金稅四期智慧監(jiān)控下的稅企溝通賦能研修

案例實(shí)操---
金稅四期智慧監(jiān)控下的稅企溝通賦能研修【課程大綱】
隨著金四運(yùn)行，稅局提供了“確認(rèn)是申報(bào)”服務(wù)，就是稅局試算出企業(yè)各稅種稅費(fèi)，并預(yù)填報(bào)企業(yè)的納稅申報(bào)表，與企業(yè)進(jìn)行“對(duì)稅”。
與此同時(shí)，越來越多的財(cái)務(wù)人員收到了稅局“一戶式精準(zhǔn)防控”的彈窗預(yù)警：
“您的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 (紅色預(yù)警)，不能繼續(xù)開具發(fā)票，請(qǐng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理”
財(cái)務(wù)人員與稅局的巔峰對(duì)決，將是稅企差異溝通！
面對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，你知道怎樣回復(fù)說明嗎？
面對(duì)稅務(wù)的自查要求，你明白如何寫自查報(bào)告嗎？
面對(duì)稅務(wù)評(píng)估的不確定性與政策模糊性，您如何處理能為企業(yè)獲取更高收益？
面對(duì)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)，你能運(yùn)用多少種手段有效化解 ？降低損失？
本課程，以小組為學(xué)習(xí)單元，以“稅收實(shí)操+稅務(wù)局征管稽查案例”為素材，進(jìn)行實(shí)操訓(xùn)練，在全面熟悉稅局行事規(guī)則的基礎(chǔ)上，通過對(duì)稅企關(guān)系的深度解讀，手傳心授，幫助您知己知彼，提升溝通段位，做到即依法納稅，又不交冤枉稅，即能為企業(yè)謀求稅務(wù)利益，又能得到稅務(wù)人員的理解 ，建立長(zhǎng)效合作關(guān)系。
“最有價(jià)值的稅企關(guān)系協(xié)調(diào)案例”+“政策法規(guī)焦點(diǎn)的深度實(shí)操”=“有效的涉稅方案”
一起來吧，度過收獲頗豐而又超值不枯燥的兩天實(shí)操案例賦能課。
【課程收益】
撥云見霧-熟悉2023年全國(guó)稅務(wù)稽查重點(diǎn)及溝通協(xié)調(diào)方向；
知己知彼--借鑒日常工作中征收管理爭(zhēng)議溝通協(xié)調(diào)案例；
精準(zhǔn)分析---掌握納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查中的正確溝通技巧；
以案說法---實(shí)操訓(xùn)練，舉一反三；
釜底抽薪---掌握稅務(wù)稽查化解精髓。
【課程內(nèi)容】
模塊一 基礎(chǔ)篇---案例解析爭(zhēng)議產(chǎn)生原因與應(yīng)對(duì)策略
1、稅收政策復(fù)雜性，A企業(yè)理解不到位
2、稅法條文理解及B公司出發(fā)點(diǎn)、目的沖突
3、稅法滯后，C企業(yè)缺乏規(guī)范操作性
4、地區(qū)口徑差異大，D企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯明顯不適應(yīng)
模塊二 啟航篇---稅務(wù)征收管理爭(zhēng)議溝通協(xié)調(diào)案例
1、稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制、工作原則
2、稅局風(fēng)控預(yù)警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（1）藍(lán)色預(yù)警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（2）黃色預(yù)警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（3）紅色預(yù)警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
2、賬簿憑證混亂、不全、丟失、損壞、兩套賬的最佳處理時(shí)機(jī)
3、爭(zhēng)議溝通協(xié)調(diào)處理案例--稅務(wù)局優(yōu)惠政策認(rèn)定
4、爭(zhēng)取有利的結(jié)果---稅務(wù)局對(duì)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易是如何調(diào)整的？
5、如何利用12366服務(wù)熱線和稅務(wù)網(wǎng)站解決財(cái)稅爭(zhēng)議問題？
6、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅費(fèi)舉報(bào)？
7、偷稅認(rèn)定問題一直是稅務(wù)機(jī)關(guān)與納稅人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，如何破解？

模塊三 進(jìn)階篇----稅務(wù)稽查爭(zhēng)議溝通協(xié)調(diào)案例實(shí)操
一、2023年全國(guó)稅務(wù)稽查重點(diǎn)及溝通協(xié)調(diào)方向
1、稅務(wù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)處理案例
2、“10大行業(yè)+10種業(yè)務(wù)”的稅務(wù)預(yù)警及稽查典型案件溝通協(xié)調(diào)方向
二、面對(duì)質(zhì)疑怎樣尋找合理理由---企業(yè)怎樣寫稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)反饋說明及自查報(bào)告
1、企業(yè)怎樣寫稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)反饋說明
（1）詢問筆錄的制作，要注意哪些事項(xiàng)
（2）如何正確應(yīng)對(duì)檢查人員的筆錄、錄音、錄像
（3）怎樣寫稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)反饋的說明
2、案例解析如何有效撰寫稅務(wù)自查報(bào)告
（1）自查報(bào)告標(biāo)題的寫法
（2）如何列明稅務(wù)機(jī)關(guān)要求自查的問題
（3）根據(jù)問題做出情況解釋的技巧
（4）公司名稱，日期、加蓋公章的技巧與稅款追繳時(shí)限問題
（5）在規(guī)定日期內(nèi)提交 稅局正式發(fā)函要求的自查報(bào)告
（6）如何獲取稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可， 結(jié)束此次自查
三、當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)判定企業(yè)自查報(bào)告不合理如何溝通避免稅務(wù)檢查或者稽查。
四、 稅務(wù)稽查爭(zhēng)議溝通與協(xié)調(diào)案例
1、天津市稅務(wù)局第一稽查局：收取的滯納金不應(yīng)超過對(duì)應(yīng)的當(dāng)期稅款
2、稅務(wù)三道防線之一的稽查，如何明確其中的管轄問題——地域管轄。
（1）稅局管轄權(quán)案例---企業(yè)可以不接受哪些稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查？
（2）自然人代開案例
3、行政允諾不作為與行政允諾二審行政判決書案例-
（1）湖北襄陽地方政府給予特定經(jīng)營(yíng)者稅收優(yōu)惠政策被認(rèn)定違法
（2）內(nèi)蒙古鑲黃旗招商引資稅務(wù)解析
5、籌劃稽查溝通協(xié)調(diào)----利用稅收洼地注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)避稅
6、房屋買賣合同明確賣方“凈拿”，買方卻不承擔(dān)賣方個(gè)稅法院判例如
7、外購產(chǎn)品無償贈(zèng)送客戶未繳稅溝通
8、北京某企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣稅企溝通案例
9、浙江稅務(wù)認(rèn)定企業(yè)將資金無償借給個(gè)人使用是偷稅案例
10、并購重組涉稅問題案例與溝通協(xié)調(diào)時(shí)機(jī)的把握
11、長(zhǎng)沙某學(xué)院學(xué)生學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)被要求補(bǔ)稅3億，溝通協(xié)調(diào)要點(diǎn)把握
12、企業(yè)起訴稅務(wù)稽查法律文書的不規(guī)范的相關(guān)案例及法律后果。
13，移交司法案例判別----哪些涉稅案件要移交司法？想不移交需要具備什么條件？
14、擺脫罰款處罰案例----怎樣利用稅務(wù)機(jī)關(guān)的首違不罰
15、亡羊補(bǔ)牢的稅收籌劃稽查結(jié)束后的各項(xiàng)業(yè)務(wù)底層邏輯篩查
模塊四、封神篇 ---- 稅企裁量尺度溝通案例及經(jīng)驗(yàn)分享
一、、稅務(wù)行政處罰裁量權(quán)行使規(guī)則VS“人情稅”、“關(guān)系稅”
二、妥協(xié)、堅(jiān)持、反訴的利弊分析
二、、政策解釋法---青島稅務(wù)局解釋視同銷售案例
三、、大企業(yè)案例舉證法---華潤(rùn)如何處理該業(yè)務(wù)
四、法律位階抗辯法—下位法服從上位法
五、審時(shí)度勢(shì)法---自查摸底與出戰(zhàn)抗辯
六、法律救濟(jì)法—聽證、復(fù)議、訴訟
七、業(yè)務(wù)博弈---全鏈條、多元化、分級(jí)分類釜底抽薪
模塊五 善后篇----虛開發(fā)票稅企溝通爭(zhēng)議解決要點(diǎn)與自查補(bǔ)救
一、虛開行政案件常見爭(zhēng)議點(diǎn)
二、虛開增值稅專用發(fā)票罪的刑事案件爭(zhēng)議點(diǎn)
1、“三流一致”有底線
2、企業(yè)虛開發(fā)票流入途徑識(shí)別---個(gè)人賬戶收付款、大額公轉(zhuǎn)私的資金回流認(rèn)定虛開溝通與協(xié)調(diào)
3、虛開發(fā)票認(rèn)定 --- 三類形式認(rèn)定與防范
4、虛開發(fā)票的刑事責(zé)任擺脫
三、企業(yè)正確善意取得虛開發(fā)票案例
四、對(duì)方不開具發(fā)票溝通協(xié)調(diào)策略選擇
五、提前開具發(fā)票引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與協(xié)調(diào)

模塊六、升華篇---稅企溝通及和諧共處的“藝術(shù)”
一、稅企溝通及和諧共處的“藝術(shù)
1、縱觀全局---及時(shí)有效的發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)議、避開溝通誤區(qū)
2、由表及里---明確業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、先做好內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)
3、心中有數(shù)---爭(zhēng)議的處理必須從充實(shí)證據(jù)事實(shí)出發(fā)
4、有禮有節(jié)---采取合理、有利的立場(chǎng)，溫和堅(jiān)定表明企業(yè)訴求
5、舉一反三---洞悉溝通精髓、形成戰(zhàn)略和方案，并有效反饋
二、企業(yè)與稽查和諧“共存”之道
三、實(shí)施“信用+風(fēng)險(xiǎn)”動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理
四、底線原則：稅企關(guān)系的有效維護(hù)
現(xiàn)場(chǎng)答疑

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