMART標(biāo)準(zhǔn)

練習(xí)：設(shè)定一個(gè)項(xiàng)目管理目標(biāo)

參考案例：通用汽車的項(xiàng)目管理

風(fēng)險(xiǎn)承受力與許可誤差

3. 事件確認(rèn)

事件的技術(shù)

事件的種類：舉例

練習(xí)：為自己的項(xiàng)目確定事件

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和剩余風(fēng)險(xiǎn)

定性與定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)分布圖

集成風(fēng)險(xiǎn)一組合觀點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理案例

5. 風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)：避免，減少，分擔(dān)，接受

練習(xí)：風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)

6. 控制活動(dòng)

一些有用的概念

控制活動(dòng)在變化

7. 信息和交流監(jiān)督

信息和交流的方式

監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)：指導(dǎo)與提示

8. 持續(xù)的監(jiān)督

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

一家企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的方案

十九、目前企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的問(wèn)題

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織問(wèn)題

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理的文化

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理的其他考慮實(shí)施指導(dǎo)與指點(diǎn)

5. 成熟風(fēng)險(xiǎn)管理工具的分析

6. 更多信息參慮

7. 風(fēng)險(xiǎn)管理：開(kāi)始實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)管理的六步曲

8. 如何確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的十二步曲。

9. COSO項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)管理與SOX項(xiàng)下404合規(guī)要求

附件：通用汽車的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理程序

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的案例分析

二十、親自參與練習(xí)

1. 內(nèi)部控制應(yīng)用實(shí)例練習(xí)

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)踐

3. 條款與基礎(chǔ)

4. 如何定義內(nèi)部控制的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)

5. 案例基本介紹

一個(gè)制造企業(yè)：一個(gè)銀行企業(yè)：一個(gè)零售企業(yè)

要求:

詳細(xì)說(shuō)明案例中的“審計(jì)”情況

面談管理

觀察管理

評(píng)估企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)

文本和評(píng)估設(shè)計(jì)過(guò)程

確定操作層面目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)和控制

控制與風(fēng)險(xiǎn)的比對(duì),確定差異制定測(cè)試計(jì)劃

第四部分：審計(jì)經(jīng)理的工作工具

二十一、如何建立內(nèi)部控制隊(duì)伍

案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系

二十二、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門(mén)

二十三、如何解決不同觀點(diǎn)缺陷的結(jié)論

二十四、設(shè)計(jì)哪些KPI來(lái)進(jìn)行審計(jì)

二十五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率

二十六、如何面對(duì)實(shí)質(zhì)性的缺陷報(bào)告

二十七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面

1.公司層面（ENTITY LEVEL）

2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）

3.業(yè)務(wù)層面

二十八、國(guó)際上佳的自我評(píng)估方法1．怎樣開(kāi)始內(nèi)部控制檢查

2．如何驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)

案例：新世界級(jí)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理案例分享。

( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,銷售管理, 采購(gòu)管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預(yù)算管理, 企業(yè)危機(jī)管理)

3．如何辨別重要不足和重大缺陷

4．案例研討

二十九、制造企業(yè)100種風(fēng)險(xiǎn)的防范措施

三十、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評(píng)析

1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)范圍進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷

2.如何匯總審計(jì)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷

三十一、如何進(jìn)行內(nèi)部控制與防范危機(jī)

三十二、如何編制內(nèi)部檢查問(wèn)卷

三十三、以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理

1. 利用風(fēng)險(xiǎn)/控制矩陣作為自我評(píng)估的工具

2.評(píng)估軟環(huán)境的五個(gè)原則

3.以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制問(wèn)題設(shè)計(jì)

4.二大知名跨國(guó)公司案例分析

三十四、內(nèi)部檢查問(wèn)卷怎樣處理

三十五、怎樣撰寫(xiě)內(nèi)部控制報(bào)告

三十六、如何對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量進(jìn)行分析

免費(fèi)贈(zèng)送: 電子表格一套

注意: 本課題的基本思路:

審計(jì)--內(nèi)部控制----風(fēng)險(xiǎn)分析----危機(jī)管理

本課題包括審計(jì)技術(shù)—風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)---SOX 404與SOX302 條款新定義，

本課題以系統(tǒng)的方式提供新，實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

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中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)踐中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則深度培訓(xùn)--如何有效運(yùn)用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則【為何學(xué)習(xí)】《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》是我國(guó)財(cái)務(wù)人員的記錄準(zhǔn)則和商業(yè)語(yǔ)言，已經(jīng)廣泛應(yīng)用數(shù)年，各個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員在會(huì)計(jì)實(shí)踐中遇到許多復(fù)雜問(wèn)題期待解答和澄清，使其可操作性進(jìn)一步提高。我國(guó)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)與國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則實(shí)質(zhì)趨同，而后者也與美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一步步走向融合。對(duì)于優(yōu)秀的財(cái)務(wù)職業(yè)人員盡快全面掌握具體的

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